El exdirector ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se enfrenta a una pena de entre 6 y 12 meses de cárcel en la audiencia de sentencia del viernes.

El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se enfrentará a una sentencia en un tribunal federal de Nueva York el viernes después de...declararse culpableen febrero por cargos de que deliberadamente no implementó un programa contra el lavado de dinero (AML) en la bolsa.

FiscalesdecirLa falta de requisitos de conozca a su cliente (KYC) en BitMEX permitió que la empresa prosperara como un semillero de actividades delictivas, incluido el lavado de dinero y la evasión de sanciones.

Hayes y sus cofundadores de BitMEX, Samuel Reed y Ben Delo, así como el primer empleado de la empresa, Gregory Dwyer, fueron acusados ​​inicialmente en octubre de 2020 de un cargo cada uno de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otro de conspirar para hacerlo.

Los cuatro hombres, así como BitMEX y otras entidades corporativas, también enfrentaron demandas civiles de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que resultaron en sanciones monetarias. BitMEX recibió la orden de pagar a los reguladores 100 millones de dólares; Hayes, Reed y Delo tuvieron que desembolsar el dinero.10 millones de dólares cada uno.

Los cargos penales conllevan una pena máxima de cinco años cada uno, pero el acuerdo de Hayes con la fiscalía redujo la pena a entre seis y doce meses. Será sentenciado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur, en el centro de Manhattan.

Hayes, ciudadano estadounidense y residente de Singapur desde hace mucho tiempo, se entregó a las autoridades estadounidenses en Hawái el pasado abril, tras un acuerdo negociado entre sus abogados y fiscales federales. Quedó en libertad bajo BOND de 10 millones de dólares, garantizada con un millón de dólares en efectivo y firmada conjuntamente por su madre.

Dos caras de la historia

En un memorando de sentencia de 65 páginas presentado ante el tribunal el 4 de mayo, los abogados de Hayes solicitaron al juez clemencia: libertad condicional, sin prisión ni arresto domiciliario. También solicitaron que Hayes mantuviera su libertad para viajar y vivir en el extranjero.

La presentación también incluía una carta de su madre. Los abogados de Hayes argumentaron que la vida del exdirector ejecutivo de BitMEX ya había sido trastocada por los cargos, los cuales, según ellos, tuvieron "un impacto extraordinario y ampliamente publicitado en la vida personal del Sr. Hayes y en la empresa BitMEX que cofundó".

También argumentaron que es poco probable que Hayes reincida.

Sin embargo, el gobierno ve las cosas de otra manera. En un memorando de sentencia presentado el 12 de mayo, la fiscalía solicitó al juez que dictara una pena de prisión significativa, superior al rango de [seis] a 12 meses establecido en las Directrices de Sentencia aplicables.

Los fiscales dicen que Hayes hizo alarde del desprecio de BitMEX por las pautas KYC y AML, publicitando la falta de cumplimiento de la compañía en el sitio web de los exchanges, en publicaciones de blogs y entrevistas con los medios.

Esto, dicen los fiscales, atrajo “precisamente a los malos actores que la BSA pretende disuadir” y le generó a Hayes más de 100 millones de dólares.

La prominencia de Hayes en la comunidad Cripto y su inclinación a hablar con periodistas sobre su visión del mundo (y su Vida glamurosa a la fuga) parece ser un punto delicado para los fiscales:

“El acusado optó por usar su influencia para promover una visión de la industria de las Cripto que contradecía directamente la ley y que pretendía socavar las regulaciones gubernamentales”, escribieron los fiscales. “El acusado criticó y se burló constantemente de los requisitos de KYC, y dejó claro que no tenía ningún interés en cumplirlos”.