Le accuse di frode perseguitano l'ex CEO di HashingSpace

HashingSpace, una società statunitense di mining Bitcoin , si trova ad affrontare un futuro incerto in seguito alle dimissioni di alcuni dirigenti chiave a seguito di accuse di frode legate a una passata iniziativa imprenditoriale.

In precedenza, la società era guidata da Timothy Roberts, un imprenditore seriale la cui storia risale alla fine degli anni '90. La sua prima società, Savvis, è stata una delle prime ad entrare nel mercato dell'hosting gestito e ha annoverato Apple tra i suoi primi clienti. Nel 2011, Savvis è stata venduta al gigante delle telecomunicazioni CenturyLinkper una cifra stimata di 2,5 miliardi di dollari.

Le iniziative successive si sarebbero rivelate più problematiche, tanto da suscitare l'attenzione federale in due diverse occasioni.

Tra queste prime attività c'era Intira, un'azienda di servizi web lanciata nel 1998 che attirò l'attenzione per le centinaia di milioni di dollari cheraccolti dagli investitoriin un periodo di tre anni. L'impresaha presentato istanza di fallimentonel luglio 2001.

Seguì Broadband Investment Group, una società di capitale di rischio fondata nel 1999. La societàha presentato istanza di fallimentonel 2001, secondo ilRivista economica di St. Louis.

Nel 2002, Roberts ha fondato Infinium Labs, un'impresa di hardware e software per videogiochi chediventato infamenei circoli dei videogiochi per la sua incapacità di consegnare la console Phantom promessa e il servizio di streaming di contenuti. L'azienda ha poi rilasciato una linea di tastiere wireless.

Nel 2006, la Securities and Exchange Commission statunitense ha intentato una causa contro Roberts, che era stato CEO di Infinium, per presunte frodi nella promozione di azioni e vendite di azioni non segnalate da parte di Roberts.

All'epoca la SEC dichiarò che Roberts aveva ordinato l'emissione di fax che travisavano lo sviluppo della console Phantom e prevedevano un aumento del 3.000% del prezzo delle azioni della società.

Robertosistemato con l'agenzianel 2008 senza ammettere alcun illecito. Gli è stato ordinato di pagare 30.000 $ e gli è stato impedito di ricoprire la carica di capo di una società pubblica per cinque anni.

L’ultima grande impresa di Roberts fu Savtira, un’azienda che attiròattenzione significativanei circoli aziendali e mediatici della Florida con i suoi piani di lanciare una piattaforma di e-commerce online per i commercianti. L'azienda è stata fondata nel 2010.

Nell'aprile 2012 Savtiraha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11, solo per esserecostretto al capitolo 7nel luglio di quell'anno. L'azienda dichiarò bancarotta nel mezzoun'indaginedal Dipartimento del Lavoro per salari non pagati e cause legali intentate da alcuni dei suoi fornitori. All'epoca, Roberts incolpò "gli investitori avidi e alcuni ex dipendenti" per i problemi dell'azienda, secondo ilOrari di Tampa Bay.

Ora, Savtira e Roberts, che ha ricoperto la carica di CEO e presidente del consiglio di amministrazione di HashingSpace, sono al centro di una duplice iniziativa legale portata avanti dal Dipartimento di Giustizia e dalla SEC.

I procuratori federali hanno desecretato unatto d'accusa a sei capi d'imputazionecontro Roberts e l'ex CFO di HashingSpace, Terrance Taylor, il 9 settembre. Lo stesso giorno, la SECha intentato una causacontro Roberts, Taylor e Craig Constantinou, un investitore di Savtira, sostenendo che i tre hanno truffato gli investitori della società ormai defunta travisandone lo stato di salute e la valutazione.

Roberts e Taylor si sono dimessi da HashingSpace l'8 settembre, secondoun recente deposito SEC.

Gioco di hosting Blockchain

In un'intervista condotta il 2 settembre, Roberts ha affermato che HashingSpace intendeva utilizzare le sue attività di mining Bitcoin come mezzo per trarre vantaggio dal crescente interesse per le applicazioni blockchain, che a suo avviso avrebbero richiesto servizi di hosting affidabili.

"Useremo il nostro mining Bitcoin come catalizzatore per generare entrate e profitti, così da poter sviluppare il nostro hosting aziendale basato sulla blockchain", ha affermato.

L'azienda, in un'azione di pubbliche relazioni avviata a metà luglio, ha annunciato il lancio del suo pool di mining P2Pool e i suoi piani di costruire un nuovo spazio per data center nello stato di Washington e di lanciare un servizio di portafoglio Bitcoin .

