Caroline Ellison era la directora ejecutiva, pero Sam Bankman-Fried seguía siendo el jefe de Alameda, sugiere su testimonio

"Él lleva un traje."

Así comenzó el testimonio de Caroline Ellison, ex socia de negocios, romántica y, según su opinión, criminal de Sam Bankman-Fried, a quien identificó a Request de los fiscales, aunque de la manera más vaga.

La inesperada risa de este comerciante de Cripto con gafas dio inicio a lo que quizás sea el testimonio más escabroso hasta ahora del juicio por fraude de Cripto de FTX. Caroline se había visto profundamente involucrada en muchas de las decisiones supuestamente criminales que ella y Sam tomaron, decisiones que finalmente eliminaron miles de millones de dólares de la riqueza de los clientes de la bolsa. Ahora, casi un año después del colapso de FTX, Caroline una vez más se ha visto profundamente involucrada en lo que está sucediendo.

El problema es que no pudo encontrar a Sam.

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Durante unos 30 segundos, Caroline buscó en la sala a su ex amante. Más delgado y con el pelo corto, probablemente lucía diferente a su colega de toda la vida convertido en testigo del gobierno (después de todo, probablemente no se han visto en persona desde noviembre pasado). Pero Sam no le estaba haciendo ningún favor. Cuando los fiscales pidieron a sus otros testigos que señalaran a Sam en la sala, se sentó derecho, alto y erguido, como si dijera "Estoy aquí". No fue así el martes: Sam se quedó agachado en su silla y más quieto de lo habitual hasta que su exnovia lo identificó. Incluso los padres de Bankman-Fried, cuyas expresiones de dolor se han convertido en una característica típica de la galería de espectadores de la sala del tribunal, no pudieron evitar reírse entre dientes cuando finalmente identificó a su hijo.

El espectro de su relación inestable se cierne sobre este juicio. Sam, el director ejecutivo de FTX, eligió hace años a Caroline, a quien conoció durante sus días en Wall Street, para que lo ayudara a administrar su fondo de cobertura de Cripto Alameda en 2021 (donde ella comenzó a trabajar en 2018). En ese momento no estaban saliendo, estaban en un descanso, pero volverían a hacerlo, infundiendo en sus enormes decisiones financieras una dinámica de poder desequilibrada que haría que cualquier departamento de recursos humanos se quedara sin palabras. Su aventura es la hebra ondeante de papel higiénico del metro pegada a sus talones. ELLOS no pueden quitársela de encima. TÚ no puedes apartar la mirada.

A Caroline Ellison le gustaría mucho que miráramos hacia otro lado. Se presentó en el tribunal federal de Manhattan a las 9:37 a. m. del martes por la mañana escondida bajo una gorra de béisbol y unas gafas de sol grandes, intentando escapar de la inevitable avalancha de paparazzi que la había acosado en su estreno. La relación de Caroline con Sam ha sido mencionada en libros y explotada en la prensa. ¿Qué sabía ella sobre el dinero que dice haber ayudado a robar?

La respuesta es bastante. En el primer día de lo que seguramente será un largo testimonio, Caroline le dio al jurado un recorrido metódico por los préstamos de Cripto que hicieron caer a Alameda, FTX y los clientes, inversores y prestamistas de la bolsa. Según su relato, todo era cuestión de apariencias. Habló de las "monedas Sam" altamente ilíquidas que hicieron que el balance de Alameda pareciera sólido para los principales prestamistas, incluido Genesis (una subsidiaria del propietario de CoinDesk, Digital Currency Group), que posteriormente le prestó al fondo de cobertura miles de millones de dólares garantizados por una garantía que pronto sería tóxica: la propia Criptomonedas de FTX, FTT.

Según los organigramas, Caroline estaba a cargo de Alameda en última instancia. Pero, una vez más, esa apariencia era más bien un artificio, dijo. Sam, que poseía el 90% de la empresa, la había designado codirectora ejecutiva porque “creía que era importante separar a Alameda y FTX de forma más visual”. En realidad, él conservaba la máxima influencia sobre su amante y subordinada. El salario de Caroline seguía siendo el mismo a pesar de que se había convertido en directora ejecutiva de una enorme operación comercial. Y su poder no era proporcional al de un verdadero director ejecutivo.

Durante todo este tiempo, la relación entre Sam y Caroline estuvo marcada por una gran inestabilidad. En ese aspecto, también la dinámica de poder entre ellos era inestable. Ella terminó rompiéndolo después de dos rondas porque, según dijo, él la ignoraba emocionalmente. “Acordamos KEEP en Secret” para el resto de los empleados del imperio de las Cripto la primera vez, dijo Caroline, como para subrayar que este “acuerdo” era mutuo. Su declaración posterior reveló que casi con certeza no lo era: “Sam acordó que podíamos hacerlo público” la segunda vez.

En el mundo de los negocios, Sam también pareció desacreditarla. Cuando Caroline le advirtió que existía una alta probabilidad de que las complicadas prácticas crediticias de Alameda llevaran a una implosión a menos que cambiaran las condiciones de sus préstamos a fines de 2021, él siguió adelante con una serie masiva de inversiones de riesgo que solo pusieron en mayor peligro la operación.

