- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menúConsenso
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
DOJ
¿Los gigantes Cripto restantes están mirando fijamente el cañón del arma del gobierno de Estados Unidos?
Los expertos, las personas con información privilegiada y la retórica de los funcionarios sugieren que un ajuste de cuentas con el gobierno es inevitable para las grandes bolsas, y la acción de esta semana contra Kraken podría ser solo el comienzo.
Presunto blanqueador de Cripto vinculado a ataques de ransomware se declara culpable de conspiración.
Denis Dubnikov fue arrestado en los Países Bajos y extraditado a Estados Unidos el año pasado.
Las acciones de Silvergate se desploman tras el informe de una investigación del Departamento de Justicia relacionada con las transacciones de FTX y Alameda.
Las acciones del banco de Cripto caían casi un 30% tras la publicación de un artículo de Bloomberg el jueves.
El Departamento de Justicia afirma que Sam Bankman-Fried intentó influir en el testimonio de un testigo y solicita la prohibición de las comunicaciones.
Un documento judicial presentado por los fiscales el viernes alega que Bankman-Fried envió un mensaje al asesor general de FTX US, Ryne Miller, en Signal, pidiéndole que se reconectaran y "VET las cosas entre sí".
Bitcoin se desploma desde un máximo de varios meses por la preocupación del Departamento de Justicia y la postura agresiva de la Reserva Federal
Más temprano el miércoles, la Cripto había tocado su punto más alto desde antes del colapso de FTX.
El problema de FTX en el Congreso: 1 de cada 3 miembros recibió dinero de los jefes de las plataformas de intercambio de Cripto.
La sesión comenzó con 196 legisladores estadounidenses que recibieron contribuciones directas de Sam Bankman-Fried y otros ex ejecutivos de FTX, y muchos de ellos todavía están tratando de deshacerse de ellos.
DCG Reportedly Probed For Genesis Transfers
Barry Silbert’s Digital Currency Group (DCG) is reportedly being investigated by the U.S. Department of Justice’s (DOJ) Eastern District of New York and the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), according to Bloomberg. The entities are examining financial transfers between DCG and its Genesis unit. DCG is the parent company of CoinDesk. Pacific Street Managing Director Gareth Rhodes shares his analysis.
La CFTC alega manipulación del mercado contra el explotador de los Mercados del mango
El Departamento de Justicia arrestó a Avraham Eisenberg el año pasado por cargos similares.
El conglomerado de Cripto DCG está siendo investigado por el Departamento de Justicia y la SEC, según un informe.
Las investigaciones, que parecen estar en una etapa inicial, se centran en las transferencias financieras entre DCG y su unidad Genesis, según el informe de Bloomberg.
New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.