- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menuPinagkasunduan
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
FinCEN
Bakit Gusto ng FinCEN ng Mga Detalye sa Lahat ng Cross-Border na Transaksyon na Higit sa $250
Sa isang kaganapan noong Lunes, tinalakay ng mga tauhan ng FinCEN ang "bakit" ng isang bagong panukala na may kinalaman sa mga tagahanga ng Crypto .
Inalis ng ShapeShift ang Privacy Coin Zcash Dahil sa Mga Alalahanin sa Regulasyon
XMR, DASH at ZEC "ay sabay-sabay na na-delist para sa parehong dahilan - upang higit pang sirain ang kumpanya mula sa isang pang-regulasyon na pananaw."
Ang PayPal-Backed Blockchain Analytics Firm ay Kumuha ng Dating US Treasury Adviser
Ang TRM Labs, isang blockchain analytics firm na may suporta mula sa PayPal, ay idinaragdag si Ari Redbord bilang pinuno nito ng legal at government affairs.
Gumagalaw ang US na Mag-cast ng Mas Malawak na Net para sa Paghuli ng mga Money Launderer, Crypto o Kung Hindi
Nais ng Fed at ng Financial Crimes Enforcement Network na babaan ang threshold para sa pag-uulat ng mga transaksyong pinansyal at tiyaking kasama ang Crypto .
Pinagmulta ng FinCEN ang Bitcoin-Mixing CEO ng $60M sa Landmark Crackdown sa Helix, Coin Ninja
Pinatakbo ni Larry Dean Harmon ang unang mga serbisyo ng paghahalo ng Bitcoin na naka-target sa mga paratang ng kriminal ng mga awtoridad ng US.
Nagbabala ang FinCEN sa Mga Pag-atake ng Ransomware, Mga Tala sa Tumaas na Pag-target ng mga Entidad ng Pamahalaan
Gumagamit ang mga ransomware attacker ng malisyosong software upang harangan ang pag-access sa data at humiling ng ransom bilang kapalit, kadalasang nagde-deploy ng banta na gawing pampubliko ang pagmamay-ari na data.
Nagbabala ang FinCEN sa mga Coronavirus Scam na Nangangailangan ng Crypto
Binabalaan ng FinCEN ang mga cybercriminal na sinasamantala ang pandemya ng COVID-19, at hinihiling sa mga kumpanya na maging mapagmatyag lalo na sa kanilang pakikitungo sa mga virtual na pera.
Mas mababa sa 1% ng Mga Kahina-hinalang Ulat ng FinCEN sa Aktibidad Mula noong 2013 Binanggit ang Crypto
Mahigit sa 70,000 crypto-related SARs ang naihain sa FinCEN mula noong 2013, sinabi ng direktor na si Kenneth Blanco noong Miyerkules.
Tinitingnan ng Singapore Crypto Exchange ang Pagpapalawak ng US Pagkatapos Magrehistro Sa FinCEN
Ang Bitget na nakabase sa Singapore ay nakarehistro sa U.S. Treasury Department bilang isang negosyo sa serbisyo ng pera, ang unang hakbang sa paglulunsad ng mga operasyon sa bansa.
Ang Financial Crimes Watchdog ng Canada ay Naghahanda para sa Pagsunod sa FATF
Ang tagapagbantay ng mga krimen sa pananalapi ng Canada ay naghahanda na ipatupad ang malawak nitong bagong virtual na currency oversight powers bago ang deadline ng Financial Action Task Force noong Hunyo 2020.
