Lalaki sa New Zealand, Sinisingil ng Money Laundering sa pamamagitan ng Crypto at Luxury Cars

Isang 40-taong-gulang na lalaki mula sa Auckland, New Zealand, ang nahaharap sa isang alon ng mga singil para sa money laundering sa pamamagitan ng di-umano'y makulimlim na mga transaksyon sa Cryptocurrency at pagbili ng mga luxury car.

• Ayon sa ulat ng NZHerald, ang lalaki, na binigyan ng pansamantalang anonymity matapos siyang humarap sa Auckland District Court noong Huwebes, ay nahaharap sa 30 kaso sa kabuuan.
• Siya ay sinasabing nakatanggap ng libu-libong dolyar ng New Zealand upang bumili ng Cryptocurrency bilang bahagi ng mga transaksyon na nilayon para sa money laundering, ayon sa pag-uulat.
• Ang iba pang mga kaso ay nagsasaad na ang lalaki ay naglalaba ng mga pondo sa pamamagitan ng pagbili ng mga high-end na sasakyan kabilang ang NZ$421,000 (US$279,687) para sa isang Lamborghini at humigit-kumulang NZ$288,888 (US$191,919) para sa isang Mercedes G63.
• NZ$1.7 milyon (US$1.12 milyon) ang sinasabing ginamit sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng isang ari-arian sa East Auckland.
• Siya ay diumano pa na naglaba ng pera na natanggap mula sa isang indibidwal sa Auckland Airport noong unang bahagi ng taong ito, gayundin ang pagkuha ng mahigit isang milyong dolyar mula sa isang bangko gamit ang isang maling pagkakakilanlan.
• Ang mga kaso ay dumating pagkatapos ng isang asset-seizure operation mula sa pulisya na tinawag na "Operation Brookings" na kinasasangkutan ng maraming opisyal at ilang search warrant.
• Sa kabuuan, nakuha ng operasyon ang pitong high-end na luxury vehicle at tatlong property na nagkakahalaga ng tinatayang $3.3 milyon (US$2.19 milyon) sa kabuuan.
• Lima pang tao ang inaresto at inakusahan na sangkot sa laundering scheme.

Tingnan din ang: Inagaw ng Pulisya ng New Zealand ang $90M na Naka-link sa Di-umano'y BTC-e Exchange Operator