Durante todos estos testimonios, la galería estaba más silenciosa que de costumbre.

Estamos apenas al principio de la exitosa investigación de Caroline sobre la caída de Alameda. Los próximos días –y el interrogatorio– podrían marcar un punto de inflexión antes de que termine la semana.

Escenas de la sala del tribunal

Al comienzo de su testimonio, Ellison le dijo al jurado que Bankman-Fried le había dicho una vez que estimaba que sus probabilidades de convertirse en presidente de los Estados Unidos eran del 5%. Ellison no especificó si esas probabilidades han cambiado a la luz de los Eventos recientes, pero su declaración provocó risas apagadas en la galería de espectadores de la sala del tribunal.

Los presentes para ver el testimonio de Ellison debían presentarse en persona y con antelación. Para conseguir un lugar en la abarrotada sala del tribunal había que hacer cola fuera del palacio de justicia, en el distrito financiero de Nueva York, a las 4:30 de la mañana del martes. Cuando el tribunal abrió sus puertas a las 8:00 de la mañana, la cola se había convertido en un grupo heterogéneo de periodistas, autoproclamados degenerados de las Cripto , abogados, profesionales de las relaciones públicas y diversos ciudadanos curiosos por echar un vistazo a Ellison, cuya relación intermitente con Bankman-Fried se ha convertido en pasto de los tabloides en los meses transcurridos desde que FTX y Alameda se derrumbaron el año pasado.

La intriga corporativa de FTX-Alameda incluso atrajo a un puñado de altruistas eficaces: miembros de la comunidad de donantes prácticos de la que Bankman-Fried, Ellison y otros altos ejecutivos del mundo de FTX eran fieles seguidores. ONE de los altruistas eficaces que se presentó a ver el testimonio de Ellison dijo que era un fanático de su campaña centrada en el altruismo eficaz. Blog de Tumblr, que escribió bajo un seudónimo, mucho antes de ganarse la infamia por su papel en un escándalo corporativo masivo.

Sólo los primeros 20 de las docenas alineadas ganarían un lugar en la corte, que no fue fotografiada ni televisada más allá de un circuito cerrado de televisión interno.

Entre las personas que se encontraban dentro y alrededor de la sala del tribunal el martes por la tarde se encontraban el rompecorazones adolescente convertido en crítico de criptomonedas Ben McKenzie, el fiscal federal Damian Williams y el cazador de delitos de YouTube CoffeeZilla.

El abogado defensor Christian Everdell tuvo una ronda inicial de interrogatorio más fuerte el martes que la que tuvo en la primera semana del juicio, con menos interrupciones de la fiscalía y reprimendas del juez Lewis Kaplan, al menos durante la primera hora de su interrogatorio al cofundador de FTX y ex director de Tecnología Gary Wang.

El juez también participó en una sesión de preguntas y respuestas con Wang un poco más larga que la que ha hecho hasta ahora con los testigos, preguntando por qué el ex ejecutivo de FTX había firmado documentos de préstamo por valor de decenas de millones de dólares, particularmente cuando parecía que los fondos luego fueron gastados por Bankman-Fried.

“Sam mencionó algo sobre que no quería que esto viniera directamente, o algo sobre que era una inversión de FTX pero no quería que el dinero viniera de Alameda. No me quedó del todo claro cuál era la explicación”, dijo Wang.

Lo que esperamos

Los fiscales dijeron al tribunal al final de la sesión del martes que esperan que el testimonio de Caroline Ellison se prolongue durante todo el miércoles. Después de que concluya las preguntas directas y el contrainterrogatorio, el Departamento de Justicia espera llamar a Zac Prince de BlockFi y al ex desarrollador de software de Alameda, Christian Drappi, dijo un fiscal federal adjunto.

Los nombres sugieren que el Departamento de Justicia continuará con su tendencia actual de alternar entre testigos que se vieron afectados financieramente o de otro modo por el colapso de FTX y aquellos que estaban en condiciones de saber más sobre FTX y Alameda y sus operaciones internas.

Los fiscales ahora esperan terminar su caso dentro de cuatro semanas aproximadamente, lo que terminaría tan pronto como el 27 de octubre. La defensa, suponiendo que presente un caso, aún espera tomarse otra semana y media después de eso, lo que sugiere que el juicio podría terminar tan pronto como el 9 de noviembre (el tribunal estará fuera de sesión el 10 de noviembre, Día de los Veteranos en los EE. UU.).

Las deliberaciones del jurado posteriores probablemente tardarán algún tiempo en concluir.

Hay varias otras mociones pendientes que el juez Lewis Kaplan debe considerar durante el juicio. La fiscalía aún espera llamar al estrado a un testigo ucraniano anónimo para que testifique sobre cómo perdió sus fondos como cliente de FTX. El juez quiere confirmación de que este testigo proporcionará una visión única y sugirió que el Departamento de Justicia "considere alternativas". Un fiscal federal adjunto dijo que volvería a hablar a finales de semana.

Los abogados de Bankman-Fried también tienen una moción pendiente pidiendo claridad sobre cómo y en qué medida pueden discutir cuestiones como las donaciones caritativas del acusado.