Поділитися цією статтею
BTC
$84,391.88
-
0.48%ETH
$1,587.23
+
0.50%USDT
$0.9997
+
0.00%XRP
$2.0636
+
0.52%BNB
$591.56
+
0.49%SOL
$133.84
-
0.23%USDC
$0.9997
+
0.00%DOGE
$0.1573
+
2.03%TRX
$0.2403
-
2.81%ADA
$0.6292
+
2.60%LEO
$9.2278
+
1.53%LINK
$12.55
+
1.01%AVAX
$19.06
+
0.67%TON
$2.9917
+
2.25%XLM
$0.2401
+
0.56%SHIB
$0.0₄1227
+
4.78%HBAR
$0.1653
+
1.95%SUI
$2.1177
+
0.46%BCH
$335.67
+
1.29%LTC
$75.95
+
1.65%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
США закривають північнокорейську мережу відмивання Крипто грошей
OFAC каже, що підставна компанія в ОАЕ конвертувала Крипто в готівку для Північної Кореї.
Що варто знати:
- Міністерство фінансів США заявило, що закрило північнокорейську мережу відмивання грошей, яка конвертувала Крипто в готівку для країни.
- США додали до списку санкцій підставну компанію з ОАЕ та двох громадян Китаю.
Міністерство фінансів США у вівторок заявило, що закрило північнокорейську мережу відмивання грошей, яка використовувала Крипто для очищення мільйонів доларів для Королівства відлюдників, світового лідера у сфері Крипто .
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Підставна компанія в ОАЕ під назвою Green Alpine Trading, LLC, конвертувала Крипто в готівку для Північної Кореї, згідно з прес-реліз Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Крило санкцій уряду США закріпило цю компанію у своєму чорному списку, а також двох громадян Китаю, які брали участь у мережі з 2022 року.
Згідно з прес-релізом, Об’єднані Арабські Емірати взяли участь у ліквідації. Незрозуміло, що сталося з двома громадянами Китаю, Лу Хуаїном і Чжан Цзяном, які зараз потрапили під санкції. Вони працювали в змові з «агентом» КНДР Сім Хьон Сопом, йдеться в прес-релізі.
Північна Корея є одним з найбільш агресивних державних акторів, які націлені на Крипто . Його агенти нібито вкрали Крипто на мільярди доларів для фінансування програми ядерної зброї країни. Але для того, щоб цифрова готівка була корисною, потрібно її конвертувати у фіат.
Green Alpine, можливо, відіграв невелику роль у цій мережі. У прес-релізі Міністерства фінансів T вказано, які саме гроші воно відмило, крім того, що це були "схеми незаконного отримання доходу".
Читайте також: Як Північна Корея проникла в Крипто
Danny Nelson
Денні є керуючим редактором CoinDesk для Data & Tokens. Раніше він проводив розслідування для Tufts Daily. У CoinDesk його напрямки включають (але не обмежуються ними): федеральну Політика, регулювання, законодавство про цінні папери, біржі, екосистему Solana , розумні гроші, які роблять дурниці, тупі гроші, які роблять розумні речі, і вольфрамові куби. Він володіє токенами BTC, ETH і SOL , а також LinksDAO NFT.
