Pinaghihinalaan ng FBI ang Insider Trading sa Long Island Iced Tea Blockchain Pivot

Ang U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) ay naghahanap ng ebidensya ng insider trading at securities fraud na may kaugnayan sa 2017 blockchain pivot ng noon-beverage firm na Long Island Iced Tea (LTEA).

Ayon kay a Request sa search warrant, unang iniulat ni Kuwarts, ang FBI ay naghahangad na makakuha ng access sa mga naka-encrypt na mensahe na hawak sa isang teleponong kinuha sa iba't ibang kaso na kinasasangkutan ng panloloko sa seguridad sa isa pang kumpanya, ang Kelvin Medical.

Matapos arestuhin ang dalawang lalaki, sina Oliver Lindsay at Gannon Giguiere, kaugnay ng kasong iyon, na iminumungkahi ni Quartz na patuloy pa rin, nakita ng mga ahente ang itinuturing nilang mga palatandaan ng insider trading na kinasasangkutan ng stock ng Long Island Iced Tea sa iPhone ni Lindsay, batay sa mga bakas ng mga naka-encrypt na mensahe sa telepono.

Dahil dito, hinahanap ng FBI ang warrant na kunin ang mga mensaheng iyon nang buo batay sa posibleng dahilan ng mga krimen.

Naging headline ang Long Island Iced Tea noong Dis. 21, 2017 nang tumaas ang stock nito kasunod ng pag-pivot sa blockchain at pagpapalit ng pangalan sa Long Blockchain.

Gayunpaman, natagpuan ng kumpanya ang sarili inalis sa Nasdaq sa paglipas ng shift, pinaghihinalaang isinagawa upang mag-bomba ng stock nito, at ipina-subpoena ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Dati na nitong binalaan ang mga mamumuhunan na nahaharap ito sa panganib na ma-delist dahil naniniwala ang SEC na ang kumpanya ay "gumawa ng isang serye ng mga pampublikong pahayag na idinisenyo upang linlangin ang mga namumuhunan at upang samantalahin ang pangkalahatang interes ng mamumuhunan sa Bitcoin at blockchain Technology."

Ang warrant ng FBI ay nagsasaad na, sa mga naka-encrypt na mensahe (ang ilan ay ipinagpalit bago ang blockchain pivot), na si Lindsay at "iba pang mga indibidwal" ay "nag-usap kung ano ang tila kumpidensyal na impormasyon tungkol sa LTEA."

Sinasabi rin ng dokumento na ang ONE sa mga indibidwal ay kinilala sa telepono bilang "Eric W," na pinaniniwalaan ng ahente ng FBI na nagsumite ng warrant na si Eric Watson batay sa iba pang ebidensya sa kaso. Si Watson ay isang pangunahing mamumuhunan sa Long Island Iced Tea sa oras ng pivot, ayon kay Quartz.

Ang warrant ay naglilista din ng ilang tila kagyat na mensahe sa pagitan ni Lindsay at "Eric W," kabilang ang ONE na pinaniniwalaan ng ahente ng FBI na "tumutukoy sa mga karaniwang aspeto ng isang pump-and-dump campaign."

Ang isa pang pangalan na binanggit sa warrant ay ang kay Julian Davidson, na pinadalhan ng mga mensahe sa WhatsApp ni Lindsay. Bagama't T ito gumagawa ng LINK, isang lalaking may parehong pangalan ang executive chairman ng Long Island Iced Tea noong panahong iyon. Dapat pansinin na si Davidson ay T inakusahan ng isang krimen at iniwan ang kanyang posisyon sa matatag na araw bago ang blockchain pivot, ayon kay Quartz.

Ang ahente ng FBI ay nagtapos sa warrant na, batay sa mga natuklasan hanggang sa kasalukuyan, may posibleng dahilan upang maghinala na sina Lindsay at Giguiere ay "nakipagsabwatan sa isa't isa at sa iba pa upang, at ginawa, ipagpalit ang mga seguridad ng LTEA batay sa materyal, hindi pampublikong impormasyon," sa paglabag sa iba't ibang batas.

FBI larawan sa pamamagitan ng Shutterstock