Inside Chainalysis' Multimillion-Dollar Relationship With the US Government

Nagsimula ito sa isang $9,000 data software contract para sa FBI noong 2015.

Ngunit makalipas lamang ang limang taon, ang Chainalysis na ngayon ang katumbas ng cryptocurrency-tracing Palantir, ang kumpanya ng data analytics ay may mga kumikitang kontrata ng software ng gobyerno. Ang Chainalysis , sa ngayon, ay gumagawa ng milyun-milyong dolyar na halaga ng negosyo bawat taon sa gobyerno ng US, na nagpapaliit sa mga katunggali nito sa batang industriya ng pagsubaybay sa blockchain.

Ang kumpanya ay sa ngayon ang nangungunang kontratista ng Crypto analysis ng Uncle Sam sa pamamagitan ng paggastos at naging go-to firm para sa 10 pederal na ahensya, departamento at kawanihan.

Sa madaling salita, gusto ng feds na abutin, at bigyang-kahulugan, ang gusot na transactional web ng Bitcoin at iba pang cryptocurrencies para ihinto ang lahat ng uri ng krimen – at gagastos sila ng malaki para gawin ito.

Ang mga pederal na ahensya ay gumastos ng hindi bababa sa $10 milyon ($10,690,706 na mas tumpak) sa mga dolyar ng buwis sa Amerika sa mga tool, serbisyo at pagsasanay ng Chainalysis mula noong 2015, nang itinatag ang Chainalysis , ayon sa 82 na talaan ng mga pederal na kontrata sa pagkuha nirepaso ng CoinDesk. Sa pagbibilang ng mga kontrata na may posibleng mga extension, ang kumpanya ay kukuha ng higit sa $14 milyon.

Walang kakumpitensyang pederal na kontrata ng kumpanya ang tumutugma sa Chainalysis', at walang kasing laganap sa mga ahensya. Ang CipherTrace, na pinamumunuan ng CEO na si David Jevans, ay gumawa ng humigit-kumulang $6 milyon sa pamamagitan ng karamihan sa mga kontrata sa pananaliksik at pagpapaunlad; Ang Elliptic, isang British firm, ay mayroon lamang ONE kontrata na nagkakahalaga ng $2,450 sa Internal Revenue Service, ayon sa pederal na data.

Ang mga kontrata ng Chainalysis' ay nagbubukas ng maliit ngunit prescient window sa namumuong relasyon ng pederal na pamahalaan sa mga cryptocurrencies na ginagamit ng ilan upang maiwasan ang pagtuklas. Ang Bitcoin ay isang pseudonymous system na may likas na traceability - isang network na nagpapalipat ng bilyun-bilyong dolyar sa halaga sa isang pampublikong ledger na masusubaybayan ng sinuman.

At kahit Chainalysis datos ipakita lamang na 1.1 porsyento ng mga transaksyon sa Bitcoin ang ipinagbabawal noong 2019, lumalaki ang proporsyon na iyon: tumaas ng 180 porsyento sa nakaraang taon.

Ang gobyerno ng US ay tumugon sa uri, na nagtataas ng paggasta nito sa Chainalysis bawat taon, ang ipinapakita ng data. Nagbayad ito sa kumpanya ng mahigit $5 milyon noong 2019, isang 20 porsiyentong pagtaas mula 2018 at isang 22,558 porsiyentong pagtaas mula noong 2015, nang ang FBI at ang Internal Revenue Service ay mga pederal na kliyente lamang ng Chainalysis.

Sa ngayon, ang pederal na pera ng Chainalysis ay nagmumula sa maraming sulok: ang Federal Bureau of Investigation, ang Drug Enforcement Agency (DEA) at Immigration and Customs Enforcement (ICE), mula sa financial regulators sa Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Air Force.

Karamihan ay pumirma ng anim na numero na deal sa Chainalysis, bagama't ang ilang ahensya ay gumagastos ng higit sa iba. Halimbawa, ang TSA ay gumastos ng $40,000 sa ONE kontrata noong 2018 habang ang IRS, ang pinakamalaking federal partner ng Chainalysis ay gumastos ng $4.1 milyon sa loob ng limang taon – $3.6 milyon nito mula noong 2018, ayon sa data.

Ang ICE, na may $2.6 milyon sa kabuuang mga kontrata, ay humahawak sa numero ng dalawang puwesto, at ang $2.4 milyon ng FBI ay pangatlo.

