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Les États-Unis démantèlent un réseau nord-coréen de blanchiment d'argent Crypto
L'OFAC affirme qu'une société écran aux Émirats arabes unis convertissait des Crypto en espèces pour la Corée du Nord.
O que saber:
- Le département du Trésor américain a déclaré avoir démantelé un réseau de blanchiment d'argent nord-coréen qui convertissait des Crypto en espèces pour le pays.
- Les États-Unis ont ajouté une société écran basée aux Émirats arabes unis et deux ressortissants chinois à la liste des sanctions.
Le département du Trésor américain a annoncé mardi avoir démantelé un réseau de blanchiment d'argent nord-coréen qui utilisait la Crypto pour blanchir des millions de dollars pour le royaume ermite, un leader mondial de la Crypto criminalité.
A História Continua abaixo
Une société écran aux Émirats arabes unis appelée Green Alpine Trading, LLC, convertissait des Crypto en espèces pour la Corée du Nord, selon un rapport. communiqué de pressepar l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor. L'aile des sanctions du gouvernement américain a placé cette entreprise sur sa liste noire, ainsi que deux ressortissants chinois qui participaient au réseau depuis 2022.
Les Émirats arabes unis ont participé à cette opération, selon le communiqué de presse. On ignore ce qu'il est advenu des deux ressortissants chinois désormais sanctionnés, Lu Huaying et Zhang Jian. Ils ont travaillé de mèche avec l'« agent » de la RPDC, Sim Hyon Sop, précise le communiqué.
La Corée du Nord est l'un des acteurs étatiques les plus agressifs dans sa lutte contre le secteur des Crypto . Ses agents auraient volé des milliards de dollars de Crypto pour financer son programme d'armement nucléaire. Mais pour que la monnaie numérique soit utile, il faut la convertir en monnaie fiduciaire.
Green Alpine a peut-être joué un rôle mineur dans ce réseau. Le communiqué de presse du Trésor ne précise T quel argent a été blanchi, précisant simplement qu'il s'agissait de « systèmes de génération de revenus illicites ».
Sur le même sujet : Comment la Corée du Nord a infiltré l'industrie de la Crypto
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
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