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Department of Justice
Juez detiene liberación de sospechosos de lavado de activos en Bitfinex
Ilya Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados el martes bajo acusaciones de conspiración para lavar Bitcoin del hackeo de 2016.
US Officials Seize $3.6B in Bitcoin From 2016 Bitfinex Hack
Federal officials seized some $3.6 billion worth of bitcoin tied to the 2016 hack of the crypto exchange Bitfinex, also arresting two individuals tied to the case who appeared in court Tuesday.
Funcionarios estadounidenses incautan 3.600 millones de dólares en Bitcoin tras el hackeo de Bitfinex de 2016
Se robaron casi 120.000 BTC en el hackeo.
El IRS ofrece a los inversores de Tezos un reembolso del impuesto sobre recompensas, rompiendo con la Regulación actual.
Actualmente, el IRS grava las criptomonedas generadas a través del staking como ingresos,
El Departamento de Justicia acusa al fundador del exchange Cryptsy de robar un millón de dólares en Cripto.
Los cargos contra Paul Vernon, quien era director ejecutivo del ahora desaparecido intercambio de Cripto , incluyen evasión de impuestos, fraude electrónico y lavado de dinero.
Crypto Tumblers, Exchanges in DOJ’s Focus as It Launches New Task Force
The Department of Justice (DOJ) has introduced a new task force to address potential illicit activities on crypto exchanges and other services that can serve as avenues for money laundering, according to CoinTelegraph. “The Hash” panel discusses crypto under the microscope following the Biden Administration’s latest attempts to counter corruption.
El Departamento de Justicia venderá 56 millones de dólares en Cripto provenientes del fraude de BitConnect.
La agencia calificó la liquidación como la mayor recuperación de activos vinculados a un fraude de Criptomonedas hasta la fecha.
El Departamento de Justicia contratará a un director para su Unidad de Control de Cripto
El director liderará un equipo de fiscales en la investigación y el procesamiento de casos de Criptomonedas como parte de un esfuerzo nacional para prevenir el uso de Cripto con fines ilegales.
El Departamento de Justicia lanzará un equipo nacional de control de Cripto , según un informe
La fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, dio a conocer la iniciativa durante un discurso virtual en la Cumbre Cibernética de Aspen el miércoles.
El principal promotor estadounidense de BitConnect se declara culpable de un cargo de fraude
Glenn Arcaro enfrenta hasta 20 años de prisión por su papel en el presunto esquema Ponzi de 2 mil millones de dólares.
