Ang mga Paratang ng Panloloko ay Nagmumuni-muni sa Dating CEO ng HashingSpace

Ang HashingSpace, isang kumpanya sa pagmimina ng Bitcoin na nakabase sa US, ay nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap kasunod ng pagbibitiw ng mga pangunahing executive sa gitna ng mga paratang ng pandaraya na nauugnay sa isang nakaraang pakikipagsapalaran sa negosyo.

Ang kumpanya ay dating pinamunuan ni Timothy Roberts, isang serial entrepreneur na ang kasaysayan ay nagsimula noong huling bahagi ng 1990s. Ang kanyang unang kumpanya, si Savvis, ay isang maagang sumali sa pinamamahalaang merkado ng pagho-host at binilang ang Apple sa mga naunang customer nito. Noong 2011, ibinenta si Savvis sa higanteng telecom na CenturyLink para sa isang iniulat na $2.5bn.

Ang mga kasunod na pakikipagsapalaran ay magpapatunay na mas magulo, na humahantong sa pederal na pagsisiyasat sa dalawang magkahiwalay na okasyon.

Kabilang sa mga naunang negosyong iyon ay ang Intira, isang negosyo sa mga serbisyo sa web na inilunsad noong 1998 na nakakuha ng atensyon para sa daan-daang milyong dolyar nito itinaas mula sa mga mamumuhunan sa loob ng tatlong taon. Ang kompanya nagsampa ng bangkarota noong Hulyo 2001.

Sinundan ito ng Broadband Investment Group, isang venture capital firm na itinatag noong 1999. Ang firm nagsampa ng bangkarota noong 2001, ayon sa St. Louis Business Journal.

Noong 2002, itinatag ni Roberts ang Infinium Labs, isang video game hardware at software venture na naging kasumpa-sumpa sa mga gaming circle dahil sa kabiguan nitong maihatid ang ipinangako nitong Phantom console at content streaming service. Kalaunan ay naglabas ang kompanya ng isang linya ng mga wireless na keyboard.

Noong 2006, nagsampa ng kaso ang US Securities and Exchange Commission laban kay Roberts, na nagsilbi bilang CEO ng Infinium, dahil sa di-umano'y pandaraya sa promosyon ng stock at hindi naiulat na benta ng stock ni Roberts.

Sinabi ng SEC noong panahong iyon na iniutos ni Roberts ang pag-iisyu ng mga fax na maling kumakatawan sa pagbuo ng Phantom console at hinulaang 3,000% na pagtaas sa presyo ng stock ng kumpanya.

Roberts nakipagkasundo sa ahensya noong 2008 nang hindi umaamin ng anumang pagkakamali. Inutusan siyang magbayad ng $30,000 at pinagbawalan na maglingkod bilang pinuno ng isang pampublikong kumpanya sa loob ng limang taon.

Ang huling malaking pakikipagsapalaran ni Roberts ay ang Savtira, isang kumpanyang nakaakit makabuluhang pansin sa mga lupon ng negosyo at media sa Florida na may mga plano nitong maglunsad ng online na platform ng e-commerce para sa mga mangangalakal. Ang kumpanya ay itinatag noong 2010.

Noong Abril 2012 si Savtira nagsampa para sa Kabanata 11 bangkarota, para lamang maging pinilit sa Kabanata 7 sa Hulyo ng taong iyon. Ang kumpanya ay nagdeklara ng bangkarota sa gitna isang imbestigasyon ng Departamento ng Paggawa sa hindi nabayarang sahod at mga demanda na inihain ng ilan sa mga vendor nito. Noong panahong iyon, sinisi ni Roberts ang "mga sakim na mamumuhunan at ilang dating empleyado" para sa mga problema ng kumpanya, ayon sa Tampa Bay Times.

Ngayon, sina Savtira – at Roberts, na nagsilbi bilang CEO at chairman ng board ng HashingSpace – ay nasa gitna ng kambal na legal na pagsisikap na ginagawa ng Justice Department at ng SEC.

Inilabas ng mga pederal na tagausig a anim na bilang na sakdal laban sa Roberts at dating CFO ng HashingSpace, si Terrance Taylor, noong ika-9 ng Setyembre. Sa parehong araw, ang SEC nagsampa ng kaso laban kina Roberts, Taylor at Craig Constantinou, isang mamumuhunan sa Savtira, na sinasabing niloko ng tatlo ang mga mamumuhunan ng hindi na gumaganang kumpanya sa pamamagitan ng maling pagkatawan sa kalusugan at pagpapahalaga nito.

