Au cœur de la relation de plusieurs millions de dollars de Chainalysis avec le gouvernement américain

Tout a commencé avec un contrat de 9 000 $ pour un logiciel de données pour le FBI en 2015.

Mais seulement cinq ans plus tard, Chainalysis est désormais l'équivalent du traçage des cryptomonnaies Palantir, l'entreprise d'analyse de données qui regorge de contrats lucratifs en matière de logiciels gouvernementaux. Chainalysis réalise actuellement des transactions de plusieurs millions de dollars chaque année avec le gouvernement américain, éclipsant ses concurrents dans le jeune secteur de la surveillance par blockchain.

L'entreprise est de loin le principal sous-traitant d'analyse de Crypto de l'Oncle Sam en termes de dépenses et est devenue l'entreprise de référence pour 10 agences, départements et bureaux fédéraux.

En bref, les autorités fédérales veulent rattraper leur retard et donner un sens au réseau transactionnel complexe du Bitcoin et des autres cryptomonnaies pour mettre fin à toutes sortes de crimes – et elles dépenseront beaucoup pour y parvenir.

Les agences fédérales ont dépensé au moins 10 millions de dollars (10 690 706 dollars pour être précis) de l'argent des contribuables américains pour les outils, les services et la formation de Chainalysis depuis 2015, date de la fondation de Chainalysis , selon 82 dossiers de contrats d'approvisionnement fédéraux Examiné par CoinDesk. En comptant les contrats avec d'éventuelles prolongations, l'entreprise pourrait engranger plus de 14 millions de dollars.

Aucune entreprise concurrente ne possède de contrats fédéraux comparables à Chainalysis, et aucun n'est aussi répandu parmi les agences. CipherTrace, dirigée par son PDG David Jevans, a réalisé environ 6 millions de dollars de bénéfices, principalement grâce à des contrats de recherche et développement ; Elliptic, une entreprise britannique, n'a signé qu'un ONE contrat d'une valeur de 2 450 dollars avec l'Internal Revenue Service, selon les données fédérales.

Les contrats de Chainalysis ouvrent une fenêtre étroite, mais prémonitoire, sur la relation naissante du gouvernement fédéral avec les cryptomonnaies que certains utilisent pour échapper à la détection. Bitcoin est un système pseudonyme doté d'une traçabilité inhérente – un réseau transférant des milliards de dollars sur un registre public que chacun peut suivre.

Et bien que Chainalysis données Si seulement 1,1 % des transactions en Bitcoin étaient illicites en 2019, cette proportion est en augmentation : elle a augmenté de 180 % par rapport à l'année précédente.

Le gouvernement américain a réagi en augmentant chaque année ses dépenses pour Chainalysis , comme le montrent les données. Il a versé à l'entreprise plus de 5 millions de dollars en 2019, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2018 et de 22 558 % par rapport à 2015, lorsque le FBI et l'Internal Revenue Service étaient les seuls clients fédéraux de Chainalysis.

De nos jours, l'argent fédéral de Chainalysis provient de nombreux horizons : du Federal Bureau of Investigation, de la Drug Enforcement Agency (DEA) et de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), des régulateurs financiers de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de l'IRS, des Secret Service (USSS), de la Transportation Security Administration (TSA) - et même du Department of the Air Force.

La plupart des agences ont signé des contrats à six chiffres avec Chainalysis, même si certaines dépensent plus que d'autres. Par exemple, la TSA a dépensé 40 000 dollars pour un contrat en 2018, tandis que l'IRS, principal partenaire fédéral de Chainalysis, a dépensé 4,1 millions de dollars sur cinq ans, dont 3,6 millions depuis 2018, selon les données.

L'ICE, avec un total de 2,6 millions de dollars de contrats, occupe la deuxième place, et le FBI, avec ses 2,4 millions de dollars, est troisième.

Mais le FBI prévoit de dépenser des millions supplémentaires au cours des deux prochaines années et dépassera l'IRS comme partenaire le plus prolifique de Chainalysis auprès du gouvernement américain. Le 18 décembre 2019, il a versé 377 500 dollars à Chainalysis pour des « outils de traçage de monnaie virtuelle », avec une option de dépenser au moins 3 628 775 dollars d'ici 2022.

En revanche, lorsqueVice signaléEn 2017, Chainalysis a reçu des contrats gouvernementaux de 330 000 dollars du FBI, 88 000 dollars de l'IRS et 58 000 dollars de l'ICE au cours de son histoire.

Qu'est-ce qu'ils achètent ?

Il est difficile d'établir avec certitude ce que les agences achètent à Chainalysis. Nombre de contrats manquent de détails : 29 mentionnent diverses licences de produits, cinq mentionnent le logiciel « Reactor » et d'autres sont un mélange cryptique de Bitcoin et de flou. (Le Département de l'Armée de l'Air a dépensé plus de 110 000 $ en « transactions en Cryptomonnaie »).

Mais l’entreprise qui a levé30 millions de dollars en série Ble financement il y a un an ne concerne que trois produits : Réacteur,KYT et Kryptos. Seul Reactor, son logiciel phare de visualisation des transactions, existe depuis plus d'un an.

