El uso de Cripto por parte de criminales está creciendo, pero eso es solo la mitad de la historia

Una crítica persistente a las Criptomonedas es: "Solo las usan los traficantes de drogas y los participantes del mercado negro". La popularidad de este viejo dicho podría deberse a una idea errónea generalizada (como vemos muchos usos lícitos para Criptomonedas en estos días), pero su popularidad probablemente tenga sus raíces en la primera vez que la mayoría de nosotros escuchamos sobre Cripto: para usar en Ruta de la Seda, un mercado negro en línea y un mercado web de la web oscura.

Por supuesto, alguien que escribe sobre cómo las Cripto todavía se usan o no ampliamente con fines ilícitos no hace mucho sin datos concretos. Afortunadamente (al menos para este propósito específico), las cadenas de bloques que impulsan las criptomonedas son en gran medida transparentes y empresas como Chainalysis,Rastreo de cifrado y Cadena de bloques de cristalProporcionar servicios forenses de blockchain.

Esta pieza es parte de CoinDeskSemana del pecado.

Y se han vuelto realmente buenos en eso.

Chainalysis, por ejemplo, publica un informe anual sobre delitos con Cripto que describe el uso de Criptomonedas en varios tipos de delitos, como ransomware, estafas, violaciones de sanciones nacionales amplias y financiación del terrorismo. Analizamos en profundidad el informe de 2021, que fue publicado en febrero, para averiguar cuánto de verdad había en la idea de que las Cripto solo las usan los delincuentes. Y si bien estos son tipos de delitos de suma importancia a los que hay que prestar atención, nos centraremos específicamente en los mercados de la web oscura.

Esto es lo que dicen los números.

En primer lugar, sin embargo, hay varios puntos interesantes que vale la pena destacar en el informe de Chainalysis con respecto a la totalidad de la actividad ilícita que las criptomonedas permitieron. El chiste ha sido ampliamente recogido por los partidarios de las Cripto como un Publicidad para adoptar las criptomonedas. Después de todo, las Cripto deberían ser terribles para los delitos, ya que cada transacción que se realiza queda grabada en un libro de contabilidad público.

Sigue leyendo: En defensa del crimen.

Y, en su mayor parte, los datos parecen respaldarlo.

En 2021, 14 mil millones de dólares en valor de Criptomonedas estuvieron vinculados a actividades ilícitas. No estamos realmente seguros de cuánto dinero se gasta en hacer cosas ilegales, por razones obvias, pero probablemente sea un porcentaje significativo (Me gusta, 22%) de los 80 billones de dólares del producto interno bruto mundial. En comparación con los 17 billones, 14.000 millones no son ni una gota en el océano.

Sin embargo, ese no es realmente el punto. La verdad es que las criptomonedas todavía permiten actividades ilícitas, y la cantidad utilizada aumentó entre 2020 y 2021. En defensa de las Cripto, la proporción ilícita de todo el volumen de transacciones de Cripto ha disminuido desde 2019 y ahora se sitúa en un escaso 0,15%.

Así, mientras que la cantidad de actividad ilícita financiada a través de Cripto está creciendo, el crecimiento de los usos legítimos de las Cripto la está superando con creces.

Dicho esto, una de las principales conclusiones del trabajo de Chainalysis es que la mayoría (~53%) de las transacciones ilícitas en Cripto en 2021 estaban vinculadas a estafas y fondos robados. Si bien se trata de problemas graves, son problemas intrínsecos tanto a las Cripto como a los Mercados financieros tradicionales. Donde hay dinero de por medio, hay falsas promesas y fondos robados.

Por lo tanto, en lugar de eso, deberíamos echar un vistazo a lo que las Criptomonedas supuestamente respaldan de una manera única: los mencionados anteriormente “traficantes de drogas y participantes del mercado negro”.

Mercados de Cripto y de la red oscura

Los Mercados de la dark web, el rincón de Internet donde abunda la actividad ilegal, establecieron un nuevo récord de ingresos en 2021, generando un total de 2.100 millones de dólares en Criptomonedas.

