Inaresto at Kinasuhan ng US Government ang Di-umano'y ICO Fraudster

Isang negosyante sa New York na inakusahan ng panloloko sa mga mamumuhunan kaugnay ng dalawang inisyal na coin offering (ICO) noong nakaraang buwan ng U.S. Securities and Exchange Commission ay inaresto.

Sa isang pahayag, sinabi ng US Attorney's Office Eastern District ng New York na si Maksim Zaslavskiy ay inaresto noong Nob. 1 at kinasuhan ng securities fraud conspiracy na nauugnay sa dalawang token sales, ang ONE ay ibinebenta bilang suportado ng mga real estate asset, at ang isa ay sa pamamagitan ng mga diamante. Ang isang reklamo, na orihinal na inihain noong Oktubre 27, ay na-unsealed din.

Dumating ang mga pag-unlad higit sa isang buwan pagkatapos ng SEC inihayag na mga singil laban kay Zaslavskiy at dalawang kaugnay na kumpanya. Ipinagpalagay noon ng securities regulator ng U.S. na mali ang kinatawan ni Zaslavskiy sa halagang itinaas sa panahon ng dalawang ICO, at noong panahong iyon ay nakakuha ng utos ng hukuman na nagyeyelo sa mga ari-arian ni Zaslavskiy at ng dalawang kumpanya.

Sinabi pa ng mga tagausig na ang sinasabing mga asset na sumusuporta sa mga token ay hindi talaga umiiral.

"Tulad ng pinaghihinalaang, si Zaslavskiy at ang kanyang mga kasamahan ay nag-engganyo ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pangako ng mga pagbabalik gamit ang mga nobelang ICO kahit na alam ni Zaslavskiy na walang real estate o diamante ang aktwal na sumusuporta sa mga pamumuhunan," sabi ni Acting United States Attorney Bridget Rohde sa isang pahayag.

Ang buong reklamo ay makikita sa ibaba:

Reklamo ni Zaslavskiy 0 sa pamamagitan ng CoinDesk sa Scribd