El arresto de Charlie Shrem: ¿Acoso gubernamental o aplicación necesaria de la ley?

Internet ha propiciado la descentralización de la información. Ahora, Bitcoin está propiciando la descentralización del dinero.

Aún es pronto, pero por ahora está claro que algunas personas, lamentablemente, están usando BTC para cometer delitos extremos.

Aunque el propio dólar estadounidense del gobierno también se utiliza para actividades delictivas, las autoridades todavía tienen que perseguir con perseverancia a los malos actores del Bitcoin .

Charlie Shrem y las acusaciones

Charlie Shrem, a quien la revista Time recientemente llamó un“El pez gordo del Bitcoin ”, tiene algunos problemas seriosproblemas legales.

Se han aclarado los crímenes que presuntamente cometió Shrem.Los compromisos fueron triples: un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de no presentar deliberadamente un informe de actividad sospechosa.

Este tipo de informes era responsabilidad de Shrem como responsable de cumplimiento de su empresa, BitInstant. La empresa ayudaba a los clientes a convertir USD a Bitcoin, actuando como procesador externo para transacciones específicas de BTC.

Era responsabilidad de Shrem informar cualquier actividad financiera sospechosa en BitInstant a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una rama del Tesoro de los Estados Unidos.

En cambio, ayudó a sabiendas a un cómplice, Robert Faiella, que se hacía pasar por "BTCKing". Faiella operaba básicamente una plataforma de intercambio de Bitcoin sin licencia para facilitar la compra de bienes ilegales en... Ruta de la Seda, donde BTC era la única forma de pago aceptada.

El “acoso” de Shrem

No tiene sentido, entonces, que alguien como Rick Falkvinge pueda llamar al caso Shrem un “arresto por acoso”.

Falkvinge, cuyo trabajo profesional consiste en ser un evangelista político del Partido Pirata y del movimiento pirata en general, está básicamente sensacionalizando este asunto altamente complejo.

“Se trata de un arresto por acoso aparentemente destinado a intimidar y asociar ' Bitcoin', 'silk road', 'drogas' y 'lavado de dinero' entre sí”, dijo Falkvinge. escribe en su sitio web.

Basado en elqueja de que el gobierno federal ha compiladoShrem sabía lo que hacía en cuanto a su relación con Faiella. Si las acusaciones son ciertas, es culpa de Shrem que Bitcoin, Silk Road, las drogas y el lavado de dinero hayan sido vinculados nuevamente.

La realidad es que fue la supuesta negligencia de Shrem, no las acciones del gobierno, lo que lo llevó a su precaria posición actual.

Definición de lavado de dinero

Falkvinge no puede hacer mucho más que ofrecer su propia versión revisionista de lo que significa el lavado de dinero para demostrar su punto:

“El lavado de dinero ocurre específicamente cuando tomas medidas para convertir dinero negro en blanco, y no cuando vendes dinero blanco a otra persona y esta lo convierte en negro sin tu consentimiento”.

Ésta es quizás una definición demasiado específica y adaptada a su agenda.Según FinCEN, lavado de dinero:

“Implica disfrazar activos financieros para que puedan utilizarse sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo”.

Parece que Falvinge está distorsionando la definición para favorecer sus propios ideales.

El cliente del cliente

Durante el panel regulatorio de la Conferencia Norteamericana de Bitcoin , Carol Van Cleef, socia del bufete de abogados Patton Boggs, habló sobre los problemas que tienen los bancos para mantener bajo control a los “clientes de sus clientes”.

El razonamiento es simple. En su caso penal, Shrem supuestamente protegía a Faiella, cliente del procesador de pagos en efectivo de BitInstant.

Shrem supuestamente permitió a Faiella permanecer en el anonimato y obtener bitcoins para personas que buscaban comprar drogas en el mercado negro de Silk Road.

Si las acusaciones son ciertas, se trata de un encubrimiento de activos financieros, que es lo que FinCEN intenta constantemente erradicar del sistema.

Como responsable de cumplimiento de BitInstant, debería al menos haber presentado un informe de actividad sospechosa sobre Faiella, lo que no hizo.

“Esto no tenía nada que ver con Bitcoin; parece haber tenido todo que ver con ignorar sus responsabilidades como director de cumplimiento y no monitorear e informar ciertas transacciones que habrían desencadenado informes de actividades sospechosas bajo la BSA [Ley de Secreto Bancario]”, dijo Andy Beal, un abogado de Crowley Strategy que revisó la queja él mismo.

De hecho, la revelación de los documentos por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos deja claro que el trabajo específico de Shrem era cumplir con la BSA.

Esa ley otorga a FinCEN la autoridad, bajo los auspicios del Tesoro de Estados Unidos, de “determinar tendencias y métodos emergentes en el lavado de dinero y otros delitos financieros”, según el sitio web de FinCEN.

La comunidad

“El trabajo de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes antidrogas es investigar e identificar a quienes incitan al tráfico ilícito de drogas en todos los niveles de producción y distribución, incluidos aquellos que se llenan los bolsillos fingiendo ignorancia de cualquier irregularidad y haciendo la vista gorda”, dijo el gobierno.presione soltarque salió anunciando el arresto de Shrem y señaló Faiella.

Se ha afirmado que los delitos financieros no tienen víctimas. El problema suele ser que estos delitos son tan abstractos que resulta difícil determinar con exactitud la injusticia que se le causa a una persona mediante el subterfugio financiero. Pero la realidad es que esto no siempre es cierto.

Claro, a veces es difícil identificar directamente a una persona que ha sufrido debido a la limpieza de dinero ilegal, pero en el caso de Charlie Shrem, en realidad hay un número de personas que están obviamente afectadas dentro de la comunidad Bitcoin .

Shrem fue vicepresidente de la Fundación Bitcoin . Según su... Feed de TwitterHablaba regularmente en Eventos evangelizadores de Bitcoin y se suponía que hablaría en Miami en la reciente Conferencia Norteamericana de Bitcoin .

Bitcoin tiene un largo camino por recorrer para alcanzar la credibilidad del público general. Por ello, los presuntos delitos de Shrem perjudican a todos aquellos que intentan construir una relación positiva en el mundo de las Criptomonedas .

Existe la posibilidad de que más personas sean acusadas de delitos que utilizan estas monedas como herramienta para actividades ilegales.

Agentes encubiertos le compraban Bitcoin a Robert Faiella, el "BTCKing", desde agosto de 2012. No hay que hacerse ilusiones de que el gobierno siga realizando operaciones encubiertas para erradicar la actividad delictiva relacionada con BTC; basta con ver lo que decía el comunicado de prensa del gobierno que anunciaba el arresto de Shrem:

“Perseguiremos agresivamente a quienes quieran apropiarse de nuevas formas de moneda con fines ilícitos”.

Eso incluye Bitcoin, le guste a la gente o no.

Imagen de dinero en líneavía Shutterstock

Una versión anterior de este artículo afirmaba que Shrem fue arrestado el lunes 27 de enero.presione soltarDesde el Distrito Sur de Nueva York se afirma que el arresto tuvo lugar el día anterior.