La investigación de Cripto del Departamento de Policía de Nueva York se basa en Chainalysis, según muestran los documentos

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) ha estado utilizando el software Chainalysis para realizar investigaciones de blockchain desde 2019.

Aunque los esfuerzos de investigación de blockchain del Departamento de Policía de Nueva York habían sido reportados porEl Bloque En enero, no se sabía previamente qué empresa de la fuerza policial más grande del país había reclutado para ayudar a rastrear transacciones sospechosas de Cripto ni cuánto tiempo había estado haciéndolo.

La revelación llega mientras el Departamento de Policía de Nueva York fortalece silenciosamente sus reglas que rigen quién puede usar las herramientas de análisis de Criptomonedas y cómo el departamento almacena los datos de transacciones que sus investigaciones descubren.

Bajo unadocumento de Regulación finalPublicado el domingo, la policía de Nueva York dijo que solo usaría las herramientas para "fines legítimos de aplicación de la ley" autorizados previamente por una junta de supervisión.proyecto de RegulaciónLa propuesta de enero habría permitido el uso de esas herramientas “en cualquier situación” que la junta de supervisión hubiera considerado adecuada.

Además, los agentes ahora deben tener una necesidad evidente de realizar análisis de transacciones de Cripto antes de poder usar las herramientas de la agencia. La propuesta anterior parecía otorgar acceso a cualquier usuario autorizado con nombre de usuario y contraseña.

Chainalysis se ha consolidado como ONE de los principales aliados de las fuerzas del orden en el rastreo de ciberdelincuentes que operan con registros públicos. La firma recaudó... 10 millones de dólares en contratos del gobierno federal en 2020, pero la compañía le ha dicho a CoinDesk que mantiene amplias relaciones con la policía estatal y local.

Por su trabajo con el Departamento de Policía de Nueva York, Chainalysis recibió un préstamo de $35,410 por ocho meses. contrato de licencia de softwareen octubre de 2019. Posteriormente, la firma con sede en Nueva York acordó uncontrato por un año completoPor un valor de 67.890 dólares, el cual otorgó al Departamento de Policía de Nueva York el uso de su "herramienta de recopilación de inteligencia". Ese acuerdo expirará a finales de agosto.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) divulgó por primera vez sus políticas de rastreo de Cripto en respuesta a una ley estatal de junio de 2020 que buscaba brindar al público más información sobre sus herramientas de alta tecnología. Sin embargo, el departamento ya llevaba casi un año vigilando transacciones, según los registros municipales revisados ​​por CoinDesk.

El Departamento de Policía de Nueva York no respondió a las solicitudes de comentarios.

Policías de blockchain

Chainalysis, una de las empresas privadas más grandes que proporciona software de rastreo de Criptomonedas a gobiernos e intercambios de Cripto por igual, recaudó el mes pasado la friolera de 100 millones de dólares de patrocinadores destacados.

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Chris Manouse, vicepresidente del sector público de Chainalysis, dijo a CoinDesk que las agencias policiales locales dependen del software de rastreo de transacciones para responder a las amenazas cibernéticas.

“La actividad delictiva relacionada con las Criptomonedas está afectando directamente a las comunidades locales”, declaró en un correo electrónico. “El ransomware está paralizando hospitales, escuelas y gobiernos locales. Personas, incluidas las personas mayores, son blanco de estafas e intercambios de tarjetas SIM”.

Manouse se negó a comentar sobre la relación de Chainalysis con el Departamento de Policía de Nueva York.

En 2019 el departamentoprevenido que estafadores que se hicieron pasar por administradores del Seguro Social habían estafado a los residentes de la ciudad por 2 millones de dólares en Bitcoin, tarjetas de regalo y transferencias bancarias.

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Entrenamiento de la policía de Nueva Yorkarchivos Los análisis de CoinDesk indican que las investigaciones de Cripto de los departamentos podrían extenderse más allá del ransomware y el intercambio de tarjetas SIM. El manual de capacitación para detectives de 2020 ofreció conferencias sobre la gestión de investigaciones en la darknet.

Riesgos de Regulación

Albert Fox Cahn, fundador y director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP) con sede en la Ciudad de Nueva York, dijo que el enfoque del Departamento de Policía de Nueva York huele a extralimitación.

"Esta Regulación está diseñada para ocultar más de lo que muestra", dijo Cahn en una llamada telefónica. "La Regulación no especifica qué proveedor utiliza T las capacidades que se están implementando; ofrece la descripción más críptica imaginable de la herramienta de análisis de Criptomonedas que utilizan".