Les dirigeants de Coinsquare Exchange démissionnent suite au scandale du blanchiment d'argent

La plateforme de trading de Crypto basée au Canada Coinsquare a accepté de régler son compte avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) après avoir découvert que des cadres supérieurs avaient demandé à des employés d'effectuer de fausses transactions sur la plateforme.

• Entre le quatrième trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, 90 % du volume déclaré par Coinsquare a été falsifié dans le cadre d'une pratique illégale connue sous le nom de wash trading, a déclaré l'OSC.
• Dans le cadre de laaccord de règlement Mardi, Coinsquare a admis qu'environ 840 000 transactions illicites ont été effectuées sur la plateforme, pour une valeur totale d'environ 590 000 Bitcoin (d'une valeur de près de 5,5 milliards de dollars au moment de la mise sous presse).
• L'accord stipule également que le PDG Cole Diamond, le fondateur Virgile Rostand et le dirigeant Felix Mazer ont sciemment « autorisé, permis ou acquiescé » au personnel de Coinsquare pour effectuer le wash trading, ont fait des déclarations trompeuses et ont cherché à se venger d'un lanceur d'alerte cherchant à révéler l'inconduite.
• Les cadres supérieurs ont maintenant accepté de démissionner, Diamond devant payer une pénalité d'un million de dollars et Rostand 900 000 dollars.
• L’accord reconnaissait que Mazer avait déjà volontairement payé 50 000 $ à la commission, après avoir agi en tant que CCO de la société contrairement à l’intérêt public.
• Jeff Kehoe, directeur de la branche chargée de l'application de la loi de la CVMO, a déclaré que cette affaire était la première fois que la commission prenait des mesures contre les représailles d'un lanceur d'alerte depuis que des protections ont été ajoutées à la législation ontarienne sur les valeurs mobilières en 2016.
• Diamond et Rostand se sont également vu interdire d'exercer toute activité d'enregistrement, de direction ou d'administration de sociétés, ou de participation au marché, pendant deux à trois ans. Mazer a été suspendu pour un an.
• La filiale de courtage en valeurs mobilières de Coinsquare, Coinsquare Capital Marchés Ltd., qui cherchait à obtenir l'approbation du registre auprès de la CVMO avant l'enquête, a reçu l'ordre de mettre en place des améliorations majeures en matière de gouvernance, notamment un programme interne de dénonciation.
• Coinsquare, Diamond et Rostand doivent en outre payer un total de 300 000 $ pour les frais associés à l’enquête de la CVMO.
• L'OSC d'aborda accusé l'entreprised'activités illégales lundi.

Voir aussi :Quadriga était une pyramide de Ponzi, selon l'organisme de réglementation des valeurs mobilières de l'Ontario