L'utilisation criminelle des Crypto est en hausse, mais ce n'est que la moitié de l'histoire

Une critique persistante à l'encontre des Cryptomonnaie est la suivante : « Elles ne sont utilisées que par les trafiquants de drogue et les acteurs du marché noir. » La popularité de ce vieux dicton pourrait provenir d'une idée fausse générale (comme nous le voyons). de nombreuses utilisations licites pour la Cryptomonnaie de nos jours), mais sa popularité est probablement enracinée dans la première fois où la plupart d'entre nous ont entendu parler de la Crypto: pour une utilisation sur le Route de la soie, un marché noir en ligne et un marché du dark web.

Bien sûr, quelqu'un qui écrit sur la façon dont les Crypto sont encore ou T sont pas utilisées à des fins illicites ne fait T grand-chose sans données concrètes. Heureusement (au moins pour cet objectif spécifique), les blockchains qui alimentent les crypto-monnaies sont en grande partie transparentes, et des entreprises comme Chainalysis,CipherTrace et Blockchain en cristalfournir des services d'analyse judiciaire de la blockchain.

Cet article fait partie de CoinDeskSemaine du péché.

Et ils sont devenus vraiment bons dans ce domaine.

Chainalysis, par exemple, publie un rapport annuel sur la Crypto criminalité qui décrit l'utilisation de la Cryptomonnaie dans plusieurs types de crimes comme les ransomwares, les escroqueries, les violations de sanctions nationales générales et le financement du terrorisme. Nous avons plongé dans le rapport 2021, qui a été publié en 2021. publié en février, pour déterminer dans quelle mesure il y avait du vrai dans l'idée selon laquelle les Crypto ne sont utilisées que par des criminels. Et bien qu'il s'agisse de types de crimes extrêmement importants auxquels il faut prêter attention, nous allons nous concentrer spécifiquement sur les marchés du dark web.

Voici ce que disent les chiffres.

Mais avant tout, il y a plusieurs points intéressants à souligner dans le rapport de Chainalysis concernant l'ensemble des activités illicites rendues possibles par les crypto-monnaies. La chute a été largement reprise par les partisans des Crypto comme une Publicité pour l'adoption des crypto-monnaies. Après tout, les Crypto devraient être terribles pour les crimes puisque chaque transaction que vous effectuez est gravée dans un registre public.

Sur le même sujet : En défense du crime.

Et, dans l’ensemble, les données semblent le confirmer.

En 2021, 14 milliards de dollars de Cryptomonnaie ont été liés à des activités illicites. Nous ne savons T vraiment combien d'argent est dépensé pour faire des choses illégales, pour des raisons évidentes, mais il s'agit probablement d'un pourcentage important (genre, 22%) des 80 000 milliards de dollars du produit intérieur brut mondial. Comparés aux 17 000 milliards de dollars, 14 milliards de dollars ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’océan.

Mais ce n'est pas vraiment le problème. La vérité est que les cryptomonnaies permettent toujours des activités illicites, et le montant utilisé a augmenté entre 2020 et 2021. Pour défendre les Crypto, la part illicite de l'ensemble du volume des transactions Crypto a diminué depuis 2019 et se situe désormais à peine à 0,15 %.

Alors que le volume d’activités illicites financées par les Crypto augmente, la croissance des utilisations légitimes des Crypto la dépasse de loin.

Cela étant dit, ONEun des principaux enseignements du travail de Chainalysis est que la majorité (~53%) des transactions illicites en Crypto en 2021 étaient liées à des escroqueries et à des fonds volés. Bien qu'il s'agisse de problèmes graves, ils sont intrinsèques à la fois aux Marchés financiers Crypto et traditionnels. Là où il y a de l'argent à gagner, il y a des fausses promesses et des fonds volés.

Nous devrions donc plutôt nous intéresser à ce que la Cryptomonnaie est censée soutenir de manière unique : les « trafiquants de drogue et les acteurs du marché noir » susmentionnés.

Marchés des Crypto et du dark web

Les Marchés du Dark Web, ce coin d'Internet où abondent les activités illégales, ont établi un nouveau record de revenus en 2021, rapportant un total de 2,1 milliards de dollars en Cryptomonnaie.

