Juez falla en contra de la mayor parte de la moción de DCG para desestimar la demanda por fraude de valores civiles de NYAG

Un juez de Nueva York dictaminó el viernes que la mayoría de la demanda por fraude de valores civiles de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra la empresa de Cripto Digital Currency Group (DCG) y dos de sus ejecutivos puede proceder a juicio.

En 2023, James demandó a DCG y a su director ejecutivo Barry Silbert, al brazo crediticio de DCG, ahora en quiebra, Genesis Global Capital, y a su exdirector ejecutivo Michael Moro, y al exchange de Cripto Gemini, alegando que trabajaron juntos para cubrir un enorme agujero de mil millones de dólares en el balance de Genesis causado por la eliminación del fondo de cobertura de Cripto con sede en Singapur Three Arrows Capital (3AC) en 2022.

James afirmó que DCG y Genesis dieron falsas garantías en redes sociales, afirmando que DCG había absorbido las pérdidas de Genesis por la implosión de 3AC, cuando, en realidad, simplemente habían cubierto el problema con un pagaré, solicitando el pago a Genesis de 1.100 millones de dólares a 10 años con una tasa de interés del 1%. Si bien DCG ha mantenido firmemente la legitimidad del pagaré, la demanda de James alega que DCG nunca ha realizado un solo pago en virtud del pagaré.

Si bien Gemini y Genesis llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General, DCG, Silbert y Moro los han combatido con uñas y dientes. La primavera pasada, DCG y ambos ejecutivos presentaron mociones para desestimar la demanda, alegando que la Fiscalía General (OAG) no había presentado una reclamación, argumentando esencialmente que no estaban vendiendo valores y, por lo tanto, no deberían ser demandados bajo las leyes de valores del estado de Nueva York.

Pero la jueza que preside el caso no estuvo de acuerdo en su fallo del viernes y escribió que la OAG había alegado adecuadamente, al menos en la etapa actual del caso, que el programa Gemini Earn (el ahora extinto producto crediticio de Gemini que fracasó en noviembre de 2022 y que está en el centro del caso de James) era un valor.

Sin embargo, Crane aceptó desestimar dos de los reclamos de James contra DCG, Moro y Silbert ( un reclamo bajo la Ley Ejecutiva de Nueva York, de que participaron en un plan para defraudar en primer grado, y otro, de que participaron en una conspiración en quinto grado), dictaminando que esos reclamos eran duplicados.

Aunque Crane dictaminó que el caso puede continuar, DCG dijo que no ha terminado de luchar.

“Como hemos declarado desde el principio, las acusaciones contra DCG son una red de insinuaciones, caracterizaciones erróneas y conclusiones sin fundamento”, declaró un portavoz de DCG a CoinDesk. “Nos alienta que el juez haya desestimado las acusaciones más escandalosas del Fiscal General de Nueva York, basadas en presuntas violaciones de las leyes de fraude y conspiración. Seguiremos luchando contra esta demanda infundada mientras nos mantenemos centrados en nuestra misión de apoyar a la industria de los activos digitales”."