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Department of Justice
FTX se enfrenta a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., según un informe
FTX ya enfrentaba otras investigaciones estatales y federales.
Rep. Jim Himes on FTX-Binance Deal's Antitrust Concerns
The proposed sale of crypto exchange FTX’s non-U.S. business to Binance has drawn concerns of antitrust retaliation in the U.S. and elsewhere. Rep. Jim Himes (D-Conn.) weighs in. "We always are concerned when that happens," Himes said. "[But] I just don't know how traditional antitrust actors like the FTC and the Department of Justice would think about a market that is this volatile and changing this rapidly."
EE. UU. incauta 50.000 bitcoins relacionados con el mercado Silk Road
El Bitcoin, que fue obtenido en 2012 y que cuando fue descubierto en noviembre estaba valorado en 3.360 millones de dólares, hoy vale 1.040 millones de dólares.
Chinese Intelligence Officers Allegedly Tried to Bribe US Officials With Bitcoin for Information
The Department of Justice announced that two intelligence officers working for the People's Republic of China allegedly tried bribing a U.S. government official with bitcoin in an effort to collect information about a prosecution against an unnamed company. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De breaks down the details and whether the company appears to be Huawei Technologies.
El Departamento de Justicia de Delaware congela billeteras y cuentas en estafas de Cripto de "matanza de cerdos"
Se rastrearon un total de 23 entidades, incluidas billeteras, cuentas e individuos, en esta versión de una estafa común de romance con Cripto .
El IRS de EE. UU. puede emitir citaciones a bancos que prestan servicios a clientes del corredor de Cripto SFOX en busca de evasores fiscales.
La citación de John Doe requerirá que MY Safra Bank proporcione información sobre los clientes de SFOX que utilizaron el banco y pueden deber impuestos sobre las transacciones de Cripto .
Esto es lo que contienen los informes de Cripto de la Casa Blanca
La Casa Blanca publicó seis informes y un marco. Esto es lo que dijeron.
El director del Departamento de Justicia, especializado en delitos Cripto , se marcha: Informe
Nicholas Quaid, segundo al mando de la división criminal, pasó sus casi dos años en el Departamento de Justicia desarrollando el régimen en torno a la legislación y el procesamiento de los delitos Cripto .
Primera declaración de culpabilidad en cargos de tráfico de información privilegiada relacionados con Coinbase
El hermano de un ex gerente de productos de Coinbase, Nikhil Wahi, fue arrestado a fines de julio por comerciar con información confidencial.
Trío de Miami acusado de defraudar a bancos y a una plataforma de intercambio de Cripto por más de 4 millones de dólares
El Departamento de Justicia ha estado tomando medidas enérgicas contra las estafas relacionadas con las criptomonedas a medida que los legisladores se muestran más abiertos sobre la actividad ilícita en el espacio.
