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KYC
La mayoría de los exchanges de Cripto aún no tienen políticas KYC claras: informe
La startup regtech Coinfirm ha descubierto que solo el 26 por ciento de los intercambios de Cripto tienen un nivel "alto" de procedimientos contra el lavado de dinero.
Binance refuerza su cumplimiento normativo y recurre a IdentityMind para KYC
Binance está avanzando para mejorar el cumplimiento y la seguridad de los datos a través de una nueva asociación con IdentityMind, empresa de cartera de Medici Ventures.
Exjefe de la OTAN y primer ministro danés asesora ahora a la firma blockchain Concordium
Un ex PRIME ministro de Dinamarca y secretario general de la OTAN se ha unido a la startup de identidad blockchain Concordium como asesor estratégico.
El director de Ciencia de Datos y Riesgo de Coinbase se marcha para "construir desde cero"
Soups Ranjan, quien trabajó en Coinbase desde 2015 como director de análisis de datos y prevención de fraude, dejó el intercambio de Cripto para comenzar algo nuevo.
Ex ejecutivo del NASDAQ se une a la startup blockchain Concordium
Hans-Ole Jochumsen, quien se jubiló el otoño pasado como vicepresidente de NASDAQ Europa, se ha unido al consejo asesor de la Fundación Concordium, la organización sin fines de lucro que desarrolla la cadena de bloques Concordium Network.
Blockchain simplifica radicalmente el KYC, afirman los participantes del ensayo en los EAU
Un centro financiero de Abu Dhabi y KPMG afirman que han completado con éxito una prueba de una aplicación de conocimiento del cliente basada en blockchain.
Los exchanges de Cripto deberían analizar detenidamente los servicios de enmascaramiento de direcciones IP
Es probable que los intercambios de Criptomonedas tengan que tener en cuenta el acceso VPN como parte de cualquier acción regulatoria o de aplicación de la ley por manipulación del mercado.
Binance, el exchange de Cripto , incorpora herramientas de cumplimiento de Chainalysis.
Binance, el mayor exchange de Criptomonedas por volumen de operaciones, está implementando un nuevo software para ayudar a detectar transacciones potencialmente ilícitas.
Los reguladores dan golpes, pero hay una larga lucha por delante sobre las Cripto
Desde la capitulación de ShapeShift ante el KYC hasta la crítica del Fiscal General de Nueva York a las plataformas de intercambio, el oficialismo está asestando duros golpes. Manténganse al tanto.
El director ejecutivo de ShapeShift, un exchange de Cripto, afirma que la medida de recopilar identificaciones fue "proactiva".
La decisión de la empresa de intercambio de Criptomonedas ShapeShift de exigir una ID de usuario no fue impuesta, sino que fue una medida preventiva para reducir los riesgos legales, dijo su director ejecutivo.