Nagbitiw sina Roberts at Taylor sa HashingSpace noong ika-8 ng Setyembre, ayon sa isang kamakailang paghahain ng SEC.

Blockchain hosting play

Sa isang panayam na isinagawa noong ika-2 ng Setyembre, sinabi ni Roberts na binalak ng HashingSpace na gamitin ang mga aktibidad nito sa pagmimina ng Bitcoin bilang isang paraan upang mapakinabangan ang tumataas na interes sa mga aplikasyon ng blockchain, na kanyang pinagtatalunan ay mangangailangan ng maaasahang mga serbisyo sa pagho-host.

"Gagamitin namin ang aming pagmimina ng Bitcoin bilang isang katalista upang makabuo ng mga kita at kita upang mabuo namin ang aming blockchain enterprise hosting," sabi niya.

Ang kumpanya, sa isang public relations push simula sa kalagitnaan ng Hulyo, ay inihayag ang paglulunsad ng sarili nitong P2Pool mining pool at ang mga plano nitong magtayo ng bagong data center space sa estado ng Washington at maglunsad ng serbisyo ng Bitcoin wallet.

Dagdag pa, binago ng HashingSpace ang cloud mining system ng Genesis Mining, na nagkokonekta sa mga customer sa serbisyo ng pagmimina ng kumpanyang iyon. Bumili din ito ng Bitcoin ATM mula sa Lamassu, sa ilalim ng HashingSpace banner.

Nakarehistro ang HashingSpace bilang isang negosyo sa mga serbisyo ng pera sa Financial Crimes Enforcement Network noong ika-25 ng Agosto, ayon sa database ng pagpaparehistro ng ahensya.

Sinabi ni Roberts na sa kabila ng maagang pagkatisod - kinilala niya na siya at ang kanyang koponan ay nagkaroon ng mga pitfalls habang binubuo ang kanilang kapasidad sa pagmimina - ang HashingSpace ay nasa landas upang simulan ang pagpapalawak ng mga kasalukuyang kakayahan nito. Sinabi ni Roberts noong panahong iyon na ang kumpanya ay mayroong 100 S4 unit na tumatakbo sa tatlong magkakaibang pasilidad.

Kapag naitayo na, aniya, ang espasyo ng data center ay gagamitin para sa pagho-host ng mga minero ng Bitcoin , na nag-aalok ng mga cloud-based na kontrata, pati na rin ang pag-aalok ng pag-verify ng transaksyon para sa mga kumpanyang gumagamit ng mga non-bitcoin blockchain.

Sa gitna ng pagtulak ng relasyon sa publiko ng kumpanya, ang pampublikong traded stock ng kumpanya - pangalan ng ticker HSHS – nakakita ng napakalaking pagbabago ng presyo mula sa mas mababa sa $0.25 noong ika-5 ng Hunyo hanggang higit sa $6 noong ika-29 ng Hulyo. Pagsapit ng ika-5 ng Agosto, ang presyo ay bumagsak sa mga pinakamababa nito noong Hunyo, at sa oras ng pagbabasa, isang bahagi ng HSHS ang ine-trade para sa humigit-kumulang $0.03, ayon sa data mula sa Google.

Nang tanungin tungkol sa mga paggalaw ng presyo, sinabi ni Roberts sa panayam:

"Ito ay isang bagong stock at wala itong suporta. Ang pagkakaroon ng stock ay walang pinagkaiba sa pagbebenta ng isang consumer na produkto. Kailangan mong makakuha ng mga bagong shareholder upang malaman ang tungkol sa kumpanya at suportahan ito."

Sa paksa ng mga nakaraang kontrobersya, iminungkahi ni Roberts na ang mga ulat sa media ay hindi ganap na tumpak, na nagsasabi na "kung alam mo ang kuwento sa likod nito, magkakaroon ka ng ibang pananaw kaysa sa nabasa mo sa Internet".

"Natutulog ako araw-araw na may malinis na ulo at walang konsensya," sabi ni Roberts. "Lahat ng negosyo na nasimulan ko ay may magandang intensyon at sa kasamaang palad, bilang isang negosyante, ang mga posibilidad ay laban sa iyo."