Alors que la valeur totale transférée vers les Marchés du dark web a augmenté assez rapidement, le nombre total de transferts vers ces Marchés a diminué au cours des cinq dernières années, passant de 11,7 millions en 2016 à seulement 3,7 millions en 2021. Le nombre total d'utilisateurs a également diminué. Ainsi, en l'absence de croissance des transferts et des utilisateurs, le moteur de la croissance réside dans les paiements plus importants, la taille moyenne des paiements passant de 160 $ ​​à 493 $ au cours de la même période.

La question suivante est : « Comment se présente l’année 2022 ? » Je suis heureux que vous ayez posé la question…

Comment 2022 se profile pour les Marchés du dark web

Chainalysis a fourni une mise à jour de son Rapport 2021 du 16 aoûtet les données de 2022 se présentent de manière intéressante.

Tout d’abord, le montant de la valeur des Cryptomonnaie reçues par des entités illicites en 2022 à ce jour (YTD) est inférieur à la fois à la même période en 2019 et en 2021.

En zoomant sur le volume des transactions pour une vue d'ensemble plus complète, le volume des transactions Crypto en YTD 2022 (pour toutes les utilisations) est en retard par rapport à YTD 2021 jusqu'en juillet. Directement depuis le blog Chainalysis :

« Dans l’ensemble, l’activité criminelle semble plus résistante face à la baisse des prix : les volumes illicites sont en baisse de seulement 15 % sur un an, contre 36 % pour les volumes légitimes. »

Le reste de la mise à jour de Chainalysis vise à fournir une mise à jour sur les utilisations illicites de Crypto qui ont connu des augmentations et des diminutions en 2022. Il convient de noter qu'il y a eu une augmentation du piratage et des fonds volés et une diminution des escroqueries. Plus particulièrement, cependant, il y a eu une diminution des revenus du marché du dark web.

Le principal facteur de cette baisse est probablement dû à lafermeture du marché Hydra, le marché du dark web le plus grand et le plus important au monde, en avril. Les autorités allemandes ont fermé le marché du dark web basé en Russie, et les États-Unis sont allés plus loin en ajoutant des centaines de portefeuilles Bitcoin (BTC) à une liste de sanctions.

La baisse des revenus suggère que les autorités parviennent à mieux détecter les délits commis sur le marché du dark web. Mais Chainalysis ajoute une mise en garde importante :

« Les vendeurs ont pris plus de mesures que jamais pour améliorer l’anonymat de leurs expéditions, et les acheteurs ont commencé à effectuer des transactions directement avec ces vendeurs. Toutes ces tendances indiquent que le marché du darknet est en pleine croissance. »

Ainsi, alors que les autorités parviennent de mieux en mieux à détecter les Marchés du Dark Web, Marchés parviennent de mieux en mieux à ne pas être détectés. Ce qui nous amène à une mise en garde (potentiellement) importante concernant les cryptomonnaies de Politique de confidentialité à prendre en considération lors de l'examen de ces données.

Mise en garde potentiellement importante

Les Politique de confidentialité qui ont la Politique de confidentialité comme option par défaut, ce qui est nettement différent du Bitcoin et de l'ether (ETH). Les deux Politique de confidentialité les plus connues sont Monero (XMR) et Zcash (ZEC). Les Politique de confidentialité sont incroyablement difficiles à tracer, et bien que les sociétés de criminalistique blockchain annoncent qu'elles peuvent tracer certaines parties des transactions ZEC , il y a beaucoup moins d'informations d'identification disponibles. Monero, en revanche, est incroyablement difficile (impossible ?) à tracer (l'IRS offre même 625 000 $ à quelqu'un qui peut cracker Monero).

On pourrait donc s'attendre à ce que les Marchés du dark web s'éloignent des cryptomonnaies transparentes (comme le Bitcoin) au profit de quelque chose de privé (comme le Monero). Selon Chainalysis, XMR connaît une adoption croissante parmi les Marchés du dark web, avec 67 % des Marchés du dark web le soutenant en 2021, contre 45 % en 2020.

Cela dit, même si XMR vole des parts de marché aux autres crypto-monnaies plus transparentes, le BTC conserve toujours le soutien de 93 % de tous les Marchés du dark web, ce qui suggère que le Bitcoin règne toujours sur le dark web. Ainsi, même si une partie de la baisse de valeur transmise par les utilisateurs du marché du dark web peut être attribuée au choix des crypto-monnaies Politique de confidentialité , une plus grande partie de cette baisse doit être attribuée au simple fait que les autorités s’améliorent dans la lutte contre la criminalité et dans l’analyse de la blockchain.