« Alors que nos clients du secteur privé utilisent également Reactor, nous avons également développé deux produits plus récents – KYT (Know Your Transaction) et Kryptos – spécialement pour eux », a déclaré Jonathan Levin, cofondateur et directeur de la stratégie chez Chainalysis.

Reactor est l'outil d'investigation de Chainalysis. Il visualise les mouvements de Cryptomonnaie sur une blockchain et signale les adresses associées à des activités illicites.

Casey Bohn, spécialiste de la criminalité de haute technologie au National White Collar Crime Center (NW3C), basé en Virginie, qui forme régulièrement les agents des forces de l'ordre à l'utilisation de Reactor et des outils de Cryptomonnaie d'autres entreprises, a déclaré que Reactor simplifie en partie l'exploration de la blockchain.

« C'est un outil relativement simple à utiliser. Il n'est pas d'une complexité insurmontable », a déclaré Bohn. « Une fois qu'on l'a compris, on peut vraiment progresser dans une tâche pourtant fastidieuse. »

Bohn a enseigné à des agents fédéraux, étatiques et locaux, dont certains des dix agences sous contrat avec Chainalysis. Il a expliqué que l'analyse blockchain présente un large attrait pour eux.

« Toutes ces agences d’enquête ont en quelque sorte une sous-niche spécialisée » qui recoupe la Cryptomonnaie, a-t-il déclaré.

ONEun de ces créneaux est l'Unité de cybercriminalité de l'IRS (CCU), une division créée il y a cinq ans au sein de son département d'enquête criminelle (CI) et responsable des enquêtes du percepteur sur les crimes liés aux Cryptomonnaie . C'est également un client majeur de Chainalysis : la CCU a consacré plus de 3,3 millions de dollars à quatre années de soutien et de formation aux dossiers.

L'IRS n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Mais dans leRapport annuel 2019 sur les enquêtes criminellesLe chef adjoint de l'IRS-CI, Jim Lee, a laissé entendre que ses agentsprouesses de crypto-traçageest « demandé » même en dehors de l’agence.

« Les procureurs américains souhaitent que des agents de l'IRS-CI interviennent dans toutes leurs affaires de criminalité financière. En réalité, si une affaire implique de l'argent et qu'il s'agit d'un crime relevant du niveau fédéral, l'IRS-CI est presque toujours compétent. Le traçage des transactions en Cryptomonnaie en est le meilleur exemple », a-t-il déclaré.

Don Fort, chef de l'IRS-CI, a été encore plus explicite au sujet de la relation de ses enquêteurs. Il aa déclaré que Chainalysis a aidéL'IRS et le ministère de la Justice démantèlent un vaste réseau de pornographie infantile en Corée du Sud.

Mais d'autres agences ne parlent T de leurs activités de traçage des Cryptomonnaie . La plupart n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le FinCEN, le FBI et la DEA ont refusé de commenter.

« La DEA ne discute d’aucune technique d’enquête », a déclaré un porte-parole.

Les agences peuvent également ne pas vouloir rendre publiques leurs relations avec le secteur privé, comme le montrent d’autres documents désormais publics.

En 2018, Vicea déposé une demande FOIA Une Request a été adressée à l'ICE exigeant que l'agence produise des documents relatifs à son contrat de 13 188 $ pour le « logiciel » Chainalysis . Cinq mois plus tard, l'ICE a publié un document parfois mal expurgé confirmant que son unité d'enquête sur la sécurité intérieure utilise Reactor.

« La Déclaration de transparence publique de la coopération de Chainalysis, Inc. avec ICE porterait également atteinte aux accords de partage d'informations en cours avec d'autres entreprises du secteur logistique et financier », selon ce document.

Commencer petit

Chainalysis a adapté son premier produit aux enquêteurs spécialisés dans les Cryptomonnaie . Levin, le cofondateur, a déclaré que son entreprise s'était initialement concentrée sur le recrutement d'équipes d'agences spécialisées.

« Nous avons commencé avec des unités plus petites au sein des agences, axées sur la lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment d'argent », a déclaré Levin. « Nous avons constaté que les différents types de criminalité et d'activités illicites que ces agences doivent prévenir ont considérablement élargi notre champ d'action et élargi notre rôle auprès de ces organisations. »

Cette stratégie a eu un effet boule de neige sur les contrats d'approvisionnement fédéraux, qui pourrait bien dépasser les chiffres divulgués ici. Levin a indiqué que certains contacts ne sont pas signalés dans le système FPDS.

« Nos revenus sont répartis à parts égales entre les secteurs public et privé », a déclaré Levin. La répartition publique comprend les contrats avec les agences étatiques et les gouvernements étrangers.

À bien des égards, 10,6 millions de dollars constituent un montant négligeable, selon Bohn, éducateur spécialisé en cybercriminalité. Il a souligné que le gouvernement américain dépense bien plus pour d'autres solutions technologiques du secteur privé, comme Cellebrite, qui aide les enquêteurs à déchiffrer les données des téléphones portables. Cellebrite a engrangé au moins 40 millions de dollars grâce à des contrats gouvernementaux depuis août 2015, selon les archives du FPDS.

Mais lorsqu’il s’agit de tracer les Cryptomonnaie, Chainalysis semble avoir le monopole du marché fédéral.