Arresto di Charlie Shrem: molestie da parte del governo o necessaria applicazione della legge?

Internet ha portato alla decentralizzazione delle informazioni. Ora Bitcoin sta portando alla decentralizzazione del denaro.

È ancora presto, ma al momento è chiaro che alcune persone, purtroppo, stanno usando BTC per compiere azioni estremamente illecite.

Sebbene il dollaro statunitense del governo venga utilizzato anche per attività criminali, le autorità devono comunque perseguire con perseveranza i malintenzionati che gestiscono Bitcoin .

Charlie Shrem e le accuse

Charlie Shrem, che la rivista Time ha recentemente definito un“il pezzo grosso Bitcoin ”, ha alcuni seriproblemi legali.

Sono stati chiariti i crimini che Shrem avrebbe commessogli impegni erano triplici: ONE capo d'imputazione per cospirazione ai fini del riciclaggio di denaro, ONE capo d'imputazione per gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e ONE capo d'imputazione per mancata presentazione volontaria di una segnalazione di attività sospetta.

Questo tipo di reporting è qualcosa di cui Shrem era responsabile in qualità di compliance officer per la sua azienda BitInstant. L'azienda ha aiutato i clienti a spostare USD in Bitcoin, agendo come un processore di terze parti per transazioni specifiche di BTC.

Shrem aveva il compito di segnalare qualsiasi attività finanziaria sospetta su BitInstant alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un'agenzia del Tesoro statunitense.

Invece, ha consapevolmente aiutato un complice Robert Faiella, che si faceva chiamare “BTCKing”. Faiella fondamentalmente gestiva uno scambio Bitcoin senza licenza per facilitare l’acquisto di beni illegali su Via della seta, dove BTC era l'unica forma di pagamento accettata.

Le “molestie” di Shrem

T ha senso, quindi, che qualcuno come Rick Falkvinge possa definire il caso Shrem un "arresto per molestie".

Falkvinge, il cui lavoro professionale consiste nell'essere un evangelista politico del Partito Pirata e del movimento pirata in generale, sta sostanzialmente sensazionalizzando questa questione estremamente complessa.

"Si tratta di un arresto per molestie apparentemente mirato a intimidire e associare tra loro ' Bitcoin', 'Silk Road', 'droga' e 'riciclaggio di denaro'", ha affermato Falkvinge. scrive sul suo sito web.

Sulla base deldenuncia che il governo federale ha compilato, Shrem sapeva cosa stava facendo per quanto riguarda la sua relazione con Faiella. Se le accuse sono vere, la colpa è di Shrem se Bitcoin, silk road, droga e riciclaggio di denaro sono stati di nuovo collegati.

La realtà è che è stata la presunta negligenza di Shrem, e non le azioni del governo, a portarlo nella sua attuale posizione precaria.

Definizione di riciclaggio di denaro

Non c’è molto che Falkvinge possa fare se non offrire la sua versione revisionista di cosa significhi riciclaggio di denaro per dimostrare il suo punto:

"Il riciclaggio di denaro avviene specificamente quando si prendono misure per trasformare denaro nero in denaro bianco, e non quando si vende denaro bianco a qualcun altro che poi lo trasforma in denaro nero senza il tuo consenso."

Forse è una definizione troppo specifica, adattata al suo programma.Secondo FinCEN, riciclaggio di denaro:

“Comporta il mascheramento di attività finanziarie in modo che possano essere utilizzate senza che venga scoperta l’attività illegale che le ha prodotte.”

Sembra che Falvinge stia distorcendo la definizione per adattarla ai propri ideali.

Il cliente del cliente

Durante il panel normativo della North American Bitcoin Conference, Carol Van Cleef, partner dello studio legale Patton Boggs, ha parlato dei problemi che le banche incontrano nel tenere sotto controllo il "cliente del cliente".

Il ragionamento è semplice. Nel suo caso penale, Shrem stava presumibilmente proteggendo Faiella, che era il cliente del cliente del processore di pagamento in contanti di BitInstant.

Shrem avrebbe permesso a Faiella di rimanere anonima e di ottenere bitcoin per le persone che volevano acquistare droga sul mercato nero di Silk Road.

Se le accuse sono vere, si tratta di attività finanziarie mascherate, che è ciò che la FinCEN cerca costantemente di estirpare dal sistema.

In qualità di responsabile della conformità di BitInstant, avrebbe dovuto almeno presentare una segnalazione di attività sospetta su Faiella, cosa che non ha fatto.

"Questo non aveva nulla a che fare con Bitcoin; sembra che avesse tutto a che fare con l'ignorare le tue responsabilità di responsabile della conformità e il non aver monitorato e segnalato determinate transazioni che avrebbero attivato segnalazioni di attività sospette ai sensi del BSA [Bank Secrecy Act]", ha affermato Andy Beal, un avvocato di Crowley Strategy che ha esaminato personalmente il reclamo.

In effetti, la desecretazione dei documenti da parte dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha chiarito che era compito specifico di Shrem conformarsi al BSA.

Secondo il sito web del FinCEN, tale legge conferisce al FinCEN l'autorità, sotto gli auspici del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, di "determinare le tendenze e i metodi emergenti nel riciclaggio di denaro e altri reati finanziari".

La comunità

“Il compito delle forze dell’ordine in materia di droga è quello di indagare e identificare coloro che favoriscono il commercio illegale di droga a tutti i livelli di produzione e distribuzione, compresi coloro che si riempiono le tasche fingendo di ignorare qualsiasi illecito e chiudendo un occhio”, ha affermato il governo.comunicato stampache è uscito annunciando l'arresto di Shrem e Faiella ha sottolineato.

Le persone hanno sostenuto che i crimini finanziari non hanno vittime. Il problema è che di solito questi crimini sono spesso così astratti che è difficile individuare l'ingiustizia esatta causata a una persona tramite sotterfugi finanziari. Ma la realtà è che questo T è sempre vero.

Certo, a volte è difficile identificare direttamente una persona che ha sofferto a causa della rimozione di denaro illegale, ma nel caso di Charlie Shrem, ci sono effettivamente diverse persone che sono state ovviamente colpite all'interno della comunità Bitcoin .

Shrem era vicepresidente della Bitcoin Foundation. Secondo il suo Feed di Twitter, era solito intervenire in Eventi di promozione Bitcoin e avrebbe dovuto intervenire a Miami alla recente North American Bitcoin Conference.

Bitcoin ha ancora molta strada da fare per raggiungere la credibilità per un pubblico mainstream. Di conseguenza, i presunti crimini di Shrem sono un danno per chiunque stia cercando di costruire un rapporto positivo all'interno dello spazio Criptovaluta .

È probabile che più persone saranno accusate di reati che prevedono l'uso di queste valute come strumento per attività illegali.

Agenti sotto copertura acquistavano Bitcoin da "BTCKing" Robert Faiella già nell'agosto del 2012. Non ci si può fare illusioni sul fatto che il governo stia ancora conducendo operazioni sotto copertura per sradicare attività criminali legate a BTC, basta guardare cosa diceva il comunicato stampa del governo che annunciava l'arresto di Shrem:

“Perseguiremo aggressivamente coloro che vorrebbero cooptare nuove forme di valuta per scopi illeciti”.

Ciò include anche i Bitcoin, che piaccia o no.

Immagine di denaro in lineatramite Shutterstock

Una versione precedente di questo articolo affermava che Shrem era stato arrestato lunedì 27 gennaio.comunicato stampadal distretto meridionale di New York afferma che l'arresto è avvenuto il giorno precedente.