L'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, risque entre 6 et 12 mois de prison lors de l'audience de détermination de la peine vendredi

L'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, devrait être condamné vendredi devant un tribunal fédéral de New York aprèsplaider coupableen février, accusé d'avoir volontairement omis de mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à la bourse.

procureursdireL'absence d'exigences de connaissance du client (KYC) chez BitMEX a permis à l'entreprise de prospérer en tant que foyer d'activités criminelles, notamment le blanchiment d'argent et l'évasion des sanctions.

Hayes et ses cofondateurs de BitMEX, Samuel Reed et Ben Delo, ainsi que le premier employé de la société, Gregory Dwyer, ont été initialement inculpés en octobre 2020 d' un chef d'accusation chacun pour violation de la loi sur le secret bancaire (BSA) et d'un autre pour complot en vue de le faire.

Les quatre hommes, ainsi que BitMEX et d'autres entreprises, ont également fait l'objet de poursuites civiles de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), qui ont abouti à des sanctions pécuniaires. BitMEX a été condamnée à verser 100 millions de dollars aux régulateurs ; Hayes, Reed et Delo ont dû débourser la somme correspondante.10 millions de dollars chacun.

Les accusations criminelles sont passibles d'une peine maximale de cinq ans chacune, mais l'accord de plaidoyer conclu entre Hayes et les procureurs a réduit la peine à six à douze mois. Il sera jugé par le tribunal fédéral du district sud, à Manhattan.

Hayes, citoyen américain et résident de longue date de Singapour, s'est rendu aux autorités américaines à Hawaï en avril dernier, grâce à un accord négocié entre ses avocats et les procureurs fédéraux. Il a été libéré moyennant une BOND de 10 millions de dollars, garantie par un million de dollars en espèces et cosignée par sa mère.

Les deux côtés de l'histoire

Dans un mémoire de condamnation de 65 pages soumis au tribunal le 4 mai, les avocats de Hayes ont sollicité la clémence du juge : une mise à l’épreuve, sans peine de prison ni assignation à résidence. Ils ont également demandé que Hayes conserve sa liberté de voyager et de vivre à l’étranger.

La requête comprenait également une lettre de sa mère. Les avocats de Hayes ont fait valoir que la vie de l'ancien PDG de BitMEX avait déjà été bouleversée par les accusations, qui, selon eux, ont eu « un impact extraordinaire et largement médiatisé sur la vie personnelle de M. Hayes et sur l'entreprise BitMEX qu'il a cofondée ».

Ils ont également fait valoir qu’il était peu probable que Hayes récidive.

Le gouvernement, cependant, voit les choses différemment. Dans une note de condamnation déposée le 12 mai, le parquet a demandé au juge de prononcer « une peine d'emprisonnement significative, supérieure à la fourchette des peines applicables, de six à douze mois ».

Les procureurs affirment que Hayes a affiché le mépris de BitMEX pour les directives KYC et AML, en annonçant le manque de conformité de l'entreprise sur le site Web des échanges et dans des articles de blog et des interviews dans les médias.

Selon les procureurs, cela a attiré « précisément les mauvais acteurs que la BSA entend dissuader » – et a rapporté à Hayes plus de 100 millions de dollars.

L'importance de Hayes dans la communauté Crypto et son penchant à parler aux journalistes de sa vision du monde (et de ses vie glamour en cavale) semble être un point sensible pour les procureurs :

« Le défendeur a choisi d'user de son influence pour promouvoir une vision du secteur des Crypto en contradiction directe avec la loi et visant à saper la réglementation gouvernementale », ont écrit les procureurs. « Le défendeur a régulièrement critiqué et tourné en dérision les exigences KYC, et a clairement indiqué qu'il n'avait aucun intérêt à s'y conformer. »