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Hamas
FBI rastrea y confisca cripto de cuentas relacionadas con Hamas por US$ 200.000
Los fondos incautados representan solo una fracción de los más de US$ 1,5 millones en donaciones que, según el Departamento de Justicia, circularon a través de las cuentas.
El uso de Cripto en la financiación del terrorismo aumenta, pero aún es relativamente bajo, dice Singapur
"Como centro financiero mundial y centro de transporte con una importante fuerza laboral migrante, Singapur sigue siendo una fuente potencial de fondos para terroristas y organizaciones terroristas en el extranjero", señala el informe.
Las direcciones Cripto de Gaza, alineada con Hamás, ahora están sancionadas por EE. UU. y el Reino Unido.
La firma de análisis de blockchain Elliptic descubrió que la organización en línea recaudó apenas $21,000 en Cripto para Hamás desde los ataques del 7 de octubre.
FinCEN analiza transacciones por 165 millones de dólares que podrían vincular a las Cripto con Hamás, según un alto funcionario.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, escribió una carta a los legisladores analizando hasta qué punto Hamás puede estar utilizando Cripto.
El Tesoro de EE. UU. desmiente la versión de que Hamás utilizó Cripto para financiar el terrorismo.
El principal funcionario del Tesoro en materia de terrorismo, Brian Nelson, dijo que Hamás y otros grupos todavía prefieren la financiación tradicional y que las Cripto no están figurando de forma importante en su financiación.
Familiares de víctimas y rehenes de Hamás demandan a Binance
Los demandantes, que también están demandando a Irán y Siria, dicen que el intercambio de Cripto facilitó la financiación de Hamás y otros grupos terroristas entre 2017 y 2023.
EE. UU., Reino Unido y Australia sancionan a facilitadores de transacciones de Cripto afiliados a Hamás
Estados Unidos designó a dos empresas que ayudaron a mover Cripto para Hamás, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
Proyecto de ley bipartidista contra la financiación del terrorismo a través de criptomonedas se dirige al Senado de EE. UU.
La legislación reprimirá a organizaciones terroristas como Hamás aplicando sanciones a las partes extranjeras que faciliten transacciones financieras con terroristas.
Hamás y Hezbolá ahora prefieren TRON a Bitcoin: Reuters
Casi dos tercios de las incautaciones de TRON parte de Israel tuvieron lugar en 2023, incluidas 39 de billeteras que, según dijo Israel en junio, pertenecían al Hezbolá libanés y 26 en julio al aliado de Hamás, la Jihad Islámica Palestina.
¿ Las Cripto Finanzas a Hamás y a otros terroristas?
Los grupos terroristas, si utilizan cadenas de bloques públicas para financiarse, probablemente encuentren formas de ocultar sus huellas, afirmó el jefe de investigación de Crystal, Nicholas Smart.