Partager cet article
BTC
$84,020.55
-
0.89%ETH
$1,596.43
-
1.89%USDT
$0.9999
+
0.01%XRP
$2.1234
-
1.08%BNB
$582.76
-
0.63%SOL
$128.14
-
1.29%USDC
$0.9999
+
0.00%TRX
$0.2507
-
0.54%DOGE
$0.1556
-
2.30%ADA
$0.6168
-
3.16%LEO
$9.3647
-
0.28%LINK
$12.35
-
2.77%AVAX
$19.32
-
4.26%XLM
$0.2394
-
0.49%TON
$2.9325
+
1.90%SHIB
$0.0₄1179
-
2.44%SUI
$2.1203
-
3.37%HBAR
$0.1580
-
4.91%BCH
$323.79
-
0.92%LTC
$75.80
-
1.78%S'inscrire
- Retour au menu
- Retour au menuTarifs
- Retour au menuRecherche
- Retour au menuConsensus
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menuWebinaires et Événements
Hong Kong : arrestation de deux personnes soupçonnées d'avoir blanchi 384 millions de dollars via des banques et une plateforme d'échange de Crypto
Des agents des douanes ont perquisitionné une maison dans le district de Yau Tong et ont arrêté une femme de 28 ans et son frère de 21 ans.
Le département des douanes et accises de Hong Kong a arrêté deux personnes soupçonnées d'avoir blanchi environ 384 millions de dollars via des comptes bancaires personnels et un échange de Cryptomonnaie , a indiqué l'agence dans un communiqué. libérerdaté du mardi.
- Les deux hommes ont été arrêtés en vertu de l'ordonnance sur les crimes organisés et graves (OSCO) pour « trafic de biens connus ou raisonnablement considérés comme représentant le produit d'un acte criminel » ou blanchiment d'argent.
- Le communiqué indique que les suspects avaient ouvert des comptes personnels entre mai et novembre de l'année dernière auprès de diverses banques de Hong Kong, dont des banques virtuelles et une plateforme d'échange de Cryptomonnaie . Ils étaient accusés de blanchiment d'argent présumé, en manipulant des fonds de sources inconnues par virements bancaires, dépôts en espèces et Cryptomonnaie.
- La femme de 28 ans et son frère de 21 ans ont été arrêtés dans le district de Yau Tong à Hong Kong et libérés sous caution dans l'attente d'une enquête plus approfondie. D'autres arrestations ne sont T exclues.
- En vertu de la Loi sur la corruption d'agents publics à l'étranger (OSCO), commet une infraction quiconque effectue des transactions sur un bien en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de croire que ce bien représente, en tout ou en partie, directement ou indirectement, le produit d'un acte criminel. La peine maximale encourue en cas de condamnation est une amende de 5 millions de dollars et une peine d'emprisonnement de 14 ans, et les produits du crime sont confisqués.
Sur le même sujet : Hong Kong : quatre personnes arrêtées pour blanchiment d'argent en Crypto d'une valeur de 155 millions de dollars, selon un rapport
La Suite Ci-Dessous
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter Crypto for Advisors aujourd. Voir Toutes les Newsletters
Greg Ahlstrand
Originaire de Californie, je vis en Asie depuis 1999. Mon siège social est à Hong Kong et à Jakarta. J'ai parcouru les pays de l'ASEAN, le Japon, la Corée, la Chine continentale et Taïwan pour réaliser des reportages. J'ai également séjourné en Australie à plusieurs reprises. J'ai débuté ma carrière de journaliste comme assistant de presse au Fresno Bee, en Californie centrale, tout en étudiant le sujet après la Marine. Je suis passé du lancement et de la récupération d'hélicoptères sur les ponts d'envol en mer à la récupération de journaux fraîchement sortis de l'imprimante dans le sous-sol du Bee pour les envoyer sur les bureaux des rédacteurs, dont les rédacteurs étaient rentrés chez eux depuis longtemps. Finalement, ils m'ont laissé arrêter de distribuer le journal et commencer à y écrire. Mon premier travail a été la police de nuit : braquages de magasins d'alcool, fusillades entre gangs, accidents de voiture mortels (presque toujours liés à l'alcool). Ce fut une véritable leçon. Comme indiqué précédemment, je suis un vétéran de l'US Navy. J'ai servi dans des escadrons d'hélicoptères en mer en tant que technicien de lutte anti-sous-marine dans la région Asie-Pacifique et l' OCEAN Indien. J'ai de nombreuses anecdotes de marins à raconter. Je ne possède pas de Crypto importantes. Parmi mes loisirs, je pratique la soudure, la construction, la rénovation (ou la démolition d'une maison et sa reconstruction si elle est trop abîmée pour être réparée), l'équitation et la reconstruction de vieux tracteurs. Jusqu'à présent, j'ai réparé un Ford 8N et un Ford 9N. C'est lent, car je vis à Hong Kong et les tracteurs sont en Californie. Je ne peux donc les réparer qu'une ou deux fois par an, pendant une semaine ou deux – et c'était avant la Covid. J'adore mon labrador, Cooper, que mes voisins m'ont demandé d'adopter il y a deux ans, lorsqu'ils sont revenus de Hong Kong à Shanghai. Cooper et moi avons tout planifié – nous nous connaissons depuis presque toujours –, mais ses premiers parents ignorent tout du complot ; et ils lui envoient des cadeaux de Noël chaque année.
