Ejecutivos de Coinsquare Exchange dimitirán tras escándalo de lavado de activos

La plataforma de comercio de Cripto con sede en Canadá Coinsquare acordó llegar a un acuerdo con la Comisión de Valores de Ontario (OSC) después de que se descubrió que los altos ejecutivos les dijeron a los empleados que hicieran operaciones falsas en la plataforma.

• Entre el cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, el 90% del volumen informado por Coinsquare fue falsificado en una práctica ilegal conocida como "wash trading", dijo la OSC.
• Como parte de laacuerdo de conciliación El martes, Coinsquare admitió que se realizaron alrededor de 840.000 transacciones de lavado ilícitas en la plataforma, por un valor total de alrededor de 590.000 Bitcoin (con un valor de casi 5.500 millones de dólares al momento de la publicación).
• El acuerdo también establece que el director ejecutivo Cole Diamond, el fundador Virgile Rostand y el ejecutivo Felix Mazer a sabiendas "autorizaron, permitieron o consintieron" al personal de Coinsquare para llevar a cabo operaciones de lavado, hicieron declaraciones engañosas y buscaron represalias contra un denunciante que buscaba exponer la mala conducta.
• Los altos ejecutivos ahora han acordado dimitir, y Diamond deberá pagar una multa de un millón de dólares y Rostand de 900.000 dólares.
• El acuerdo reconoció que Mazer ya había pagado voluntariamente 50.000 dólares a la comisión, tras haber actuado como CCO de la empresa en contra del interés público.
• Jeff Kehoe, director de la división de cumplimiento de la OSC, dijo que el caso era la primera vez que la comisión tomaba medidas contra la represalia de un denunciante desde que se agregaron protecciones a la legislación de valores de Ontario en 2016.
• A Diamond y Rostand también se les ha prohibido ser registradores, directivos o directores de empresas o "participantes del mercado" durante dos o tres años. Mazer recibió una prohibición de un año.
• Se le ha ordenado a la subsidiaria de inversión de Coinsquare, Coinsquare Capital Mercados Ltd., que estaba buscando la aprobación de registro ante la OSC antes de la investigación, que implemente importantes mejoras de gobernanza, incluido un programa interno de denuncia de irregularidades.
• Coinsquare, Diamond y Rostand deben pagar además un total de 300.000 dólares por los costos asociados con la investigación de la OSC.
• La OSC primeroacusó a la firmade actividades ilegales el lunes.

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