CipherTrace rilascia i suoi strumenti AML FATF-friendly per gli exchange di Cripto

La startup di analisi blockchain CipherTrace ha rilasciato il suo strumento antiriciclaggio (AML) per le aziende Criptovaluta , chiamato "CipherTrace Traveler".

La soluzione CipherTrace prende il nome dalla cosiddetta Travel Rule, una serie di restrizioni che richiedono che i fondi superiori a un certo importo trasferiti tra exchange siano accompagnati da informazioni personali identificabili (nome, data di nascita, ETC.) dell'originatore e del beneficiario della transazione.

In oltre due anni di sviluppo, CipherTrace Traveler si basa su TRISA, ovvero "Travel Rule Information Sharing Alliance", una collaborazione senza scopo di lucro di 150 stakeholder Criptovaluta . Traveler è rivolto a tutti i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), come exchange Cripto , fornitori di servizi di custodia, desk di trading over-the-counter, banche e altri istituti finanziari.

"È un'offerta commerciale ma con una componente open source e decentralizzata che ha coinvolto 150 VASP che lavorano su standard tecnici TRISA", ha affermato il CEO di CipherTrace Dave Jevans in un'intervista, aggiungendo:

"Ci sono grandi istituzioni finanziarie che hanno bisogno di un prodotto commerciale su cui basare la propria attività, così come molti piccoli VASP e sportelli OTC che T assumeranno un programmatore da 10.000 dollari al mese per realizzare questa roba".

Per quanto riguarda i costi di implementazione di CipherTrace Traveler, Jevans ha affermato che gli accordi commerciali funzionano su una scala mobile, in base alle dimensioni dell'attività e alle sue esigenze, aggiungendo che la soluzione è accessibile anche alle piccole aziende.

Questo dimostra quanto lontano arriveranno le nuove regole VASP.

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Un paio di anni fa, l'organismo di controllo globale antiriciclaggio, la Financial Action Task Force (FATF), ha raccomandato ai fornitori di servizi Criptovaluta di adeguarsi alle misure antiriciclaggio adottate dal resto del sistema finanziario, un problema difficile poiché le Cripto sono progettate per essere pseudonime.

La prossima riunione plenaria del FATF a giugno vedrà una revisione dei progressi compiuti dai paesi e dai VASP. Mentre gli addetti ai lavori della travel rule sottolineano che questa non è una scadenza rigorosa, alcune giurisdizioni, come Singapore, richiedono già alle aziende di dimostrare che è in atto una soluzione per la travel rule, ha sottolineato Jevans.

"Da quest'anno, Singapore ha detto che non c'è licenza se T hai una soluzione", ha detto Jevans. "Gli Stati Uniti hanno affermato che avresti dovuto farlo già. Tuttavia, sono anche realisti e hanno detto che finché non ci sarà Sonosoluzioni e le persone le utilizzano, non ci saranno multe per nessuno, quindi si ottiene un periodo di applicazione rilassata".

Ci sono statiuna serie di soluzioni tecniche proposte, alcuni utilizzano la Tecnologie blockchain stessa per creare open directory di VASPCipherTrace Traveler e la directory TRISA VASP si basano sulla Tecnologie delle autorità di certificazione ampiamente utilizzata in Internet e ampiamente collaudata.

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In termini di interoperabilità TRISA, ovvero la misura in cui il protocollo può comunicare con altre soluzioni proposte per le regole di viaggio, CipherTrace ha condotto test con la maggior parte degli altri attori del mercato, tra cui OpenVASP della Svizzera, Shyft Network basato su Ethereum e ING Bank e Standard Chartered-backedProtocollo di regole di viaggio (TRP).

"Per quanto riguarda il TRISA, penso che ci sia una buona interoperabilità con il protocollo di viaggio TRP e anche un bel BIT' di lavoro svolto con OpenVASP, l'offerta svizzera", ha detto Jevans. "Per quanto riguarda il Travel Rule Working Group degli Stati Uniti, ONE dei loro membri partecipa alle chiamate settimanali del TRISA".