Itinanggi ng OKEx na May kaugnayan sa Money Laundering ang Pagsisiyasat ng Founder Star Xu

Itinatanggi ng OKEx na ang patuloy na pagtatanong ng founder nito ay may kaugnayan sa isang anti-money laundering (AML) na imbestigasyon sa China.

"Wala kaming kalayaan na talakayin ang anumang mga bagay na nasa ilalim ng pagsisiyasat ngunit maaaring ihayag na hindi ito nauugnay sa anumang paraan sa AML o sa OKEx," sinabi ng isang tagapagsalita mula sa palitan sa CoinDesk.

Ang palitan alam ang mga gumagamit nito ay sususpindihin nito ang mga pag-withdraw ng Crypto sa 03:00 UTC noong Biyernes at inaangkin ang isang may hawak ng susi, sa kalaunan ay ipinahayag na ang tagapagtatag ng OKEx na si "Star" Xu, ay wala sa pakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa pulisya para sa isang personal na isyu.

Maaaring lumabag ang exchange sa mga regulasyon laban sa money laundering na may higit sa 800 account at malaking halaga ng pera na sangkot sa kaso, state media Security Times iniulat, binabanggit ang hindi pinangalanang mga mapagkukunan.

"Bilang isang kumpanyang nakabase sa Malta, patuloy na nagsusumikap ang OKEx na matugunan ang pagsunod sa lahat ng hurisdiksyon kung saan kami nagpapatakbo," sabi ng tagapagsalita ng palitan.

Noong Enero, ang People’s Bank of China inihayag isang malawakang inspeksyon sa mga aktibidad sa money laundering mula sa mga institusyong hindi nagbabangko na nanghihingi ng data ng transaksyon kapag napag-alamang sila ay lumabag sa mga nauugnay na regulasyon.