¿Dónde están los casos de uso de Cripto que evaden sanciones? Seguramente a estas alturas ya veríamos algo parecido, ¿verdad?

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Sin censura

La narrativa

ONE de los supuestos usos de las criptomonedas es como un medio incensurable y sin estado para almacenar y realizar transacciones de valor. Estamos viendo que esto se está desarrollando en Ucrania. No vemos otro caso de uso en Rusia, al menos por ahora.

Por qué es importante

Las Cripto se enfrentan a otro momento decisivo, ya que legisladores y usuarios de todo el mundo consideran sus usos —reales y potenciales— en la invasión rusa de Ucrania. Será una prueba interesante para el sector.

Desglosándolo

Este boletín en particular se originó el sábado por la noche cuando estaba tomando algo con mi colega.Danny Nelson (si aún no lo lees, debería).

Hemos escuchado mucho durante la última semana que las Cripto no se están utilizando para socavar las sanciones internacionales contra Rusia ni las regiones separatistas de Ucrania, y mi pregunta es: ¿por qué no? La idea de las Cripto es que se supone que son una forma de dinero o reserva de valor sin estado, que permite mantener los recursos fiscales al margen del gobierno o de cualquier entidad gubernamental. Se supone que son una vía de escape hacia la seguridad cuando los sistemas de pago tradicionales Para ti impiden KEEP como antes.

(Nota: No estoy abogando por que las personas evadan las sanciones usando Cripto, solo pregunto sinceramente por qué no está sucediendo).

Evadir sanciones parecería ser el caso ideal para esto, ¿no? Y, sin embargo, no parece estar ocurriendo a una escala apreciable. El gobierno estadounidense incluso se ha esforzado por decir que no está ocurriendo. Todd Conklin, del Departamento del Tesoro de EE. UU., declaró recientemente a Ari Redbord, de TRM Labs, en un seminario web que las Cripto no se están utilizando como herramienta para evadir sanciones, al menos no en Rusia por el momento.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el organismo de control del lavado de dinero del Departamento del Tesoro, respaldó ayer esa opinión al publicar una declaración advirtiendo que, si bien las personas podrían recurrir a las criptomonedas para eludir las sanciones, el gobierno ruso al hacerlo "no es necesariamente practicable."

Parte de esto se debe a que la industria simplemente no tiene suficiente liquidez para satisfacer las necesidades de una nación soberana, me dijo Redbord más tarde.

Para un país, eso representaría cientos de miles de millones de dólares. La capitalización total del mercado de Cripto ronda los dos billones de dólares.

Además, el gobierno ruso no ha hecho ningún esfuerzo para crear la infraestructura necesaria para operar una alternativa basada en criptomonedas a su actual economía en dólares. (De hecho, elBanco central ruso Parece haber guardado una buena BIT de su tesoro de guerra en dólares. en cuentas offshoreque tienenahora han sido confiscados.)

Yo tengoHe escrito sobre esto antes(unas cuantas veces ahoraHay varias razones por las cuales las Cripto no llenan el vacío dejado por las sanciones en la economía de Rusia.

Pero ¿qué pasa si nos fijamos en individuos como, por ejemplo, las docenas de oligarcas rusos que ahora figuran en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro? Seguramente, estarán recurriendo a las Cripto para evadir sanciones; jeje... no, esperen, parece que ellos tampoco están usando Cripto a una escala apreciable en este momento.

Ciertamente, vimos un aumento en los pares comerciales rublo-bitcoin en las plataformas de Cripto que operan en Rusia inmediatamente después de que se anunció la invasión, pero la volatilidad en ese rincón del mercado parece haberse calmado (relativamente hablando) durante la última semana aproximadamente.

Por supuesto, es ciertamente posible que estos oligarcas puedan estar usando mesas de operaciones extrabursátiles u otros pares comerciales (especialmente plausible si su riqueza está en activos que no son el rublo).

Un vistazo QUICK al cambio de precio del bitcoin frente al rublo muestra por qué esto podría tener sentido.

El valor del rublo se ha desplomado en comparación con otras monedas desde el inicio de la invasión. Un dólar estadounidense valía alrededor de 84 rublos la noche del inicio de la invasión, según TradingView. El lunes por la noche, valía alrededor de 131 rublos, frente a los 154 rublos de ese mismo día. Así que, lo que los gráficos anteriores nos indican es que el rublo no vale mucho ahora.

La ironía aquí es que esto probablemente afectará a los residentes comunes de Rusia más que a los oligarcas (de la misma manera que el corte de los servicios de Visa, Mastercard, American Express y PayPal a Rusia probablemente afectará a los residentes comunes más que a los oligarcas).

Y a pesar de ello, parece claro que los oligarcas no están huyendo del rublo en favor del Bitcoin.

"No estamos viendo los grandes tipos de entradas que veríamos y que serían indicativas de entradas de grandes cantidades de dinero que corresponderían a una cantidad significativa del patrimonio neto de un oligarca", dijo Salman Banaei, jefe de Regulación públicas de Chainalysis.

Eso no significa que estas personas o sus familias no puedan recurrir a las Cripto en el futuro. Redbord dijo que es probable que los oligarcas sancionados utilicen todas las herramientas posibles para intentar aferrarse a su riqueza, que está siendo... incautado alrededor el mundo.