Si bien el valor total transferido a los Mercados de la dark web ha crecido con bastante rapidez, el número total de transferencias a estos Mercados ha disminuido en los últimos cinco años, de 11,7 millones en 2016 a solo 3,7 millones en 2021. El número total de usuarios también ha disminuido. Por lo tanto, a falta de crecimiento en las transferencias y los usuarios, el motor del crecimiento se encuentra en los pagos más grandes, con un tamaño de pago promedio que aumentó de $ 160 a $ 493 durante el mismo período de tiempo.

La siguiente pregunta es: “¿Cómo se perfila el año 2022?” Me alegra que lo preguntes…

Cómo se perfila el año 2022 para los Mercados de la dark web

Chainalysis proporcionó una actualización a su Informe de 2021 del 16 de agostoY los datos de 2022 han tomado una forma interesante.

En primer lugar, la cantidad de valor de Criptomonedas recibidas por entidades ilícitas en lo que va del año 2022 se ubica por debajo del mismo período en 2019 y en 2021.

Si nos centramos en el volumen de transacciones para tener una visión más completa del panorama, el volumen de transacciones de Cripto en lo que va de 2022 (para todos los usos) está por detrás del de 2021 hasta julio. Directamente del blog de Chainalysis :

“En general, la actividad delictiva parece ser más resistente ante la caída de los precios: los volúmenes ilícitos han disminuido solo un 15% interanual, en comparación con el 36% de los volúmenes legítimos”.

El resto de la actualización de Chainalysis se centra en proporcionar una actualización sobre qué usos ilícitos de las Cripto han experimentado aumentos y disminuciones en 2022. Cabe destacar que ha habido un aumento en la piratería y los fondos robados y una disminución en las estafas. Sin embargo, lo más notable es que hubo una disminución en los ingresos del mercado de la web oscura.

El principal impulsor de esta disminución probablemente se deba a laCierre del mercado de Hydra, el mercado de la dark web más grande y destacado del mundo, en abril. Las autoridades alemanas cerraron el mercado de la dark web con sede en Rusia, y Estados Unidos ha ido más allá al agregar cientos de billeteras de Bitcoin (BTC) a una lista de sanciones.

La caída de los ingresos sugiere que las autoridades están mejorando su capacidad para detectar los delitos cometidos en el mercado de la red oscura. Pero Chainalysis añade una advertencia importante:

“Los proveedores han tomado más medidas que nunca para mejorar el anonimato de sus envíos y los compradores han comenzado a realizar transacciones directamente con estos proveedores. Todas estas tendencias apuntan a una industria del mercado de la red oscura que está madurando rápidamente”.

Así, mientras las autoridades están mejorando en la detección de los Mercados de la red oscura, Mercados están mejorando en su capacidad de no ser detectados. Esto nos lleva a una advertencia (potencialmente) importante sobre las monedas de Privacidad que debemos tener en cuenta al analizar estos datos.

Advertencia potencialmente importante

Las monedas de Privacidad son criptomonedas que tienen la Privacidad como opción predeterminada, lo que es marcadamente divergente de Bitcoin y ether (ETH). Las dos monedas de Privacidad más conocidas son Monero (XMR) y Zcash (ZEC). Las monedas de Privacidad son increíblemente difíciles de rastrear, y aunque las empresas de análisis forense de blockchain anuncian que pueden rastrear algunas partes de las transacciones de ZEC, hay mucha menos información de identificación disponible. Monero, por otro lado, es increíblemente difícil (¿imposible?) de rastrear (el IRS incluso ofrece $ 625,000 a ¿Alguien que pueda descifrar Monero?).

Como tal, se esperaría que los Mercados de la dark web se alejaran de las criptomonedas transparentes (como Bitcoin) hacia algo privado (como Monero). Según Chainalysis, XMR está experimentando una mayor adopción entre los Mercados de la dark web, con un 67% de los Mercados de la dark web que lo respaldan en 2021, en comparación con el 45% en 2020.

Dicho esto, si bien XMR podría estar robando participación de mercado a las otras criptomonedas más transparentes, BTC aún mantiene el respaldo del 93% de todos los Mercados de la red oscura, lo que sugiere que Bitcoin aún domina en la red oscura. Entonces, si bien parte de la caída en el valor transmitida por los usuarios del mercado de la red oscura se puede atribuir a la elección de monedas de Privacidad , una mayor parte de esa caída debería atribuirse simplemente a que las autoridades están mejorando en detener el crimen y en el análisis de blockchain.