Los acusados ​​de DeepDotWeb usaron Bitcoin para ocultar ganancias delictivas, según los federales

Las autoridades estadounidenses han acusado formalmente al presuntomoderadores de DeepDotWeb, el sitio de noticias y comparación de la dark web confiscado por los federales, con lavado de dinero, sobornos ilegales y otros delitos.

La policía arrestó el lunes a los dos ciudadanos israelíes, Tal Prihar, de 37 años, y Michael Phan, de 34. Prihar, quien vivía en Brasil, fue detenido en Francia, mientras que la policía arrestó a Phan en Israel. TechCrunchpublicó la acusación estadounidense recién revelada Miércoles.

Las autoridades califican el sistema de afiliados de DeepDotWeb de "soborno", lo que sugiere que ambos recibieron dinero por aumentar el volumen de negocio de las plataformas de intercambio de la dark web. Supuestamente, ambos también usaron Bitcoin para... ocultar sus huellas, y la sección de la acusación sobre decomiso de activos dice que tenían cuentas en los intercambios de Cripto OKCoin y Kraken y en el procesador de pagos BitPay.

Los fiscales sostienen que la pareja ganó 8.155 bitcoins en total durante un período de años gracias a esta actividad y estiman que su botín total asciende a 15,4 millones de dólares.

"Para ocultar y disfrazar la naturaleza y el origen de los ingresos ilegales, que totalizaban más de 15 millones de dólares, Prihar y Phan transfirieron sus pagos ilegales de sobornos desde su billetera de Bitcoin DDW a otras cuentas de Bitcoin y a cuentas bancarias que controlaban a nombre de empresas fantasma", escribieron los fiscales.

“Esta es la interrupción policial más importante de la red oscura hasta la fecha”, dijo Scott Brady, fiscal de EE. UU. para el oeste de Filadelfia, en una conferencia de prensa.

Cabe destacar que Prihar supuestamente se mudó a Brasil, que tiene protección constitucional contra la extradición, aunqueno para ciudadanos naturalizados. En cualquier caso, una supuestaEl moderador de DeepDotWeb escribió"En lugar de arrestar a Prihar en Brasil, las autoridades organizaron su arresto en Francia, donde Prihar aterrizaría para tomar un vuelo de conexión entre Israel y Brasil".

Además, las autoridades brasileñas supuestamente encontraron 200.000 dólares en efectivo y una cantidad no revelada de diversas criptomonedas, incluyendo Bitcoin. No está claro cómo eran estas monedas. También arrestaron a otro sospechoso en Brasil.

Acusación contra Deep DOT Web por Juan Biggsen Scribd

Imagen de la policía acercándose a la casa de Prihar en Brasil vía Medium