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Hong Kong arresta 2 sospettati di riciclaggio di 384 milioni di dollari tramite banche e un exchange Cripto
Gli agenti della dogana hanno fatto irruzione in un'abitazione nel distretto di Yau Tong e hanno arrestato una donna di 28 anni e suo fratello di 21 anni.
Il Dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong ha arrestato due persone sospettate di aver riciclato circa 384 milioni di dollari tramite conti bancari personali e uno scambio Criptovaluta , ha affermato l'agenzia in un pubblicazionedatato martedì.
- I due sono stati arrestati ai sensi dell'Ordinanza sui crimini organizzati e gravi (OSCO) per "gestione di beni noti o ragionevolmente ritenuti rappresentativi di proventi di un reato perseguibile d'ufficio", ovvero riciclaggio di denaro.
- Il comunicato afferma che i sospettati avevano aperto conti personali da maggio a novembre dell'anno scorso presso varie banche di Hong Kong, tra cui banche virtuali e una piattaforma di trading Criptovaluta . Sono stati accusati di aver commesso un sospetto riciclaggio di denaro tramite denaro proveniente da fonti sconosciute tramite bonifici bancari, depositi in contanti e Criptovaluta.
- La donna, 28 anni, e suo fratello, 21 anni, sono stati arrestati nel distretto Yau Tong di Hong Kong e rilasciati su cauzione in attesa di ulteriori indagini. T sono stati esclusi altri arresti.
- Ai sensi dell'OSCO, una persona commette un reato se ha a che fare con qualsiasi proprietà sapendo o avendo ragionevoli motivi per credere che tale proprietà rappresenti in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i proventi di una persona da un reato perseguibile per atto d'accusa. La pena massima in caso di condanna è una multa di 5 milioni di $ e 14 anni di prigione, e i proventi del reato sono soggetti a confisca.
Continua a leggere: Hong Kong arresta 4 persone per presunto riciclaggio di denaro in Cripto da 155 milioni di dollari: rapporto
Greg Ahlstrand
Originariamente proveniente dalla California, sono residente in Asia dal 1999, con sede a Hong Kong e Giacarta e viaggio nei paesi ASEAN, in Giappone, Corea, nella Cina continentale e a Taiwan per le mie storie. Sono stato anche in Australia un paio di volte.
Ho iniziato la mia carriera giornalistica come assistente di redazione al Fresno Bee nella California centrale, mentre studiavo la materia a scuola dopo la Marina. Sono passato dal lancio e recupero di elicotteri sui ponti di volo in mare al recupero di giornali appena usciti dalla stampante nel seminterrato del Bee e al loro lancio sulle scrivanie dei redattori, i cui redattori erano andati a casa da tempo per la notte. Alla fine, mi hanno lasciato smettere di consegnare il giornale e iniziare a scrivere cose. Il mio primo incarico è stato la polizia notturna: rapine in negozi di alcolici, sparatorie tra bande, incidenti automobilistici mortali (quasi sempre correlati all'alcol). È stata una lezione.
Sono, come implicito sopra, un veterano della Marina degli Stati Uniti. Ho prestato servizio in squadroni di elicotteri in mare come tecnico di guerra antisommergibile in tutta la regione Asia-Pacifico e OCEAN Indiano. Ho un numero significativo di storie di marinai da raccontare. Non ho partecipazioni significative in Cripto .
Tra i miei hobby ci sono la saldatura, la costruzione di cose, la ristrutturazione di case (o demolire una casa e ripartire da zero se è troppo rovinata per essere riparata), l'equitazione e la ricostruzione di vecchi trattori. Finora ho fatto un Ford 8N e un Ford 9N. È un lavoro lento, perché vivo a Hong Kong e i trattori sono in California, quindi ci lavoro solo una o due volte all'anno, per una o due settimane alla volta, e questo prima del covid.
Adoro il mio Labrador, Cooper, che i miei vicini mi hanno chiesto di adottare due anni fa quando sono tornati a Shanghai da Hong Kong. Cooper e io abbiamo pianificato tutto, ci conosciamo da quasi tutta la vita, ma i suoi genitori non sono a conoscenza della cospirazione e gli mandano regali di Natale ogni anno.
