4 na Kaso sa Korte na Tumutulong sa Hugis ng US Stance sa Bitcoin

Habang ang ekonomiya ng Bitcoin ay kasalukuyang sinusuportahan ng $284m sa venture capital at may lumalaking BAND ng mga high-profile na tagasuporta, ito ay nagpapatakbo pa rin sa isang regulatory gray na lugar sa pinakamalaking market nito.

Hindi nakakagulat, kung paano at dapat piliin ng US na i-regulate ang digital currency ay paksa ng patuloy na debate sa lahat ng sektor ng ecosystem.

Ngunit, habang ang media ay higit na nakatuon sa mga gumagawa ng patakaran tulad ng mga kasalukuyang paggawa ng mga WAVES sa New York, maaaring patunayan ng mga korte ng bansa na may mapagpasyang impluwensya sa legal na kinabukasan ng Bitcoin.

Sa unang bahagi ng buwang ito, naging mga headline ang Trendon Shavers noong siya ay nagmulta ng $40m para sa panloloko sa mga namumuhunan sa isang Bitcoin Ponzi scheme. Ang kaso, na dinala ng Securities and Exchange Commission (SEC) noong Hulyo 2013, ay lumikha ng isang malawak na unang precedent para sa Bitcoin nang ang hukom pinasiyahan na ang Bitcoin ay isang pera at isang anyo ng pera.

Ang ibang mga kaso ay maaari ding magkaroon ng malalayong epekto para sa mundo ng Cryptocurrency. Nasa ibaba ang mga nangungunang kaso at desisyon ng korte hanggang ngayon na nakakatulong sa paghubog ng pananaw ng US sa Bitcoin.

SEC vs Trendon Shavers

Shavers, ang operator ng Bitcoin Savings and Trust (BTCST), ay sinibak sa kaso laban sa SEC dahil sa paghingi ng mga ipinagbabawal na pamumuhunan sa mga pagkakataong nauugnay sa bitcoin mula sa ilang nagpapahiram. Sa kabuuan, mapanlinlang siyang naipon 700,000 BTC sa mga pondo, isang halaga na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $64m sa panahon ng pag-aresto.

Ang desisyon ay lumabag sa Marso 2013 Patnubay ng FinCENdeklarasyon na ang Bitcoin ay hindi itinuturing na currency sa ilalim ng Bank Secrecy Act dahil hindi ito legal na tender.

Sa isang dokumento ng hukuman, sinabi ng mahistrado ng Texas na si Amos L Mazzant:

"Malinaw na ang Bitcoin ay maaaring gamitin bilang pera. Maaari itong gamitin upang bumili ng mga kalakal o serbisyo, at gaya ng sinabi ng Shavers, na ginagamit upang magbayad para sa mga indibidwal na gastusin sa pamumuhay. [...] maaari din itong palitan ng mga kumbensyonal na pera, tulad ng US dollar, Euro, Yen, at Yuan. Samakatuwid, ang Bitcoin ay isang currency o anyo ng pera, at ang mga mamumuhunan na gustong mamuhunan sa BTCST ay nagbibigay ng pamumuhunan ng pera."

Nagbigay din ang kaso ng insight sa kung paano maaaring masuri ang mga pinsalang may halaga ng bitcoin sa hinaharap, na ginagamit ng hukom ang average na pang-araw-araw na presyo ng Bitcoin sa oras na natuklasan ang scheme.

US laban kay Faiella

Noong Agosto, pinasiyahan ng Hukom ng Distrito ng US na si Jed Rakoff na ang Bitcoin ay pera sa panahon ng isang kaso na hinahangad na masuri kung si Charlie Shrem, CEO ng wala nang Bitcoin exchange na BitInstant, ay umano'y kumilos kasama si Robert Faiella upang magbigay ng mga bitcoin sa mga gumagamit ng Silk Road.

Kinasuhan ang dalawa

na may dalawang bilang ng pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera, ONE bilang ng pagsasabwatan sa money laundering at ONE bilang ng sadyang pagkabigo na maghain ng isang kahina-hinalang ulat ng aktibidad.

Rakoff pagtanggi sa katwiran ni Faiella na ang mga bitcoin ay hindi pera at na ang kanyang mga singil sa pagpapadala ng pera ay dapat na malinis, na nagsasabi:

"Ang pera sa ordinaryong pananalita ay nangangahulugang 'isang bagay na karaniwang tinatanggap bilang isang medium ng palitan, isang sukatan ng halaga, o isang paraan ng pagbabayad'. Ang Bitcoin ay malinaw na kwalipikado bilang 'pera'."