Inoltre, HashingSpace ha rinominato il sistema di cloud mining di Genesis Mining, collegando i clienti al servizio di mining di quella società. Ha anche acquistato un bancomat Bitcoin da Lamassu, sotto il banner HashingSpace.

Secondo il database di registrazione dell'agenzia, HashingSpace si è registrata come attività di servizi finanziari presso la Financial Crimes Enforcement Network il 25 agosto.

Roberts ha affermato che nonostante i primi passi falsi (ha riconosciuto che lui e il suo team avevano incontrato delle insidie durante la costruzione della loro capacità di mining), HashingSpace era sulla buona strada per iniziare ad espandere le sue attuali capacità. Roberts ha affermato all'epoca che la società aveva 100 unità S4 in funzione in tre diverse strutture.

Una volta costruito, ha affermato, lo spazio del data center verrà utilizzato per ospitare i miner Bitcoin , offrire contratti basati su cloud e offrire la verifica delle transazioni per le aziende che utilizzano blockchain diverse da bitcoin.

Nel mezzo della spinta delle pubbliche relazioni dell’azienda, il titolo azionario quotato in borsa dell’azienda – nome del tickerScuola superiore– ha visto un'enorme oscillazione del prezzo da meno di $ 0,25 il 5 giugno a più di $ 6 il 29 luglio. Entro il 5 agosto, il prezzo era sceso ai minimi di giugno e, al momento della stampa, una singola azione di HSHS viene scambiata per circa $ 0,03, secondo i dati di Google.

Alla domanda sui movimenti dei prezzi, Roberts ha dichiarato nell'intervista:

"È un nuovo titolo azionario e manca di supporto. Avere un titolo azionario non è diverso dal vendere un prodotto di consumo. Devi far sì che i nuovi azionisti conoscano l'azienda e la supportino".

Riguardo alle controversie passate, Roberts ha suggerito che i resoconti dei media non erano del tutto accurati, affermando che "se conoscessi la storia dietro di essa, avresti una prospettiva diversa da quella che leggi su Internet".

"Vado a letto ogni giorno con la testa pulita e senza sensi di colpa", ha detto Roberts. "Ogni attività che ho avviato è stata avviata con buone intenzioni e sfortunatamente, come imprenditore, le probabilità sono contro di te".

Accuse di frode

Le dimissioni di Roberts e Taylor da HashingSpace sono state indotte dalla divulgazione delle accuse ( ONE capo di imputazione per cospirazione per commettere frode telematica e cinque capi di imputazione per frode telematica) e dalle restrizioni, ha affermato in una e-mail, che l'incriminazione avrebbe comportato.

"Le dimissioni da HashingSpace sono state parte di questo processo dovuto alla consapevolezza che saremmo stati costretti a restrizioni pre-processuali che avrebbero ostacolato la nostra capacità di gestire l'azienda", ha affermato.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Roberts e Taylor, che hanno ricoperto la carica di vicepresidente esecutivo delle Finanza di Savtira, avrebbero tratto in inganno gli investitori mentendo sulla fattibilità dello sviluppo dell'e-commerce e sulla salute generale dell'azienda.

Il Dipartimento di Giustiziaha detto il 10 settembre:

"L'atto d'accusa sostiene che Roberts e Taylor hanno fatto false affermazioni nel loro marketing di Savtira a potenziali investitori. Hanno sostenuto che la società era redditizia; che la società aveva stipulato accordi con aziende Tecnologie legittime riconosciute a livello nazionale; che la società possedeva brevetti; e/o che la società era valutata tra $ 450 milioni e $ 540 milioni."

Roberts, che secondo i documenti del tribunale è stato arrestato e poi rilasciato su BOND di 25.000 dollari, ha affermato di essere stato "colto di sorpresa" dalla causa.

"Abbiamo un caso molto difendibile e non vediamo l'ora di avere l'opportunità di rispondere a queste accuse frivole ed esagerate", ha affermato. Lo studio legale che rappresenta Taylor, The Suarez Law Firm di Tampa, Florida, non era immediatamente disponibile per un commento.

La denuncia della SEC, depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della Florida, sosteneva che Roberts e Taylor avevano venduto azioni non registrate di Savtira e utilizzato una valutazione errata di una banca d'investimento per presentare la società agli investitori. L'agenzia ha anche affermato che Roberts non aveva rivelato il suo precedente scontro con la SEC quando aveva venduto i titoli.

