Dentro de la relación multimillonaria de Chainalysis con el gobierno de EE. UU.

Todo comenzó con un contrato de software de datos de 9.000 dólares para el FBI en 2015.

Pero solo cinco años después, Chainalysis es ahora el equivalente del rastreo de criptomonedas de PalantirLa empresa de análisis de datos, repleta de lucrativos contratos de software gubernamental, actualmente realiza negocios por millones de dólares al año con el gobierno estadounidense, eclipsando a sus competidores en la joven industria de la vigilancia blockchain.

La empresa es por lejos el contratista líder en análisis de Cripto del Tío Sam en términos de gasto y se ha convertido en la firma de referencia para 10 agencias, departamentos y oficinas federales.

En resumen, los federales quieren ponerse al día y darle sentido a la enmarañada red transaccional de Bitcoin y otras criptomonedas para detener todo tipo de delitos, y gastarán mucho para lograrlo.

Las agencias federales han gastado al menos $10 millones ($10,690,706 para ser precisos) en dólares de los impuestos estadounidenses en herramientas, servicios y capacitación de Chainalysis desde 2015, cuando se fundó Chainalysis , según 82 registros de contratos de adquisiciones federales Revisado por CoinDesk. Contando los contratos con posibles extensiones, la compañía podría recaudar más de $14 millones.

Ningún contrato federal de una empresa competidora iguala a Chainalysis, y ninguno tiene la misma prevalencia en las distintas agencias. CipherTrace, dirigida por su director ejecutivo David Jevans, ha obtenido alrededor de 6 millones de dólares mediante contratos principalmente de investigación y desarrollo; Elliptic, una empresa británica, solo ha tenido un contrato por 2450 dólares con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), según datos federales.

Los contratos de Chainalysis abren una pequeña pero profética ventana a la incipiente relación del gobierno federal con las criptomonedas que algunos utilizan para evadir la detección. Bitcoin es un sistema seudónimo con trazabilidad inherente: una red que mueve miles de millones de dólares en valor en un libro de contabilidad público que cualquiera puede rastrear.

Y aunque Chainalysis datos Aunque los datos muestran que solo el 1,1 por ciento de las transacciones de Bitcoin fueron ilícitas en 2019, esa proporción está creciendo: un 180 por ciento respecto al año anterior.

El gobierno estadounidense ha respondido con la misma moneda, aumentando su gasto en Chainalysis cada año, según muestran los datos. En 2019, pagó a la empresa más de 5 millones de dólares, un aumento del 20 % con respecto a 2018 y del 22 558 % con respecto a 2015, cuando el FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) eran los únicos clientes federales de Chainalysis.

Hoy en día, el dinero federal de Chainalysis proviene de muchos sectores: la Oficina Federal de Investigaciones, la Agencia de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de los reguladores financieros de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del IRS, el Servicio Secret (USSS), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) e incluso del Departamento de la Fuerza Aérea.

La mayoría ha firmado contratos millonarios con Chainalysis, aunque algunas agencias gastan más que otras. Por ejemplo, la TSA gastó $40,000 en un ONE contrato en 2018, mientras que el IRS, el principal socio federal de Chainalysis, gastó $4.1 millones en cinco años, de los cuales $3.6 millones desde 2018, según los datos.

ICE, con 2,6 millones de dólares en contratos totales, ocupa el segundo lugar, y el FBI, con 2,4 millones de dólares, ocupa el tercer lugar.

Pero el FBI planea gastar millones más en los próximos dos años y superará al IRS como el socio más prolífico de Chainalysis del gobierno estadounidense. El 18 de diciembre de 2019, pagó a Chainalysis 377.500 dólares por "Herramientas de Rastreo de Monedas Virtuales", con la opción de gastar al menos 3.628.775 dólares hasta 2022.

Por el contrario, cuandoVice informóEn 2017, en los contratos gubernamentales de Chainalysis, la incipiente firma neoyorquina había recibido $330,000 del FBI, $88,000 del IRS y $58,000 del ICE en su historia.

¿Qué están comprando?

Es difícil afirmar con certeza qué compran las agencias a Chainalysis . Muchos contratos son escasos en detalles: 29 mencionan diversas licencias de productos, cinco mencionan el software "Reactor" y otros presentan una mezcla críptica de contundencia y vaguedad. (El Departamento de la Fuerza Aérea ha gastado más de 110.000 dólares en "Transacciones de Criptomonedas Bitcoin ").

Pero la empresa que lo levantó30 millones de dólares en la Serie BLa financiación de hace un año produce sólo tres productos: Reactor,KYT y CriptosSolo Reactor, su software estrella de visualización de transacciones, existe desde hace más de un año.

"Si bien nuestros clientes del sector privado también usan Reactor, también hemos desarrollado dos productos más nuevos: KYT (Know Your Transaction) y Kryptos, específicamente para ellos", dijo Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis.

