Se revela que una empresa minera secreta podría ser la ganadora de una subasta de los alguaciles estadounidenses

La subasta de bitcoins de Silk Road confiscados realizada la semana pasada por el gobierno estadounidense ha dejado un misterio persistente: ¿quién ganó los dos bloques más grandes de 27.000 y 20.000 monedas?

Los ganadores de las dos subastas de Bitcoin anteriores del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) siempre terminaron anunciándose a los pocos días de sus ofertas exitosas.

El primer ganador de la subasta fue, como es bien sabido, un capitalista de riesgo.Tim Draper, quien reclamó los 30.000 bitcoins en venta. En la segunda subasta...la parte del león ir a un sindicato organizado por Bitcoin Investment Trust, aunque Draper nuevamente recogió algunas monedas.

La tercera y más reciente subasta de USMS tuvo tres ganadores, pero hasta ahora solo ONE de ellos se ha presentado. Se trata de la bolsa de Nueva York itBit, que... reclamó 3.000 monedas, el tramo más pequeño del bloque de subasta.

Ahora los observadores de blockchain creen que pueden haber identificado un segundo ganador, que obtuvo la mayor cantidad de monedas (27.000 BTC ) en venta.

Un misterio de la minería de Cumberland

Siguiendo el rastro del misterioso ganador, los miembros der/ BitcoinDesenterró un tweet de hace dos meses de una cuenta con el nombre 'Cumberland Mining' que simplemente enumeraba unadirección de BitcoinEsa dirección recibió posteriormente 27.000 monedas de las reservas que se sabe estaban controladas por el USMS.

La cuenta de Twitter de Cumberland Mining contiene soloun tweet, pero sigue cinco relatos, incluido el intercambio israelíPedazos de oro, la bolsa con sede en LondresPiso de monedasy facilitador de pagos con tarjeta de créditoSimplexSu avatar es una imagen del personaje Steve Youngblood de la compañía de comediaBrigada de Ciudadanos Honestos.

Al menos dos notables de Bitcoin entre ellossiguienteLa cuenta de Cumberland Mining está compuesta por Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase, y Phil G Potter, gerente del exchange Bitfinex.

El misterio se profundiza. Asitio webEl sitio web que parece pertenecer a Cumberland Mining & Materials LLC revela poca información. El sitio, de una sola página, contiene una gran imagen de archivo de un carro minero, y la única descripción de las actividades de la empresa es que ofrece "soluciones para usuarios de bitcoin". Se incluye un correo electrónico de contacto.

Una verificación con el Departamento de Corporaciones de Delaware muestra que Cumberland Mining & Materials LLC se constituyó allí hace poco más de un año, el 25 de febrero de 2014. Está registrada como residente en los Estados Unidos y se encuentra en "buena reputación", según el registrador comercial del estado.

Cumberland Mining no ha presentado informes anuales y ha pagado 300 dólares por susevaluación fiscal anual, el tarifa estándarEl estado exige a las sociedades de responsabilidad limitada (SRL) que presenten un informe anual.

Sistema de transferencia de alguaciles

analista independienteDanno Ferrin, que creó una herramienta para rastrear el movimiento de fondos en la cadena de bloques, descubrió que el Servicio de Alguaciles utilizó el mismo método para transferir monedas a los tres ganadores de la subasta.

El USMS declaró eninstrucciones de subastaque las monedas se transferirían a los ganadores en la secuencia en la que se recibieran sus ofertas ganadoras: por orden de llegada, en otras palabras.

En la tercera subasta, el primer ganador fue itBit, el segundo ganador ganó 20.000 BTC y el tercer ganador, vinculado a Cumberland Mining, se llevó 27.000 monedas.

Ese método, detallado en el blog Cripto Crumbs de Ferrin <a href="http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html">http://blog.cryptocrumb.com/2015/03/fbi-silk-road-auction-of-march-2015.html</a> , muestra a los alguaciles enviando primero una transacción de "prueba" de 0,05 BTC a una dirección controlada por un ganador.

Poco tiempo después (30 minutos en el caso del primer ganador y dos horas para el segundo), el importe total de las monedas ganadas se transfiere a la dirección indicada por el ganador.

Pero cuando llegó el tercer ganador, que se cree que fue Cumberland Mining, eltransacción de prueba Fue enviado NEAR del final de la jornada laboral, a las 4:30 p. m. del 9 de marzo. Los alguaciles aparentemente se marcharon ese día, solo transfiriendo el importe totalde 27.000 monedas al día siguiente a las 7:45 am, hora de verano del este.

Monedas 'Cumberland' en movimiento

Según el análisis de blockchain de Ferrin, la dirección de Cumberland Mining comenzó a "extraer" monedas para enviarlas a otras direcciones.

Las ganancias se dividieron en tres partes de 2000 BTC, 5000 BTC y 14 000 BTC. Se dividieron a las pocas horas de recibir las ganancias de la subasta de manos de los alguaciles estadounidenses.

El fragmento de 2.000 BTC se dirigió a una dirección que se sabe que está controlada por Bitfinexpara los depósitos de los clientes, dijo Ferrin a CoinDesk en una entrevista.

El análisis indica que quedaron 6000 BTC tras la transferencia de los tres fragmentos. A esta suma aparentemente se le dedujeron el importe de la transacción de prueba y otras comisiones.

