Un Néo-Zélandais accusé de blanchiment d'argent via des Crypto et des voitures de luxe

Un homme de 40 ans originaire d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, fait face à une vague d'accusations de blanchiment d'argent via des transactions de Cryptomonnaie prétendument douteuses et des achats de voitures de luxe.

• Selon rapports du NZHerald, l'homme, qui a bénéficié d'un anonymat provisoire après avoir comparu devant le tribunal de district d'Auckland jeudi, fait face à 30 chefs d'accusation au total.
• Il aurait reçu des milliers de dollars néo-zélandais pour acheter des Cryptomonnaie dans le cadre de transactions destinées au blanchiment d'argent, selon le rapport.
• D'autres accusations allèguent que l'homme a blanchi des fonds via l'achat de véhicules haut de gamme, dont 421 000 NZ$ (279 687 USD) pour une Lamborghini et environ 288 888 NZ$ (191 919 USD) pour une Mercedes G63.
• 1,7 million de dollars néo-zélandais (1,12 million de dollars américains) auraient été utilisés pour blanchir de l'argent via une propriété à East Auckland.
• Il est également accusé d'avoir blanchi de l'argent reçu d'un individu à l'aéroport d'Auckland plus tôt cette année, ainsi que d'avoir obtenu plus d'un million de dollars d'une banque en utilisant une fausse identité.
• Les accusations font suite à une opération de saisie d'actifs menée par la police, baptisée « Opération Brookings », impliquant de nombreux agents et un certain nombre de mandats de perquisition.
• Au total, l'opération a permis de récupérer sept véhicules de luxe haut de gamme et trois propriétés d'une valeur estimée à 3,3 millions de dollars (2,19 millions de dollars américains).
• Cinq autres personnes ont été arrêtées et sont accusées d'être impliquées dans le système de blanchiment.

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