Mga paratang ng pandaraya

Ang mga pagbibitiw nina Roberts at Taylor mula sa HashingSpace ay naudyukan ng pag-alis ng mga singil - ONE bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud at limang singil ng wire fraud - at ang mga paghihigpit, sinabi niya sa isang email, na magreresulta sa akusasyon.

"Ang pagbibitiw mula sa HashingSpace ay bahagi nito dahil sa pag-alam na mapipilitan kami sa mga paghihigpit bago ang pagsubok na makahahadlang sa aming kakayahang patakbuhin ang kumpanya," sabi niya.

Ayon sa Justice Department, sina Roberts at Taylor – na nagsilbi bilang EVP ng Finance ng Savtira – ay diumano'y nilinlang ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa posibilidad ng pag-unlad ng e-commerce nito at sa pangkalahatang kalusugan ng kumpanya.

Ang Justice Department sinabi noong ika-10 ng Setyembre:

"Ang akusasyon ay nagsasaad na sina Roberts at Taylor ay gumawa ng mga maling pag-aangkin sa kanilang pagmemerkado ng Savtira sa mga potensyal na mamumuhunan. Nanindigan sila na ang kumpanya ay kumikita; ang kumpanya ay pumasok sa mga isinagawang kasunduan sa kinikilalang bansa na mga lehitimong kumpanya ng Technology ; ang kumpanya ay nagmamay-ari ng mga patent; at/o na ang kumpanya ay nagkakahalaga sa pagitan ng $450 milyon at $540 milyon."

Si Roberts, na ayon sa mga rekord ng korte ay inaresto at kalaunan ay pinalaya sa $25,000 BOND, ay nagsabi na siya ay "nabulag" ng suit.

"Mayroon kaming isang napaka-mapagtatanggol na kaso at inaasahan ang pagkakaroon ng pagkakataong tumugon sa mga walang kabuluhan at pinalaking mga paratang na ito," sabi niya. Ang law firm na kumakatawan kay Taylor, The Suarez Law Firm ng Tampa, Florida, ay hindi kaagad na magagamit para sa komento.

Ang reklamo ng SEC, na inihain sa US District Court para sa Middle District of Florida, ay nagsabing ipinagbili nina Roberts at Taylor ang mga hindi rehistradong bahagi ng Savtira at gumamit ng maling halaga ng investment bank upang ibigay ang kumpanya sa mga mamumuhunan. Sinabi rin ng ahensya na nabigo si Roberts na ibunyag ang kanyang naunang pagpasok sa SEC nang ibenta ang mga securities.

"Inilarawan nina Roberts at Taylor ang Savtira, sa parehong mga materyales sa marketing at mga presentasyon sa mga namumuhunan, bilang isang pinahahalagahang negosyo na may patented na Technology at daan-daang milyong dolyar sa mga inaasahang kita. Gayunpaman, sa katotohanan, ang Savtira ay nalulumbay at may kaunting kita," sabi ng ahensya sa isang press release noong unang bahagi ng buwang ito.

Hinahangad ng SEC na pigilan sina Roberts at Taylor na maglingkod bilang mga opisyal ng isang pampublikong kumpanya sa hinaharap, pati na rin ang mga pederal na parusa at disgorgement ng anumang mga ipinagbabawal na pakinabang.

Hinangad din ng gobyerno ng US na pigilan si Roberts na magbenta o maglipat ng mga share sa mga kumpanyang may stake siya, kabilang ang HashingSpace. Nauna nang sinabi ng korte na hindi pinapayagan si Roberts na humingi ng mga pondo mula sa mga mamumuhunan bilang bahagi ng mga kondisyon ng kanyang paglaya.

Sa isang paghahain ng korte noong Setyembre 16, ang abogado ng depensa na si David T Hiniling ni Weisbrod na pahintulutan si Roberts na magbenta o maglipat ng mga bahagi ng stock ng HashingSpace pati na rin ang mga pagbabahagi sa isa pang pakikipagsapalaran, ang StationDigital. Nagsilbi si Roberts bilang CEO ng music streaming service bago nagbitiw noong Hunyo ng nakaraang taon. Nagsilbi si Taylor bilang CFO ng StationDigital bago nagbitiw noong Setyembre, ayon sa mga dokumento ng korte.