Ngunit plano ng FBI na gumastos ng milyun-milyon pa sa susunod na dalawang taon, at aabutan ang IRS bilang pinaka-prolific na kasosyo sa Chainalysis ng gobyerno ng US. Noong Dis. 18, 2019, binayaran nito ang Chainalysis ng $377,500 para sa "Virtual Currency Tracing Tools," na may opsyong gumastos ng hindi bababa sa $3,628,775 hanggang 2022.

Sa kabaligtaran, kapag Iniulat ni Vice sa mga kontrata ng gobyerno ng Chainalysis noong 2017, ang bagong kumpanya sa New York ay nakatanggap ng $330,000 mula sa FBI, $88,000 mula sa IRS at $58,000 mula sa ICE sa kasaysayan nito.

Ano ang binibili nila?

Nakakalito na sabihin nang may katiyakan kung ano ang binibili ng mga ahensya mula sa Chainalysis. Marami sa mga kontrata ay maikli sa mga detalye, na may 29 na nagbabanggit ng iba't ibang mga lisensya ng produkto, lima ang nagpapansin ng software na "Reactor" at ang iba ay isang misteryosong halo ng pagsasabi at hindi malinaw. (Ang Department of the Air Force ay gumastos ng mahigit $110,000 sa “Bitcoin [sic] Cryptocurrency Transactions”).

Ngunit ang kumpanyang nagtaas $30 milyon sa Series B ang pagpopondo noong isang taon ay gumagawa lamang ng tatlong produkto: Reactor, KYT at Kryptos. Tanging ang Reactor, ang flagship transaction visualization software nito, ay umiiral nang higit sa isang taon.

"Habang ang aming mga customer sa pribadong sektor ay gumagamit din ng Reactor, nakabuo din kami ng dalawang mas bagong produkto - KYT (Know Your Transaction) at Kryptos - partikular para sa kanila," sabi ni Jonathan Levin, co-founder at chief strategy officer sa Chainalysis.

Ang reactor ay ang investigatory workhorse ng Chainalysis. Inilarawan nito ang paggalaw ng Cryptocurrency sa isang blockchain at ibina-flag ang mga address na nauugnay sa ipinagbabawal na aktibidad.

Si Casey Bohn, isang high-tech na espesyalista sa krimen sa National White Collar Crime Center (NW3C) na nakabase sa Virginia, na regular na nagsasanay sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas na gumamit ng mga tool sa Cryptocurrency ng Reactor at iba pang kumpanya, ay nagsabi na ang Reactor ay nag-aalis ng ilan sa sakit sa pag-crawl ng blockchain.

"Ito ay isang medyo madaling tool na gamitin. Ito ay hindi isang rocket surgeon na antas ng pagiging kumplikado," sabi ni Bohn. "Sa sandaling malaman mo ang tool, maaari ka talagang gumawa ng ilang mahusay na pag-unlad sa kung ano ang talagang nakakapagod na gawain."

Nagturo si Bohn ng mga opisyal ng pederal, estado at lokal, kabilang ang ilan sa 10 ahensya na nakikipagkontrata sa Chainalysis. Ipinaliwanag niya na ang blockchain analysis ay may malawak na apela para sa kanila.

"Lahat ng mga ahensyang ito sa pagsisiyasat ay may espesyal na sub-niche" na sumasalubong sa Cryptocurrency, aniya.

Ang ONE sa mga angkop na lugar ay ang IRS Cyber ​​Crimes Unit (CCU), isang limang taong gulang na dibisyon ng mas malaking Criminal Investigation (CI) wing nito at ang puwersa sa likod ng mga pagsisiyasat ng krimen sa Cryptocurrency ng kolektor ng buwis. Isa rin itong pangunahing kliyente ng Chainalysis : Ang CCU ay gumastos ng mahigit $3.3 milyon sa apat na taon ng “Case Support and Training” mula sa kompanya.

Ang IRS ay hindi tumugon sa mga kahilingan para sa komento. Ngunit sa Taunang ulat ng 2019 Criminal Investigations, Ipinahiwatig ng Deputy Chief ng IRS-CI na si Jim Lee ang kanyang mga ahente husay sa pagsubaybay sa crypto ay "in demand" kahit sa labas ng ahensya.