Reactor es el motor de investigación de Chainalysis. Visualiza el movimiento de Criptomonedas en una blockchain e identifica direcciones asociadas con actividades ilícitas.

Casey Bohn, un especialista en delitos de alta tecnología del Centro Nacional de Delitos de Cuello Blanco (NW3C) con sede en Virginia, que capacita regularmente a agentes del orden público para utilizar Reactor y las herramientas de Criptomonedas de otras empresas, dijo que Reactor elimina parte del dolor del rastreo de blockchain.

"Es una herramienta relativamente fácil de usar. No tiene un nivel de complejidad tan alto", dijo Bohn. "Una vez que la domines, podrás avanzar mucho en una tarea que es realmente tediosa".

Bohn ha impartido formación a funcionarios federales, estatales y locales, incluyendo a algunos de las 10 agencias que contratan a Chainalysis. Explicó que el análisis de blockchain tiene un gran atractivo para ellos.

“Todas estas agencias de investigación tienen una especie de subnicho especializado” que se relaciona con las Criptomonedas, dijo.

ONE de estos nichos es la Unidad de Delitos Cibernéticos (CCU) del IRS, una división con cinco años de antigüedad de su ala más amplia de Investigación Criminal (CI) y la fuerza impulsora de las investigaciones de delitos Criptomonedas del recaudador de impuestos. También es un cliente importante de Chainalysis : la CCU ha invertido más de 3,3 millones de dólares en cuatro años de "Apoyo y Capacitación en Casos" de la firma.

El IRS no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero en elInforme anual de Investigaciones Criminales de 2019El subdirector del IRS-CI, Jim Lee, insinuó que sus agentesdestreza en el rastreo de criptomonedas“Tiene demanda” incluso fuera de la agencia.

Los fiscales federales quieren agentes del IRS-CI en todos sus casos de delitos financieros. Lo cierto es que, si un caso involucra dinero y se trata de un delito que alcanza el nivel federal, el IRS-CI casi siempre tiene jurisdicción. El mejor ejemplo de esto es el rastreo de transacciones de Criptomonedas , afirmó.

El jefe del IRS-CI, Don Fort, ha sido aún más explícito sobre la relación de sus investigadores. Él hadijo que Chainalysis ayudóEl IRS y el Departamento de Justicia desmantelan una extensa red de pornografía infantil en Corea del Sur.

Sin embargo, otras agencias no hablan sobre sus actividades de rastreo de Criptomonedas . La mayoría no respondió a las solicitudes de comentarios. La FinCEN, el FBI y la DEA declinaron hacer comentarios.

“La DEA no analiza ninguna técnica de investigación”, dijo un portavoz.

Las agencias también podrían no querer hacer públicas sus relaciones con el sector privado, según muestran otros documentos ahora públicos.

En 2018, Vicepresentó una FOIA Request al ICE exigiendo que la agencia presentara documentos relacionados con su contrato de $13,188 por el software Chainalysis . Cinco meses después, el ICE publicó un documento, a veces mal redactado, que confirmaba que su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional utiliza Reactor.

“ La Aviso legal pública de la cooperación de Chainalysis, Inc. con ICE también dañaría los acuerdos de intercambio de información cooperativa en curso con otras empresas del sector logístico y financiero”, según ese documento.

Empezando desde abajo

Chainalysis adaptó su primer producto a los investigadores de Criptomonedas . Levin, el cofundador, comentó que su empresa se centró inicialmente en contratar equipos de agencias especializadas.

“Comenzamos con unidades más pequeñas dentro de las agencias, enfocadas en combatir la ciberdelincuencia y el lavado de dinero”, dijo Levin. “Lo que descubrimos es que los diferentes tipos de delitos y actividades ilícitas que estas agencias necesitan prevenir significa que nuestro atractivo se ha ampliado considerablemente para estas organizaciones y nuestro rol se ha expandido”.

La estrategia desencadenó un efecto dominó en los contratos de adquisiciones federales que bien podría extenderse más allá de las cifras aquí divulgadas. Levin señaló que algunos contactos no se registran en el sistema FPDS.

“Nuestros ingresos se reparten aproximadamente al 50% entre el sector público y el privado”, afirmó Levin. Esta distribución pública incluye contratos con agencias estatales y gobiernos extranjeros.

En muchos sentidos, 10,6 millones de dólares es una cantidad insignificante, según Bohn, el educador en delitos cibernéticos. Señaló que el gobierno estadounidense gasta mucho más en otras soluciones tecnológicas del sector privado, como Cellebrite, que ayuda a los investigadores a descifrar datos de teléfonos móviles. Cellebrite ha obtenido al menos 40 millones de dólares de contratos gubernamentales desde agosto de 2015, según los registros del FPDS.

Pero cuando se trata de rastrear Criptomonedas, Chainalysis parece tener el mercado federal acorralado.