Une société minière secrète révélée comme gagnante potentielle d'une vente aux enchères des US Marshals

La vente aux enchères de bitcoins Silk Road confisqués par le gouvernement américain la semaine dernière a laissé un mystère persistant : qui a remporté les deux plus gros blocs de 27 000 et 20 000 pièces ?

Les gagnants des deux précédentes enchères de Bitcoin de l'US Marshals Service (USMS) ont toujours fini par s'annoncer quelques jours après avoir remporté leurs enchères.

Le premier gagnant de l'enchère était, comme on le sait, un capital-risqueurTim Draper, qui a réclamé la totalité des 30 000 bitcoins mis en vente. La deuxième vente aux enchères a vula part du lion se rendre dans un syndicat organisé par Bitcoin Investment Trust, bien que Draper ait de nouveau récupéré quelques pièces.

La troisième et dernière vente aux enchères de l'USMS a eu trois gagnants, mais un ONE d'entre eux s'est manifesté jusqu'à présent : la bourse new-yorkaise itBit, qui réclamé 3 000 pièces, la plus petite tranche sur le bloc d'enchères.

Les observateurs de la blockchain pensent désormais avoir identifié un deuxième gagnant, qui a remporté la plus grande quantité de pièces – 27 000 BTC – en vente.

Un mystère minier de Cumberland

En suivant la piste du mystérieux gagnant, les membres der/ BitcoinJ'ai déterré un tweet vieux de deux mois provenant d'un compte portant le nom de « Cumberland Mining » qui répertoriait simplement unadresse Bitcoin. Cette adresse a ensuite reçu 27 000 pièces provenant du stock connu pour être contrôlé par l'USMS.

Le compte Twitter de Cumberland Mining contient justeun tweet, mais suit cinq comptes, y compris l'échange israélienMorceaux d'or, la bourse basée à LondresCoinflooret un outil de paiement par carte de créditSimplex. Son avatar est une photo du personnage Steve Youngblood de la troupe comique TheBrigade des citoyens intègres.

Au moins deux notables du Bitcoin parmi ceux-cisuivantLes comptes de Cumberland Mining sont détenus par Fred Ehrsam, le cofondateur de Coinbase, et Phil G Potter, un gestionnaire de la bourse Bitfinex.

Le mystère s'épaissit.site web appartenant apparemment à Cumberland Mining & Materials LLC, le site web, d'une seule page, contient une grande image d'un chariot de mine, et la seule description des activités de l'entreprise est qu'elle fournit des « solutions pour les bitcoiners ». Une adresse e-mail de contact est indiquée.

Une vérification auprès du Département des sociétés du Delaware montre que Cumberland Mining & Materials LLC a été constituée il y a un peu plus d'un an, le 25 février 2014. Elle est répertoriée comme résidente aux États-Unis et est en « règle », selon le registraire des entreprises de l'État.

Cumberland Mining n'a déposé aucun rapport annuel et a payé 300 $ pour soncotisation fiscale annuelle, le tarif standardL'État exige des sociétés à responsabilité limitée qu'elles déposent un rapport annuel. L'État n'exige pas des SARL qu'elles déposent un rapport annuel.

Système de transfert des maréchaux

Analyste indépendantDanno Ferrin, qui a créé un outil pour suivre le mouvement des fonds sur la blockchain, a découvert que le Marshals Service utilisait la même méthode pour transférer des pièces aux trois gagnants des enchères.

L'USMS a déclaré dansinstructions d'enchèresque les pièces seraient transférées aux gagnants dans l’ordre dans lequel leurs enchères gagnantes ont été reçues – premier arrivé, premier servi, en d’autres termes.

Lors de la troisième vente aux enchères, le premier gagnant était itBit, le deuxième gagnant a remporté 20 000 BTC et le troisième gagnant – lié à Cumberland Mining – a remporté 27 000 pièces.

Cette méthode, détaillée sur le blog Crypto Crumbs de Ferrin <a href="http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html">http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html</a> , montre les Marshals envoyant d'abord une transaction « test » de 0,05 BTC à une adresse contrôlée par un gagnant.

Peu de temps après – 30 minutes pour le premier gagnant et deux heures pour le deuxième gagnant – le montant total des pièces gagnées est transféré à l'adresse indiquée par le gagnant.

Mais lorsqu'il s'agissait du troisième gagnant, que l'on croyait être Cumberland Mining, letransaction de test fut envoyé NEAR la fin de la journée de travail, à 16h30 le 9 mars. Les Marshals auraient ensuite quitté les lieux pour la journée, transférer le montant totalde 27 000 pièces le lendemain à 7 h 45, heure avancée de l'Est.

Les pièces « Cumberland » en mouvement

Selon l'analyse de la blockchain de Ferrin, l'adresse Cumberland Mining a commencé à « décoller » des pièces pour les envoyer à d'autres adresses.

Les gains ont été divisés en trois tranches de 2 BTC, 5 BTC et 14 000 BTC. Ils ont été démantelés quelques heures après la réception des gains de la vente aux enchères par les US Marshals.

Le bloc de 2 000 BTC a été envoyé à une adresse connue pour être contrôlée par Bitfinexpour les dépôts des clients, a déclaré Ferrin à CoinDesk dans une interview.

L'analyse révèle qu'il restait 6 000 BTC après le transfert des trois blocs. Le montant de la transaction test et les autres frais de transaction semblaient avoir été déduits de cette somme.