Ang parehong nasasakdal ay umamin na nagkasala sa mga singil, sa huli ay sumasang-ayon na magbayad ng halos $1m na multa.

Estado ng Florida laban sa Espinoza

Noong nakaraang buwan, ang Bitcoin Foundation nagsampa ng amicus brief sa kaso ng residente ng Florida na si Pascal Reid, na naglalayong i-dismiss ang singil sa pagpapadala ng pera.

Noong Pebrero, naaresto sina Reid at Michell Abner Espinoza sa mga operasyon sa pagdurusa kung saan nakipag-ugnayan sila sa mga pekeng transaksyon sa mga undercover na ahente sa pamamagitan ng online marketplace na LocalBitcoins.com at nag-convert ng $30,000 na cash sa Bitcoin.

Kinasuhan sila sa ilalim ng batas sa anti-money laundering ng Florida, na nagbabawal sa mga palitan at transaksyon sa negosyo na higit sa $10,000, at ang batas na walang lisensyang pagpapadala ng pera, na nagpapahintulot sa pera o mga instrumento sa pagbabayad sa maximum na $20,000 sa loob ng 12 buwan.

Naniniwala ang foundation na dahil partikular na nalalapat ang batas sa pagpapadala ng pera sa mga korporasyon at entity na kwalipikadong magnegosyo sa estado, dapat na alisin si Reid sa mga singil. Dagdag pa, dahil ang Florida ay hindi pa nakakapagpasya kung paano i-regulate ang Bitcoin, ang estado ay hindi dapat maglapat ng isang "hindi maliwanag na batas sa kriminal".

Ang amicus brief ay nagbibigay-daan sa Bitcoin Foundation na tumulong na matiyak ang resulta ng kaso na nagtatakda ng paborableng precedent para sa mas malawak na komunidad ng Bitcoin , at hindi nangangahulugan na direktang sinusuportahan ng organisasyon si Reid.

Parehong nagsampa ang mga nasasakdal upang ipawalang-bisa ang mga singil sa money laundering, na hinihimok ang patnubay ng Internal Revenue Service (IRS) na hindi pera ang Bitcoin.

US laban kay Ross William Ulbricht

Ang kampo ng Ross Ulbricht ay gumawa ng katulad na apela noong huling bahagi ng Marso, na binanggit ang mga bahid sa legal na kahulugan ng money laundering.

Si Ulbricht ay inakusahan ng pinuno ang wala na ngayong online na black market na Silk Road. Noong Pebrero siya ay kinasuhan ng computer hacking, drug trafficking, money laundering at pagsali sa isang kriminal na negosyo.

Tinanggihan ni Judge Katherine Forrest ang argumento na ang Bitcoin ay hindi pera, na nagsasabing:

"Ang mga bitcoin ay may halaga - iyon ang kanilang layunin at tungkulin - at kumikilos bilang isang daluyan ng palitan. Ang mga bitcoin ay maaaring palitan para sa legal na tender, maging ito ay US dollars, euros, o ilang iba pang pera. Alinsunod dito, ang argumento ng [depensa] ay nabigo."

Hinahamon ang mga batayan na ang Bitcoin ay T nahuhulog sa ilalim ng kahulugan ng legal na pera, isinulat niya kalaunan:

"Walang duda na kung ang isang transaksyon sa narcotics ay binayaran sa cash, na sa kalaunan ay ipinagpalit sa ginto, pagkatapos ay na-convert pabalik sa cash, iyon ay bubuo ng isang money laundering transaction. ONE maglaba ng pera gamit ang Bitcoin."

Si Ulbricht ay nahaharap sa isang serye ng mga bagong kaso na isinampa laban sa kanya noong ika-21 Agosto, kabilang ang trafficking ng narcotics, pagsasabwatan sa pagdaan ng mga dokumento ng mapanlinlang na pagkakakilanlan at pamamahagi ng narcotics sa pamamagitan ng Internet.

Si Ulbricht ay umamin na hindi nagkasala sa lahat ng mga kaso. Ang kanyang paglilitis ay nakatakda sa ika-3 Nobyembre.

Larawan ng US Court sa pamamagitan ng Shutterstock