"Hemos visto empresas fantasma y diferentes esquemas complejos de lavado de dinero a lo largo de los años", dijo Redbord. "Usarán absolutamente todo lo que puedan y las Cripto formarán parte de esa estrategia, al menos en pequeña medida".

Banaei dijo que buscaría entradas en criptomonedas con privacidad mejorada como Montero o direcciones de billetera vinculadas a intercambios con una débil aplicación de las normas de conocimiento del cliente como algunas posibles señales de que las personas podrían estar tratando de evadir a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La principal forma de rastrear los movimientos de fondos sería LINK las direcciones directamente a los individuos, dijo Redbord.

Sin duda, las Cripto se han utilizado con gran éxito para recaudar fondos para el gobierno ucraniano. Hasta el momento, se han donado 60 millones de dólares en Cripto en las últimas dos semanas. Estos fondos se están convirtiendo a moneda fiduciaria o ser aceptado como pagopor algunos vendedores, según un funcionario del gobierno.

El viceministro de Transformación Digital, Alex Bornyakov, declaró ayer ante más de 3200 oyentes en un espacio de Twitter que las donaciones en Cripto están llegando más rápido que las fiduciarias (literalmente, más rápido, ya que tardan menos en procesarse que las transacciones interbancarias). Aun así, las donaciones en fiduciarias han superado con creces a las de Cripto : entre 280 y 300 millones de dólares frente a los 60 millones de dólares en Cripto.

Aun así, parece que hemos cruzado el Rubicón. Así se ha sentido durante un tiempo, desde la ley de infraestructura del año pasado, en realidad, pero ahora estamos en un momento en el que las Cripto se utilizan como una herramienta clave en una guerra internacional. Los legisladores están... preguntando repetidamente Si el agresor puede usar Cripto para eludir la guerra económica que se está utilizando para convencer a Rusia de que ceda. Los ministros de Finanzas de diferentes países afirman que necesitan un plan de contingencia en caso de que eso ocurra.

La Casa Blanca haDe repente se reveló Finalmente anunciará la tan esperada orden ejecutiva sobre la regulación de las Cripto .

Por muchas, muchas razones, parece que este es el momento de las criptomonedas (sí, lo he visto).escribió esto Antes también). O bien el sector puede afrontarlo y validar su existencia en medio de los cambios masivos en cómo el mundo ve el sistema financiero actual, o no puede, y quienes dicen que la industria no es más que un casino glorificado para el siglo XXI tienen otro ejemplo que señalar.

O, en palabras del gran JOE Weisenthal:

Un agradecimiento a Edward Oosterban y Sage Young de CoinDesk Research por los gráficos y datos del boletín de hoy.

El gobierno de Biden

Cambio de guardia

Seguimos esperando las votaciones sobre los candidatos a la junta directiva de la Reserva Federal.

En otra parte:

• Ucrania compra chalecos antibalas y gafas de visión nocturna con Cripto:Amitoj Singh, de CoinDesk, conversó con Bornyakov, viceministro digital ucraniano, sobre cómo Ucrania está gastando las Cripto recibidas en donaciones. La lista completa incluye chalecos antibalas, gafas de visión nocturna, suministros médicos y raciones.
• La Agencia Tributaria de EE. UU. desestima la demanda de los inversores de Tezos que rechazaron el reembolso y exigieron juicio.: ¿Recuerdan todo el revuelo de hace unas semanas sobre cómo el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofreció un reembolso a una pareja que pagó impuestos sobre los Tezos obtenidos mediante staking? La pareja se negó y quiso llevar el caso a juicio para forzar una decisión judicial que pudiera sentar precedente. El IRS presentó una moción de desestimación, argumentando que el reembolso se había aprobado y que no podía ser rechazado, y que la demanda no debía continuar.
• En las redes sociales chinas, Justin MON dice que espera "fortalecer la cooperación" con Rusia.: Justin MON, el fundador de TRON convertido en diplomático, tuiteó en inglés sobre donaciones a Ucrania durante los primeros días de la invasión. En sus redes sociales chinas, también habló sobre fortalecer la cooperación con Rusia en una publicación notablemente ausente en sus perfiles en inglés. Sandali Handagama analiza la discrepancia y lo que dijeron algunos seguidores de Sun.

Fuera de CoinDesk:

• (El Washington Post)La subsecretaria del Tesoro para Finanzas Nacionales, Nellie Liang, escribió un artículo de opinión sobre las monedas estables para el Post, diciendo que "aún no están sujetas a salvaguardas regulatorias consistentes, lo que significa que representan un riesgo elevado para los consumidores" y reiteró que el Grupo de Trabajo del Presidente para los Mercados Financieros recomendó que el Congreso tomara medidas.
• (Business Insider)Las confiscaciones de yates en virtud de las sanciones podrían acarrear dolores de cabeza a sus tripulaciones, ya que los oligarcas propietarios de estos buques podrían no poder pagarles, ya que sus otros activos probablemente también serían congelados.

Si tienes ideas o preguntas sobre lo que debería discutir la próxima semana o cualquier otro comentario que te gustaría compartir, no dudes en enviarme un correo electrónico aCoinDesko encuéntrame en Twitter@nikhileshde.

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¡Nos vemos la semana que viene!