Share this article
BTC
$84,880.83
+
1.80%ETH
$1,605.70
+
2.64%USDT
$0.9999
+
0.01%XRP
$2.1028
+
2.26%BNB
$584.13
+
1.06%SOL
$134.92
+
8.06%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1574
+
2.87%TRX
$0.2454
-
2.76%ADA
$0.6226
+
3.09%LEO
$9.4492
+
0.57%LINK
$12.63
+
3.89%AVAX
$19.49
+
4.48%TON
$2.9587
+
3.45%XLM
$0.2389
+
3.13%SHIB
$0.0₄1203
+
3.44%SUI
$2.1032
+
0.78%HBAR
$0.1604
+
2.73%BCH
$332.91
+
4.02%LTC
$75.60
+
0.02%Mag-sign Up
- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Inaresto ng Hong Kong ang 2 na Pinaghihinalaang Naglalaba ng $384M Sa pamamagitan ng mga Bangko at isang Crypto Exchange
Sinalakay ng mga ahente ng customs ang isang bahay sa distrito ng Yau Tong at inaresto ang isang 28 taong gulang na babae at ang kanyang 21 taong gulang na kapatid na lalaki.
Inaresto ng Customs and Excise Department ng Hong Kong ang dalawang tao na pinaghihinalaang nagla-launder ng humigit-kumulang $384 milyon sa pamamagitan ng mga personal na bank account at isang Cryptocurrency exchange, sinabi ng ahensya sa isang palayain may petsang Martes.
- Ang dalawa ay inaresto sa ilalim ng Organized and Serious Crimes Ordinance (OSCO) para sa "pagharap sa mga ari-arian na kilala o makatwirang pinaniniwalaan na kumakatawan sa mga nalikom ng isang indictable na pagkakasala," o money laundering.
- Ang paglabas ay nagsabi na ang mga suspek ay nagbukas ng mga personal na account mula Mayo hanggang Nobyembre noong nakaraang taon sa iba't ibang mga bangko sa Hong Kong, kabilang ang mga virtual na bangko at isang Cryptocurrency trading platform. Inakusahan silang nasangkot sa pinaghihinalaang money laundering sa pamamagitan ng pagharap sa pera mula sa hindi kilalang mga mapagkukunan sa pamamagitan ng bank transfer, cash deposit at Cryptocurrency.
- Ang babae, 28, at ang kanyang kapatid na lalaki, 21, ay inaresto sa distrito ng Yau Tong ng Hong Kong at pinalaya sa piyansa habang naghihintay ng karagdagang imbestigasyon. Higit pang mga pag-aresto ay T ibinukod.
- Sa ilalim ng OSCO, ang isang tao ay makakagawa ng isang pagkakasala kung siya ay nakikitungo sa anumang ari-arian na alam o may makatwirang mga batayan upang maniwala na ang naturang ari-arian sa kabuuan o bahagi ay direkta o hindi direktang kumakatawan sa mga nalikom ng sinumang tao mula sa isang hindi maihahayag na pagkakasala. Ang pinakamataas na parusa kapag napatunayang nagkasala ay isang $5 milyon na multa at 14 na taon sa bilangguan, at ang mga nalikom mula sa krimen ay sasailalim sa pagkumpiska.
Read More: Inaresto ng Hong Kong ang 4 sa Di-umano'y $155M Crypto Money Laundering Scheme: Ulat
Story continues
Greg Ahlstrand
Originally from California, I've been Asia-based since 1999, headquartered in Hong Kong and Jakarta and travelling around the Asean countries, Japan, Korea, the Chinese mainland and Taiwan for stories. Ilang beses din ginawa ang Australia. Sinimulan ko ang aking karera sa pamamahayag bilang isang news assistant sa Fresno Bee sa Central California habang nag-aaral ng paksa sa paaralan pagkatapos ng Navy. Nagpunta ako mula sa paglulunsad at pagbawi ng mga helicopter sa mga flight deck sa dagat hanggang sa pagbawi ng mga papel na sariwa mula sa printer sa basement ng Bee at inilunsad ang mga ito sa mga mesa ng mga editor, na ang mga editor ay matagal nang umuwi sa gabi. Sa kalaunan, hinayaan nila akong huminto sa paghahatid ng papel at magsimulang magsulat ng mga bagay-bagay dito. Ang una kong natalo ay ang mga pulis sa gabi: mga pagnanakaw sa tindahan ng alak, pamamaril ng mga gang, mga nakamamatay na aksidente sa sasakyan (halos palaging may kaugnayan sa alak). Ito ay isang edukasyon. Ako, gaya ng ipinahiwatig sa itaas, ay isang beterano ng US Navy. Naglingkod ako sa mga seagoing helicopter squadrons bilang isang aviation anti-submarine warfare technician sa buong rehiyon ng Asia Pacific at Indian OCEAN. Mayroon akong makabuluhang bilang ng mga kuwento ng mandaragat na sasabihin. Wala akong makabuluhang Crypto holdings. Kabilang sa aking mga libangan ay ang pagwelding, pagtatayo ng mga gamit, pag-aayos ng bahay, (o pagbagsak ng bahay at simula sa simula kung ito ay napakalayo upang ayusin), pagsakay sa mga kabayo at muling pagtatayo ng mga lumang traktora. Sa ngayon nakagawa na ako ng Ford 8N at Ford 9N. Mabagal ang pagtakbo, dahil nakatira ako sa Hong Kong at ang mga traktora ay nasa California, kaya isang beses o dalawang beses lang ako nakakatrabaho sa mga ito sa isang taon, isang linggo o dalawa sa isang pagkakataon - at iyon ay bago ang covid. Gustung-gusto ko ang aking Lab, si Cooper, na hiniling sa akin ng aking mga kapitbahay na ampunin dalawang taon na ang nakakaraan nang lumipat sila pabalik sa Shanghai mula sa Hong Kong. Talagang pinlano namin ni Cooper ang lahat -- halos buong buhay niya magkakilala -- ngunit hindi alam ng kanyang unang mga magulang ang pagsasabwatan; at pinadalhan nila siya ng mga regalo sa Pasko bawat taon.
