El gobierno de EE. UU. arresta y acusa a un presunto estafador de ICO

Un empresario de Nueva York acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de defraudar a inversores en relación con dos ofertas iniciales de monedas (ICO) el mes pasado ha sido arrestado.

En una declaraciónLa Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York informó que Maksim Zaslavskiy fue arrestado el 1 de noviembre y acusado de conspiración para cometer fraude de valores en relación con dos ventas de tokens, una de las cuales se comercializó como respaldada por activos inmobiliarios y la otra por diamantes. También se hizo pública una denuncia, presentada originalmente el 27 de octubre.

Los acontecimientos se producen más de un mes después de que la SEC...cargos reveladoscontra Zaslavskiy y dos empresas relacionadas. El regulador de valores estadounidense alegó entonces que Zaslavskiy tergiversó la cantidad recaudada durante las dos ICO y, en ese momento, obtuvo una orden judicial que congelaba los activos de Zaslavskiy y de las dos empresas.

Los fiscales han alegado además que los supuestos activos que respaldaban los tokens en realidad no existían.

"Como se alega, Zaslavskiy y sus asociados atrajeron a los inversores prometiéndoles rentabilidad mediante novedosas ICO, a pesar de que Zaslavskiy sabía que en realidad no había bienes inmuebles ni diamantes respaldando las inversiones", dijo la fiscal federal interina Bridget Rohde en un comunicado.

La denuncia completa se puede encontrar a continuación:

Queja de Zaslavskiy 0 por CoinDesken Scribd