"Gusto ng mga Abogado ng US ng mga ahente ng IRS-CI sa lahat ng kanilang mga kaso ng krimen sa pananalapi. Ang katotohanan ng bagay ay, kung ang isang kaso ay nagsasangkot ng pera at ito ay isang krimen na tumataas sa pederal na antas, halos palaging may hurisdiksyon ang IRS-CI. Walang mas mahusay na halimbawa dito kaysa sa pagsubaybay sa mga transaksyon sa Cryptocurrency , "sabi niya.

Ang IRS-CI Chief na si Don Fort ay naging mas tahasang tungkol sa relasyon ng kanyang mga investigator. Siya ay mayroon sinabi na nakatulong ang Chainalysis binuwag ng IRS at ng Department of Justice ang isang malawak na singsing ng pornograpiya ng bata sa South Korea.

Ngunit ang ibang mga ahensya ay T nagsasalita tungkol sa kanilang mga aktibidad sa pagsubaybay sa Cryptocurrency . Karamihan ay hindi tumugon sa mga kahilingan para sa komento. FinCEN, ang FBI at DEA ay tumanggi na magkomento.

"Hindi tinatalakay ng DEA ang anumang mga diskarte sa pagsisiyasat," sabi ng isang tagapagsalita.

Maaaring ayaw din ng mga ahensya na isapubliko ang kanilang mga relasyon sa pribadong sektor, ipinapakita ng iba pang pampublikong dokumento na ngayon.

Noong 2018, si Vice nagsampa ng FOIA Request sa ICE na humihiling sa ahensya na gumawa ng mga dokumento na nauugnay sa $13,188 na kontrata nito para sa "software" ng Chainalysis . Pagkalipas ng limang buwan, naglabas ang ICE ng isang minsang hindi maayos na na-redact na dokumento na nagkumpirma na ang Homeland Security Investigations unit nito ay gumagamit ng Reactor.

“Ang pampublikong Disclosure ng Chainalysis, Inc. ng pakikipagtulungan sa ICE ay makakasira din sa patuloy na pagsasaayos ng kooperatiba sa pagbabahagi ng impormasyon sa ibang mga kumpanya sa logistik at sektor ng pananalapi,” ayon sa dokumentong iyon.

Nagsisimula sa maliit

Iniayon ng Chainalysis ang pinakamaagang produkto nito sa mga investigator ng Cryptocurrency . Sinabi ni Levin, ang co-founder, na ang kanyang kumpanya ay unang nakatuon sa pagpirma ng mga espesyal na pangkat ng ahensya.

"Nagsimula kami sa mas maliliit na unit sa loob ng mga ahensya na nakatuon sa kakayahang harapin ang cybercrime at money laundering," sabi ni Levin. "Ang nalaman namin ay ang iba't ibang uri ng krimen at ipinagbabawal na aktibidad na kailangang mapigilan ng mga ahensyang ito ay nangangahulugan na ang aming apela ay naging mas malawak sa mga organisasyong iyon, at ang aming tungkulin ay lumawak."

Ang diskarte ay nag-trigger ng isang snowball na epekto ng mga pederal na kontrata sa pagkuha na maaaring umabot nang higit pa sa mga bilang na isiniwalat dito. Sinabi ni Levin na ang ilang mga contact ay hindi naiulat sa sistema ng FPDS.

"Ang aming kita ay humigit-kumulang 50-50 na hati sa pagitan ng pampubliko at pribadong sektor," sabi ni Levin. Kasama sa public split ang mga kontrata sa mga ahensya sa antas ng estado at mga pamahalaan sa ibang bansa.

Sa maraming aspeto $10.6 milyon ay isang bale-wala na kabuuan, ayon kay Bohn, ang cyber crimes educator. Itinuro niya na ang gobyerno ng U.S. ay gumagastos nang maraming beses sa iba pang pribadong sektor na mga tech na solusyon, tulad ng Cellebrite, na tumutulong sa mga imbestigador na basagin ang data ng mobile phone. Ang Cellebrite ay kumita ng hindi bababa sa $40,000,000 mula sa mga kontrata ng gobyerno mula noong Agosto 2015, ipinapakita ng mga talaan ng FPDS.

Ngunit pagdating sa pagsubaybay sa Cryptocurrency, ang Chainalysis ay lumilitaw na ang pederal na merkado ay nakorner.