Le gouvernement américain arrête et inculpe un fraudeur présumé de l'ICO

Un homme d'affaires new-yorkais accusé d'avoir fraudé des investisseurs dans le cadre de deux offres initiales de pièces de monnaie (ICO) le mois dernier par la Securities and Exchange Commission américaine a été arrêté.

Dans une déclarationLe bureau du procureur américain du district Est de New York a déclaré que Maksim Zaslavskiy avait été arrêté le 1er novembre et accusé de complot de fraude boursière lié à deux ventes de jetons, ONEune commercialisée comme étant garantie par des actifs immobiliers, et l'autre par des diamants. Une plainte, initialement déposée le 27 octobre, a également été rendue publique.

Ces développements surviennent plus d'un mois après que la SECaccusations dévoiléescontre Zaslavskiy et deux sociétés liées. L'autorité américaine de régulation des valeurs mobilières a ensuite allégué que Zaslavskiy avait falsifié le montant levé lors des deux ICO et a obtenu à l'époque une ordonnance du tribunal gelant les actifs de Zaslavskiy et des deux sociétés.

Les procureurs ont en outre affirmé que les prétendus actifs soutenant les jetons n’existaient pas réellement.

« Comme il est allégué, Zaslavskiy et ses associés ont attiré des investisseurs en leur promettant des rendements en utilisant de nouvelles ICO, même si Zaslavskiy savait qu'aucun bien immobilier ni diamant ne soutenait réellement les investissements », a déclaré la procureure américaine par intérim Bridget Rohde dans un communiqué.

La plainte complète peut être trouvée ci-dessous :

Plainte de Zaslavskiy 0 par CoinDesksur Scribd