"Roberts e Taylor hanno descritto Savtira, sia nei materiali di marketing che nelle presentazioni agli investitori, come un'impresa di grande valore con Tecnologie brevettata e centinaia di milioni di dollari di ricavi previsti. In realtà, tuttavia, Savtira era insolvente e aveva ricavi minimi", ha affermato l'agenzia in un comunicato stampa all'inizio di questo mese.

La SEC sta cercando di impedire a Roberts e Taylor di ricoprire in futuro la carica di dirigenti di una società pubblica, nonché di imporre sanzioni federali e la restituzione di eventuali guadagni illeciti.

Il governo degli Stati Uniti ha anche cercato di impedire a Roberts di vendere o trasferire azioni in società in cui detiene una quota, tra cui HashingSpace. In precedenza, la corte aveva affermato che a Roberts non era consentito richiedere fondi agli investitori come parte delle condizioni del suo rilascio.

In un deposito in tribunale del 16 settembre, l'avvocato difensore David T Weisbrod ha chiesto che a Roberts fosse consentito di vendere o trasferire azioni di HashingSpace, nonché azioni di un'altra impresa, StationDigital. Roberts è stato CEO del servizio di streaming musicale prima di dimettersi a giugno dell'anno scorso. Taylor è stato CFO di StationDigital prima di dimettersi lo scorso settembre, secondo i documenti del tribunale.

Nella Request, Weisbrod ha affermato che la vendita delle azioni HashingSpace avrebbe consentito alla società "di tentare di attrarre un nuovo azionista di maggioranza vendendo le azioni attualmente possedute dal signor Roberts".

"Questo potrebbe essere fatto senza alcun input da parte del signor Roberts", ha scritto Weisbrod. Ha detto che le azioni di StationDigital sarebbero state regalate ai familiari, che potrebbero poi potenzialmente venderle per fornire supporto finanziario a Roberts o prestargliele.

Il procuratore degli Stati Uniti A. Lee Bentley ha risposto in un atto depositato il 18 settembre chiedendo alla corte di respingere questa Request "perché le dichiarazioni [di Roberts] sulle sue iniziative sono state costantemente inaccurate e il governo le avrebbe mantenute intenzionalmente fuorvianti".

"Nessun investitore può fare affidamento sul signor Roberts per una rappresentazione accurata del valore di qualsiasi azione per la quale è coinvolto nella raccolta fondi, come è stato o era fino a poco tempo fa il caso di HashingSpace e Station Digital", si legge nella documentazione.

L'udienza sulla Request si terrà il 2 ottobre.

Il futuro di HashingSpace

Dove porterà HashingSpace? Roberts ha detto che T poteva commentare come le accuse contro di lui avranno un impatto sul futuro di HashingSpace.

"Spero nel meglio, visto che molti hanno lavorato duramente", ha detto.

Un recente deposito SEC suggerisce che la società sta ancora andando avanti nonostante le dimissioni. Secondo un deposito del 17 settembre, HashingSpace ha scelto un nuovo presidente del consiglio di amministrazione.

Numerose telefonate all'ufficio elencato di HashingSpace a Los Angeles non hanno ricevuto risposta al momento della stampa, né era disponibile un rappresentante online. Un messaggio automatico ha dichiarato che l'ufficio dell'azienda era chiuso quando è stato contattato nel corso di questa settimana.

Anche il sito web di CloudHash.net, il servizio di cloud mining di HashingSpace, non era accessibile al momento della stampa.

A seguito dell'azione del governo degli Stati Uniti contro Roberts e Taylor, Genesis Mining ha sospeso i suoi rapporti con HashingSpace.

"Finché la situazione con HashingSpace non sarà completamente risolta e gli obblighi adempiuti, abbiamo sospeso i nostri servizi per loro. Stiamo tutti aspettando maggiore chiarezza sulla situazione attuale", ha detto a CoinDesk il CEO di Genesis Mining Marco Streng.

Alla domanda se i clienti che avevano acquistato contratti tramite HashingSpace avrebbero ancora accesso a tale potenza di hashing, Streng ha affermato che "dipende interamente da HashingSpace".

All'inizio di agosto, HashingSpaceannunciatostava lavorando con l'avvocato Marco Santori dello studio Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. Santori ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto se questa relazione fosse ancora attiva.

Rappresentanti per studio di architetturaRoss & Baruzzini, appaltatoreSocietà per azioni C. Rallo Contracting Co. Inc., studio legaleKane Kesslere servizi immobiliariNewmark Cornish e Carey– le aziende identificate attraverso comunicati stampa come coinvolte nei piani di HashingSpace per la costruzione e la gestione di spazi per data center – non erano disponibili per rilasciare dichiarazioni al momento del contatto.

Immagine di frode E Immagine di Washingtontramite Shutterstock