Una società mineraria segreta è stata rivelata come possibile vincitrice dell'asta degli US Marshals

L'asta dei bitcoin confiscati da Silk Road condotta dal governo statunitense la scorsa settimana ha lasciato un mistero persistente: chi si è aggiudicato i due blocchi più grandi, rispettivamente da 27.000 e 20.000 monete?

I vincitori delle due precedenti aste Bitcoin dell'US Marshals Service (USMS) finivano sempre per annunciarsi entro pochi giorni dalla loro aggiudicazione.

Il primo vincitore dell'asta fu, notoriamente, un capitalista di rischioTim Draper, che ha rivendicato tutti i 30.000 bitcoin in vendita. La seconda asta ha vistola parte del leone passare a un sindacato organizzato da Bitcoin Investment Trust, anche se Draper raccolse di nuovo alcune monete.

La terza e più recente asta USMS ha avuto tre vincitori, ma finora solo ONE di loro si è fatto avanti. Si tratta di New York exchange itBit, che ha rivendicato 3.000 monete, la tranche più piccola del blocco d'asta.

Ora gli osservatori della blockchain ritengono di aver identificato un secondo vincitore, che ha rivendicato la più grande quantità di monete in vendita: 27.000 BTC .

Un mistero della miniera di Cumberland

Seguendo le tracce del misterioso vincitore, i membri dir/ Bitcoinha scoperto un tweet di due mesi fa da un account con il nome "Cumberland Mining" che elencava semplicemente unindirizzo Bitcoin. In seguito, quell'indirizzo ricevette 27.000 monete dalla riserva nota per essere controllata dall'USMS.

L'account Twitter di Cumberland Mining contiene soloONE tweet, ma segue cinque resoconti, tra cui lo scambio israelianoPezzi d'oro, la borsa con sede a LondraPavimento in monetee abilitatore dei pagamenti con carta di creditoSempliceIl suo avatar è un'immagine del personaggio Steve Youngblood della compagnia comicaBrigata dei cittadini onesti.

Almeno due personaggi noti Bitcoin tra questiseguentei titolari dell'account Cumberland Mining sono Fred Ehrsam, co-fondatore di Coinbase, e Phil G Potter, un manager dell'exchange Bitfinex.

Il mistero si infittisce.sito webche sembra appartenere a Cumberland Mining & Materials LLC rivela poche informazioni. Il sito di una sola pagina contiene una grande immagine di repertorio di un carrello da miniera e l'unica descrizione delle attività dell'azienda è che fornisce "soluzioni per bitcoiner". È elencato un indirizzo email di contatto.

Un controllo presso il Dipartimento delle società del Delaware mostra che la Cumberland Mining & Materials LLC è stata costituita lì poco più di un anno fa, il 25 febbraio 2014. È elencata come residente negli Stati Uniti ed è in "buona posizione", secondo il registro delle imprese dello Stato.

La Cumberland Mining non ha presentato alcun rapporto annuale e ha pagato 300 dollari per il suovalutazione fiscale annuale, IL tariffa standardlo stato richiede alle società a responsabilità limitata. Lo stato non richiede alle LLC di presentare un rapporto annuale.

Sistema di trasferimento dei marescialli

Analista indipendenteDanno Ferrin, che ha creato uno strumento per tracciare il movimento dei fondi sulla blockchain, ha scoperto che il Marshals Service ha utilizzato lo stesso metodo per trasferire le monete a tutti e tre i vincitori dell'asta.

L'USMS ha dichiarato inistruzioni per l'astache le monete sarebbero state trasferite ai vincitori nell'ordine in cui erano state ricevute le loro offerte vincenti: in altre parole, chi prima arriva, meglio alloggia.

Nella terza asta, il primo vincitore è stato itBit, il secondo vincitore ha vinto 20.000 BTC e il terzo vincitore, legato a Cumberland Mining, si è aggiudicato 27.000 monete.

Tale metodo, descritto in dettaglio sul blog Cripto Crumbs di Ferrin <a href="http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html">http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html</a> , mostra che i Marshals inviano prima una transazione "di prova" di 0,05 BTC a un indirizzo controllato da un vincitore.

Poco dopo – 30 minuti nel caso del primo vincitore e due ore nel caso del secondo vincitore – l'intero importo delle monete vinte viene trasferito all'indirizzo specificato dal vincitore.

Ma quando si è trattato del terzo vincitore, ritenuto essere la Cumberland Mining,transazione di prova è stato inviato NEAR la fine della giornata lavorativa, alle 16:30 del 9 marzo. I marescialli apparentemente se ne sono andati per la giornata, solo trasferendo l'intero importodi 27.000 monete il giorno seguente alle 7:45, ora legale orientale.

Monete 'Cumberland' in movimento

Secondo l'analisi della blockchain di Ferrin, l'indirizzo Cumberland Mining ha iniziato a "staccare" monete da inviare ad altri indirizzi.

Le vincite sono state divise in tre tranche da 2.000 BTC, 5.000 BTC e 14.000 BTC. Sono state suddivise entro poche ore dalla ricezione delle vincite dell'asta da parte degli US Marshals.

Il pezzo da 2.000 BTC è andato a un indirizzo noto per essere controllato da Bitfinexper i depositi dei clienti, ha detto Ferrin a CoinDesk in un'intervista.