Sa Request, sinabi ni Weisbrod na ang pagbebenta ng mga bahagi ng HashingSpace ay magbibigay-daan sa kompanya na "susubukang magdala ng bagong mayoryang shareholder sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga pagbabahagi na kasalukuyang pagmamay-ari ni Mr Roberts".

"Maaari itong gawin nang walang anumang input mula kay Mr Roberts," isinulat ni Weisbrod. Sinabi niya na ang mga pagbabahagi ng StationDigital ay ibibigay sa mga miyembro ng pamilya, na maaaring potensyal na magbenta ng mga pagbabahagi upang magbigay ng suportang pinansyal kay Roberts o ipahiram ang mga ito sa kanya.

Tumugon si US Attorney A. Lee Bentley sa isang paghahain noong ika-18 ng Setyembre sa pamamagitan ng paghiling sa korte na tanggihan ang Request ito "dahil ang mga pahayag ni [Roberts'] tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran ay patuloy na hindi tumpak at ang pamahalaan ay mananatiling sadyang mapanlinlang".

"Walang mamumuhunan ang maaaring ligtas na umasa kay Mr Roberts upang tumpak na kumatawan sa halaga ng anumang stock kung saan siya ay kasangkot sa pangangalap ng pondo, na kung saan ay o hanggang kamakailan lamang ay ang kaso sa HashingSpace at Station Digital," nabasa ng paghaharap.

Ang pagdinig sa Request ay gaganapin sa ika-2 ng Oktubre.

Kinabukasan ng HashingSpace

Saan ito umaalis sa HashingSpace? Sinabi ni Roberts na T siya makapagkomento kung paano makakaapekto sa hinaharap ng HashingSpace ang mga paratang laban sa kanya.

"Inaasahan ko ang pinakamahusay dahil maraming pagsusumikap ang inilagay ng marami," sabi niya.

Ang isang kamakailang pag-file ng SEC ay nagmumungkahi na ang kumpanya ay sumusulong pa rin sa kabila ng mga pagbibitiw. Ayon sa paghahain noong ika-17 ng Setyembre, ang HashingSpace ay nag-tap ng bagong chairman ng board.

Maraming tawag sa telepono sa nakalistang opisina ng HashingSpace sa Los Angeles ay hindi naibalik sa oras ng press, at hindi rin available ang isang online na kinatawan. Isang automated na mensahe ang nagsasaad na ang opisina ng kumpanya ay sarado kapag naabot sa kabuuan ng linggong ito.

Ang website para sa CloudHash.net, ang serbisyo ng cloud mining ng HashingSpace, ay hindi rin naa-access sa oras ng press.

Sa gitna ng pagkilos ng gobyerno ng US laban kina Roberts at Taylor, ipinagpaliban ng Genesis Mining ang relasyon nito sa HashingSpace.

"Hanggang sa ganap na naresolba ang sitwasyon sa HashingSpace at natupad ang mga obligasyon, itinigil namin ang aming mga serbisyo para sa kanila. Lahat kami ay naghihintay ng higit na kalinawan sa kasalukuyang sitwasyon," sinabi ng CEO ng Genesis Mining na si Marco Streng sa CoinDesk.

Nang tanungin kung ang mga customer na bumili ng mga kontrata sa pamamagitan ng HashingSpace ay magkakaroon pa rin ng access sa hashing power na iyon, sinabi ni Streng na ito ay "ganap na nasa HashingSpace."

Noong unang bahagi ng Agosto, ang HashingSpace inihayag ito ay nagtatrabaho sa Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP attorney Marco Santori. Tumangging magkomento si Santori nang tanungin kung aktibo pa rin ang relasyong ito.

Mga kinatawan para sa kumpanya ng arkitektura Ross at Baruzzini, kontratista C. Rallo Contracting Co. Inc., law firm Kane Kessler at serbisyo sa real estate Newmark Cornish at Carey – mga kumpanyang natukoy sa pamamagitan ng mga press release bilang kasangkot sa mga plano ng HashingSpace na bumuo at magpatakbo ng espasyo sa data center – ay hindi magagamit para sa komento kapag naabot.

Larawan ng pandaraya at Larawan ng Washington sa pamamagitan ng Shutterstock