Ferrin cree que la dirección de Cumberland Mining actuaba en nombre de un sindicato de tres ganadores, de ahí la retirada de las monedas. Los 6000 BTC restantes, con las comisiones deducidas, estaban en poder del organizador del sindicato, posiblemente el propio Cumberland.

Él escribió:

En tres bloques, se descontaron transacciones de 2000 BTC, 14 000 BTC y 5000 BTC del monto adjudicado. La suma restante, de casi 6000 BTC , fue inferior al monto de la transacción de prueba y a las comisiones pagadas para recibir la suma inicial. Por ello, considero que la distribución de 6000 BTC permaneció en manos del administrador del sindicato.

Ferrin también señaló que las transacciones ocurrieron en QUICK sucesión, realizándose en tres bloques consecutivos.

"Es como si tuviera una lista de pagos a realizar o un plan de dónde colocar el Bitcoin", dijo Ferrin.

Ferrin advierte que, si bien mantiene su teoría de que el gran ganador de la tercera subasta fue un sindicato con hasta cuatro miembros, incluido el organizador, las transacciones también podrían mostrar a un solo ganador llevando monedas al almacenamiento en frío y depositando una pequeña cantidad en Bitfinex.

"Existe la posibilidad de que se trate de un solo ganador en lugar de un sindicato, pero la velocidad con la que se desglosaron las tres transacciones y las cifras redondas y atractivas dan la impresión de que se trata de transacciones a entidades específicas que se conocían antes del martes", afirmó.

Enlaces comerciales profesionales de Cumberland

Aunque se sabe poco sobre las actividades de Cumberland Mining, parece tener vínculos con varias empresas del sector Bitcoin . Ferrin descubrió las claves PGP públicas de personas con direcciones de correo electrónico de Cumberland Mining mientras buscaba información sobre la empresa.

Las claves se enumeran en servidores de claves PGP públicos, donde las personas que utilizan el sistema de cifrado de correo electrónico PGP enumeran y verifican sus direcciones.

Estos registros también muestran que las claves han sido "firmadas", o sus identidades han sido verificadas, por ejecutivos en el espacio de Bitcoin . clave pública de W. Eric Saraniecki, cuyo dominio es cumberlandmining.com y que figura como usuario de Cumberland Mining & Materials LLC, ha sido firmado por Mark Lamb, director ejecutivo de la plataforma de intercambio londinense Coinfloor. También ha sido firmado por Shaul Kfir, director de Tecnología de Digital Asset Holdings y exdirector de Tecnología de Bits of Golds, según su perfil de LinkedIn. Mike Paleokrassas, operador sénior de SecondMarket, también figura entre los firmantes.

Otras personas con direcciones de correo electrónico de Cumberland Mining parecen tener antecedentes como comerciantes profesionales. Por ejemplo, una dirección de Cumberland pertenece a un individuo llamado Chadwick Miller. En Twitter, Chadwick Miller...se enumera a sí mismo Como entusiasta de Bitcoin , con un LINK a bitcoinbank.comen su perfil.

En 2012entrevistaCon un sitio web llamado Poker Tips, Miller dice que trabajó para una "empresa de trading con sede en Chicago" después de graduarse de la Universidad de Indiana. Un individuo llamado Chadwick Miller de Indiana esfigura como donante políticopor el Centro para una Política Responsable, que mantiene una base de datos abierta de donaciones. Miller menciona a DRW Trading Group como su empleador.

Por qué es importante la "higiene de la Privacidad "

DRW Trading es el gigantesco fondo de inversión por cuenta propia con sede en Chicago. Su director ejecutivo, Don Wilson, cofundó la empresa de Bitcoin . tenencias de activos digitales el año pasado, que ayer anunció a la estrella de Wall Street, Blythe Masters, como su directora ejecutiva.

Otro firmante de la clave pública de Saraniecki, Joshua Charnin-Aker, tiene un nombre que corresponde a un 'comerciante del tiempo' empleado en DRW Commodities. El propio Saraniecki tiene un nombre que coincide con un "operador de materias primas" con sede en Nueva York citado en unEl New York Times artículoSobre la compra de una propiedad en la ciudad.

CoinDesk contactó con la dirección de correo electrónico que aparece en el sitio web de Cumberland Mining y con las personas que figuran en el servidor de claves para obtener comentarios, pero no recibió respuesta. La excepción fue SecondMarket, donde Brendan O'Connor, director gerente que supervisa Paleokrassas, solicitó una llamada telefónica para informar que la empresa no hace comentarios sobre empresas con las que pueda o no hacer negocios.

Si itBit y la misteriosa Cumberland Mining ganaron las monedas, ¿qué hay de los 20.000 BTC que han ido a parar a un ganador aún sin nombre? Ferrin no tiene conjeturas, aunque enfatizó la importancia de no reutilizar direcciones de Bitcoin para mantener el anonimato de las transacciones.

"Este ganador tenía una excelente 'higiene de Privacidad '", dijo.

Imagen vía Shutterstock

CorrecciónUna versión anterior de este artículo llamaba a Simplex una agencia de corretaje. Esta agencia permite a las empresas de criptomonedas aceptar pagos con tarjeta de crédito.