OKEx nie que l'enquête sur son fondateur Star Xu soit liée au blanchiment d'argent

OKEx nie que l'enquête en cours sur son fondateur soit liée à une enquête anti-blanchiment d'argent (AML) en Chine.

« Nous ne sommes pas libres de discuter des questions qui font l'objet d'une enquête, mais nous pouvons révéler qu'elles ne sont en aucun cas liées à AML ou à OKEx », a déclaré un porte-parole de la bourse à CoinDesk.

L'échangeinformé ses utilisateurs suspendraient les retraits de Crypto à 03h00 UTC vendredi et ont affirmé qu'un détenteur de clé, révélé plus tard comme étant le fondateur d'OKEx "Star" Xu, était déconnecté et coopérait avec la police pour un problème personnel.

La bourse pourrait avoir violé les réglementations anti-blanchiment d'argent avec plus de 800 comptes et d'importantes sommes d'argent impliquées dans l'affaire, selon les médias d'État Security Times.signalé, citant des sources anonymes.

« En tant qu'entreprise basée à Malte, OKEx s'efforce constamment de respecter la conformité dans toutes les juridictions dans lesquelles nous opérons », a déclaré le porte-parole de la bourse.

En janvier, la Banque populaire de Chineannoncéune inspection approfondie des activités de blanchiment d’argent des institutions non bancaires qui sollicitent des données de transaction lorsqu’il est constaté qu’elles ont enfreint les réglementations en vigueur.