L'FBI sospetta insider trading nel pivot blockchain del Long Island Iced Tea

L'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti è alla ricerca di prove di insider trading e frode sui titoli in relazione al cambiamento radicale della blockchain avvenuto nel 2017 dall'allora azienda produttrice di bevande Long Island Iced Tea (LTEA).

Secondo unRequest di mandato di perquisizione, segnalato per la prima volta daQuarzo, l'FBI sta cercando di ottenere l'accesso ai messaggi criptati contenuti in un telefono sequestrato in un caso diverso riguardante una frode sui titoli presso un'altra azienda, la Kelvin Medical.

Dopo che due uomini, Oliver Lindsay e Gannon Giguiere, sono stati arrestati in relazione a quel caso, che secondo Quartz è ancora in corso, gli agenti hanno trovato quelli che considerano segnali rivelatori di insider trading che coinvolgevano azioni della Long Island Iced Tea sull'iPhone di Lindsay, in base alle tracce dei messaggi telefonici criptati.

Pertanto, l'FBI sta cercando di ottenere un mandato per recuperare integralmente quei messaggi, basandosi sulla probabile causa dei crimini.

Long Island Iced Tea ha fatto notizia il 21 dicembre 2017, quando le sue azioni sono aumentate in seguito al passaggio alla blockchain e al cambio di nome in Long Blockchain.

Tuttavia, l'azienda si è poi ritrovatacancellato dal Nasdaqdurante il turno, si sospetta che sia stato effettuato per pompare il suo stock, ecitato in giudiziodalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

In precedenza aveva avvisato gli investitori che stava correndo il rischio di essere cancellata dalla quotazione poiché la SEC riteneva che la società "avesse rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche volte a fuorviare gli investitori e a trarre vantaggio dall'interesse generale degli investitori per la Tecnologie Bitcoin e blockchain".

Il mandato dell'FBI afferma che, nei messaggi criptati (alcuni dei quali sono stati scambiati prima del cambiamento della blockchain), Lindsay e "altri individui" avevano "discusso di quelle che sembrano essere informazioni riservate riguardanti LTEA".

Il documento afferma anche che ONE degli individui è identificato al telefono come "Eric W", che l'agente dell'FBI che ha presentato il mandato ritiene sia Eric Watson in base ad altre prove nel caso. Watson era un importante investitore di Long Island Iced Tea al momento del pivot, secondo Quartz.

Il mandato elenca anche diversi messaggi apparentemente urgenti tra Lindsay ed "Eric W", tra cui ONE che l'agente dell'FBI ritiene "si riferisca ad aspetti comuni di una campagna di pump-and-dump".

Un altro nome citato nel mandato è quello di Julian Davidson, a cui Lindsay ha inviato messaggi WhatsApp. Sebbene T ci sia alcun LINK, un uomo con lo stesso nome era presidente esecutivo di Long Island Iced Tea all'epoca. Va notato che Davidson T è stato accusato di alcun crimine e ha lasciato la sua posizione presso l'azienda giorni prima del cambiamento della blockchain, secondo Quartz.

L'agente dell'FBI conclude nel mandato che, sulla base dei risultati ottenuti fino a oggi, vi è probabile motivo di sospettare che Lindsay e Giguiere abbiano "cospirato tra loro e con altri per negoziare titoli LTEA sulla base di informazioni materiali non pubbliche", violando varie leggi.

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