L'analisi rileva che 6.000 BTC erano ciò che rimaneva dopo che i tre blocchi erano stati trasferiti. Questa somma sembrava avere l'importo della transazione di prova e altre commissioni di transazione dedotte da essa.

Ferrin ritiene che l'indirizzo di Cumberland Mining agisse per conto di un sindacato di tre vincitori, da cui le monete staccate. Il resto di 6.000 BTC con le commissioni dedotte era detenuto dall'organizzatore del sindacato, forse la stessa Cumberland.

Ha scritto:

"Entro tre blocchi transazioni per 2.000 BTC, 14.000 BTC e 5.000 BTC sono state staccate dall'importo assegnato. La somma rimanente di circa 6.000 BTC era inferiore all'importo della transazione di prova e alle commissioni pagate per ricevere la somma iniziale. Per questo motivo ritengo che la distribuzione di 6.000 sia rimasta all'amministratore del sindacato."

Ferrin ha anche osservato che le transazioni si sono verificate in QUICK successione, svolgendosi in tre blocchi consecutivi.

"È come se avesse una serie di pagamenti da effettuare o un piano su dove investire i Bitcoin", ha detto Ferrin.

Ferrin avverte che, pur sostenendo la sua teoria secondo cui il grande vincitore della terza asta è stato un sindacato con un massimo di quattro membri, tra cui l'organizzatore, le transazioni potrebbero anche mostrare un singolo vincitore che ha trasferito le monete in un cold storage e ne ha depositato una piccola quantità su Bitfinex.

"C'è la possibilità che si tratti di ONE solo vincitore anziché di un consorzio, ma la velocità con cui sono state effettuate le tre transazioni e i numeri tondi danno l'impressione che si tratti di [transazioni] con entità specifiche note prima di martedì", ha affermato.

Link commerciali professionali di Cumberland

Sebbene si sappia poco delle attività di Cumberland Mining, sembra che abbia legami con diverse aziende nel settore Bitcoin . Ferrin ha scoperto le chiavi PGP pubbliche di individui con indirizzi email di Cumberland Mining mentre cercava informazioni sull'azienda.

Le chiavi sono elencate sui server di chiavi PGP pubblici, dove gli individui che utilizzano il sistema di crittografia delle e-mail PGP elencano e verificano i propri indirizzi.

Questi record mostrano anche che le chiavi sono state "firmate", o che le loro identità sono state verificate, da dirigenti nel settore Bitcoin . chiave pubblica per W. Eric Saraniecki, che ha un nome di dominio cumberlandmining.com, e che è elencato come utente di Cumberland Mining & Materials LLC, è stato firmato da Mark Lamb, amministratore delegato di Coinfloor, exchange con sede a Londra. È stato firmato anche da Shaul Kfir, direttore Tecnologie di Digital Asset Holdings ed ex direttore della Tecnologie di Bits of Golds, secondo il profilo LinkedIn di Kfir. Anche Mike Paleokrassas, un trader senior di SecondMarket, è elencato tra i firmatari.

Altri individui con indirizzi email di Cumberland Mining sembrano avere una storia come trader professionisti. Un indirizzo Cumberland appartiene a un individuo di nome Chadwick Miller, ad esempio. Su Twitter, Chadwick Millersi elenca come appassionato Bitcoin , con un LINK a bitcoinbank.comnel suo profilo.

Nel 2012colloquiocon un sito web chiamato Poker Tips, Miller dice di aver lavorato per una "società di trading con sede a Chicago" dopo essersi laureato all'Università dell'Indiana. Un individuo di nome Chadwick Miller dall'Indiana èelencato come donatore politicodal Center for Responsive Politics, che gestisce un database aperto di donazioni. Miller elenca DRW Trading Group come suo datore di lavoro.

Perché l'igiene Privacy è importante

DRW Trading è il gigantesco fondo di trading proprietario con sede a Chicago. Il suo amministratore delegato Don Wilson ha co-fondato la società Bitcoin Titoli di attività digitalil'anno scorso, che ieri ha annunciato la star di Wall Street Blythe Masters come suo amministratore delegato.

Un altro firmatario della chiave pubblica di Saraniecki, Joshua Charnin-Aker, ha un nome che corrisponde a un 'commerciante di meteo' impiegato presso DRW Commodities. Lo stesso Saraniecki ha un nome che corrisponde a quello di un "commerciante di materie prime" di New York citato in unIl nuovo York Timesarticolosull'acquisto di immobili in città.

CoinDesk ha contattato l'email indicata sul sito web di Cumberland Mining e le persone indicate sul keyserver per un commento, ma non ha ricevuto risposta. L'eccezione è stata SecondMarket, dove Brendan O' Connor, un amministratore delegato che supervisiona Paleokrassas, ha richiesto una telefonata per dichiarare che l'azienda T commenta le aziende con cui potrebbe o meno fare affari.

Se le monete sono state vinte da itBit e dalla misteriosa Cumberland Mining, che dire dei 20.000 BTC andati a un vincitore ancora senza nome? Ferrin non ha ipotesi, anche se ha sottolineato l'importanza di non riutilizzare gli indirizzi Bitcoin per mantenere l'anonimato delle transazioni.

"Questo vincitore ha dimostrato un'eccellente 'igiene Privacy '", ha affermato.

Immagine tramite Shutterstock

Correzione: Una versione precedente di questo articolo ha definito Simplex un brokeraggio. In realtà consente alle aziende di valuta digitale di accettare pagamenti con carta di credito.