Ginamit ng Mga Defendant ng DeepDotWeb ang Bitcoin para Itago ang Mga Nalikom na Kriminal, Sabihin ng Feds

Pormal nang kinasuhan ng mga awtoridad ng U.S. ang diumano mga moderator ng DeepDotWeb, ang dark web comparison at news site na kinuha ng feds, na may money laundering, pagkuha ng mga ilegal na kickback at iba pang krimen.

Inaresto ng pulisya ang dalawang mamamayan ng Israel - sina Tal Prihar, 37, at Michael Phan, 34 - noong Lunes. Si Prihar, na nakatira sa Brazil, ay dinala sa France habang inaresto ng pulisya si Phan sa Israel. TechCrunch nag-post ng kaka-unseal na sakdal sa U.S Miyerkules.

Tinatawag ng mga awtoridad ang sistema ng kaakibat ng DeepDotWeb na isang "kickback" na pamamaraan, na nagmumungkahi na ang pares ay nakatanggap ng pera para sa pagbibigay ng dark web exchange ng mas maraming negosyo. Gumamit din daw ng Bitcoin ang dalawa para itago ang kanilang mga track, at ang seksyon ng akusasyon sa pag-alis ng asset ay nagsasabing mayroon silang mga account sa mga Crypto exchange na OKCoin at Kraken at processor ng pagbabayad na BitPay.

Sinasabi ng mga tagausig na ang pares ay gumawa ng 8,155 bitcoin sa kabuuan sa loob ng mga taon mula sa aktibidad na ito at tinantya ang kanilang kabuuang paghatak sa $15.4 milyon.

"Upang itago at itago ang kalikasan at pinagmumulan ng mga iligal na nalikom, na may kabuuang higit sa $15 milyon, inilipat nina Prihar at Phan ang kanilang mga iligal na bayad sa kickback mula sa kanilang DDW Bitcoin wallet sa iba pang mga Bitcoin account at sa mga bank account na kinokontrol nila sa mga pangalan ng mga kumpanya ng shell," isinulat ng mga tagausig.

"Ito ang nag-iisang pinaka makabuluhang pagkagambala sa pagpapatupad ng batas ng madilim na lambat hanggang ngayon," sabi ni Scott Brady, abogado ng U.S. para sa Western Philadelphia, sa isang press conference.

Kapansin-pansin, si Prihar ay diumano'y lumipat sa Brazil, na may proteksyon sa konstitusyon laban sa extradition, bagaman hindi para sa mga naturalisadong mamamayan. Sa anumang kaganapan, isang pinaghihinalaang Sumulat ang moderator ng DeepDotWeb, "sa halip na arestuhin si Prihar sa Brazil, inayos ng mga awtoridad ang pag-aresto sa kanya sa France kung saan pupunta si Prihar para sa isang connecting flight sa pagitan ng Israel at Brazil."

Dagdag pa, ang mga awtoridad ng Brazil ay di-umano'y nakahanap ng $200,000 na cash at "isang hindi natukoy na halaga ng iba't ibang cryptocurrencies, kabilang ang Bitcoin." Ang anyo na kinuha ng mga pera ay hindi malinaw. Inaresto rin nila ang isa pang suspek sa Brazil.

Deep DOT Web Indictment sa pamamagitan ng John Biggs sa Scribd

Larawan ng pulis na papalapit sa tahanan ni Prihar sa Brazil sa pamamagitan ng Medium