Ferrin pense que l'adresse de Cumberland Mining agissait au nom d'un syndicat de trois gagnants, d'où le retrait des pièces. Le solde de 6 000 BTC , frais déduits, était détenu par l'organisateur du syndicat, probablement Cumberland lui-même.

Il a écrit :

En trois blocs, des transactions de 2 BTC, 14 BTC et 5 000 BTC ont été déduites du montant attribué. Le solde, soit près de 6 000 BTC , était inférieur au montant de la transaction test et aux frais payés pour recevoir le montant initial. De ce fait, j'estime que la distribution de 6 000 BTC est restée entre les mains de l'administrateur du syndicat.

Ferrin a également noté que les transactions se sont déroulées en succession QUICK , en trois blocs consécutifs.

« C'est comme s'il avait une série de paiements à effectuer, ou un plan indiquant où placer le Bitcoin», a déclaré Ferrin.

Ferrin prévient que même s'il maintient sa théorie selon laquelle le grand gagnant de la troisième vente aux enchères était un syndicat composé de quatre membres maximum, y compris l'organisateur, les transactions pourraient également montrer un seul gagnant déplaçant les pièces vers un stockage à froid et déposant une petite somme sur Bitfinex.

« Il est possible qu'il s'agisse d' un ONE gagnant plutôt que d'un syndicat, mais la rapidité avec laquelle les trois transactions ont été démantelées et les jolis chiffres ronds donnent l'impression qu'il s'agit de [transactions] vers des entités spécifiques qui étaient connues avant mardi », a-t-il déclaré.

Liens commerciaux professionnels de Cumberland

Bien que les activités de Cumberland Mining soient peu connues, l'entreprise semble entretenir des liens avec plusieurs entreprises du secteur du Bitcoin . Ferrin a découvert les clés PGP publiques de personnes possédant des adresses e-mail Cumberland Mining en cherchant des informations sur l'entreprise.

Les clés sont répertoriées sur des serveurs de clés PGP publics, où les personnes utilisant le système de cryptage de courrier électronique PGP répertorient et vérifient leurs adresses.

Ces enregistrements montrent également que les clés ont été « signées », ou que leur identité a été vérifiée, par des dirigeants de l'espace Bitcoin . clé publique de W. Eric Saraniecki, dont le nom de domaine est cumberlandmining.com et qui est répertorié comme utilisateur de Cumberland Mining & Materials LLC, a été signé par Mark Lamb, directeur général de la plateforme d'échange londonienne Coinfloor. Il a également été signé par Shaul Kfir, directeur Technologies de Digital Asset Holdings et ancien directeur Technologies de Bits of Golds, selon son profil LinkedIn. Mike Paleokrassas, trader senior chez SecondMarket, figure également parmi les signataires.

D'autres personnes possédant une adresse e-mail de Cumberland Mining semblent avoir un historique de traders professionnels. Une adresse de Cumberland appartient par exemple à un individu nommé Chadwick Miller. Sur Twitter, Chadwick Millerse liste lui-même en tant que passionné de Bitcoin , avec un LINK vers bitcoinbank.comdans son profil.

En 2012entretienMiller, qui possède un site web appelé Poker Tips, explique avoir travaillé pour une société de trading basée à Chicago après avoir obtenu son diplôme de l'Université de l'Indiana. Un certain Chadwick Miller, originaire de l'Indiana, estrépertorié comme donateur politiquepar le Center for Responsive Politics, qui maintient une base de données ouverte des dons. Miller indique DRW Trading Group comme son employeur.

Pourquoi l'« hygiène de la Politique de confidentialité » est importante

DRW Trading est un fonds de trading propriétaire géant basé à Chicago. Son directeur général, Don Wilson, a cofondé la société spécialisée dans le Bitcoin. avoirs en actifs numériquesL'année dernière, le groupe a annoncé hier la nomination de la star de Wall Street Blythe Masters au poste de directeur général.

Un autre signataire de la clé publique de Saraniecki, Joshua Charnin-Aker, a un nom qui correspond à un «commerçant météorologique« employé chez DRW Commodities. Saraniecki lui-même a un nom qui correspond à celui d'un « négociant en matières premières » basé à New York cité dans unNew York Times articleà propos de l'achat d'une propriété dans la ville.

CoinDesk a contacté l'adresse e-mail indiquée sur le site web de Cumberland Mining et les personnes mentionnées sur le serveur de clés pour obtenir leurs commentaires, mais n'a reçu aucune réponse. L'exception concerne SecondMarket : Brendan O'Connor, directeur général en charge de Paleokrassas, a demandé un appel téléphonique pour préciser que l'entreprise ne commente T les entreprises avec lesquelles elle pourrait ou non faire affaire.

Si les pièces ont été remportées par itBit et la mystérieuse société Cumberland Mining, qu'en est-il des 20 000 BTC qui ont été attribués à un gagnant encore inconnu ? Ferrin n'a pas de réponse, même s'il a souligné l'importance de ne pas réutiliser les adresses Bitcoin afin de préserver l'anonymat des transactions.

« Ce gagnant avait une excellente « hygiène de Politique de confidentialité » », a-t-il déclaré.

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Correction:Une version précédente de cet article appelait Simplex une société de courtage. Elle permet en fait aux sociétés de monnaie numérique d'accepter les paiements par carte de crédit.