Acusan a un hombre de Nueva Zelanda de lavado de dinero a través de Cripto y autos de lujo

Un hombre de 40 años de Auckland, Nueva Zelanda, enfrenta una ola de cargos por lavado de dinero a través de transacciones de Criptomonedas supuestamente sospechosas y compras de automóviles de lujo.

• De acuerdo a informes del NZHeraldEl hombre, a quien se le concedió el anonimato provisional después de comparecer ante el Tribunal de Distrito de Auckland el jueves, enfrenta 30 cargos en total.
• Se presume que recibió miles de dólares neozelandeses para comprar Criptomonedas como parte de transacciones destinadas al lavado de dinero, según el informe.
• Otros cargos alegan que el hombre lavó fondos mediante la compra de vehículos de alta gama, incluidos un Lamborghini por NZ$421.000 (US$279.687) y un Mercedes G63 por alrededor de NZ$288.888 (US$191.919).
• Se afirma que se utilizaron 1,7 millones de dólares neozelandeses (1,12 millones de dólares estadounidenses) para blanquear dinero a través de una propiedad en East Auckland.
• También se le acusa de haber lavado dinero recibido de un individuo en el aeropuerto de Auckland a principios de este año, así como de haber obtenido más de un millón de dólares de un banco utilizando una identidad falsa.
• Los cargos se producen después de una operación de confiscación de activos por parte de la policía denominada "Operación Brookings", en la que participaron numerosos agentes y varias órdenes de allanamiento.
• En total, la operación supuso la adquisición de siete vehículos de lujo de alta gama y tres propiedades por un valor estimado de 3,3 millones de dólares (2,19 millones de dólares estadounidenses) en total.
• Otras cinco personas fueron arrestadas y están acusadas de estar involucradas en el esquema de lavado.

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