Ang Crypto Sleuthing ng NYPD ay Pinapatakbo ng Chainalysis, Documents Show

Ang New York Police Department (NYPD) ay gumagamit ng Chainalysis software upang magsagawa ng mga pagsisiyasat sa blockchain mula noong 2019.

Kahit na ang blockchain sleuthing efforts ng NYPD ay iniulat ni Ang Block noong Enero, hindi pa alam kung aling kumpanya ang nagpatala ng pinakamalaking puwersa ng pulisya sa bansa upang tumulong sa pagsubaybay sa mga pinaghihinalaang transaksyon sa Crypto o kung gaano katagal ito ginagawa.

Dumating ang paghahayag habang tahimik na pinalalakas ng NYPD ang mga panuntunan nito na namamahala sa kung sino ang maaaring gumamit ng mga tool sa pagsusuri ng Cryptocurrency at kung paano iniimbak ng departamento ang data ng transaksyon na hinuhukay ng kanilang mga pagsisiyasat.

Sa ilalim ng a panghuling dokumento ng Policy Inilabas noong Linggo, sinabi ng mga pulis sa New York na gagamitin lang nila ang mga tool para sa "mga lehitimong layunin ng pagpapatupad ng batas'' na paunang awtorisado ng isang oversight board. A draft ng Policy na iminungkahi noong Enero ay pinahihintulutan ang mga tool na iyon "sa anumang sitwasyon" na nakita ng oversight board na angkop.

Bukod pa rito, ang mga opisyal ay dapat na mayroon na ngayong "isang articulable na pangangailangan" upang magsagawa ng pagsusuri sa transaksyon ng Crypto bago sila payagang gamitin ang mga tool ng ahensya. Ang nakaraang panukala ay lumitaw upang magbigay ng access sa sinumang "awtorisadong user" na may username at password.

Itinatag ng Chainalysis ang sarili bilang ONE sa mga nangungunang kaalyado ng pagpapatupad ng batas sa pagsubaybay sa mga cyber criminal na nagsasagawa ng negosyo sa mga pampublikong ledger. Pumasok ang kompanya $10 milyon sa mga kontrata ng pederal na pamahalaan sa 2020, ngunit sinabi ng kumpanya sa CoinDesk na nagpapanatili ito ng malawak na ugnayan sa estado at lokal na pulisya.

Para sa trabaho nito sa NYPD, nakatanggap ang Chainalysis ng walong buwan, $35,410 kontrata sa paglilisensya ng software noong Oktubre 2019. Ang kumpanyang nakabase sa New York ay sumang-ayon sa a buong taon na deal nagkakahalaga ng $67,890 na nagbigay ng paggamit sa NYPD ng "tool sa pagkolekta ng katalinuhan." Mag-e-expire ang deal na iyon sa katapusan ng Agosto.

Unang ibinunyag ng NYPD ang mga patakaran nito sa pagsubaybay sa Crypto bilang tugon sa isang batas ng estado noong Hunyo 2020 na naglalayong bigyan ang publiko ng higit pang input sa high-tech na toolkit nito. Ngunit halos isang taon nang sinusubaybayan ng departamento ang mga transaksyon, ayon sa mga talaan ng lungsod na sinuri ng CoinDesk.

Ang NYPD ay hindi tumugon sa mga kahilingan para sa komento.

Blockchain na mga pulis

Ang Chainalysis, ONE sa pinakamalaking pribadong kumpanya na nagbibigay ng Cryptocurrency tracing software sa mga gobyerno at Crypto exchange, noong nakaraang buwan ay nakalikom ng napakaraming $100 milyon mula sa mga kilalang backer.

Read More: Ang Chainalysis ay Nagtataas ng $100M, Binibigyang-diin ang Lumalakas na Demand para sa Blockchain Surveillance

Sinabi ni Chainalysis Public Sector VP Chris Manouse sa CoinDesk na ang mga lokal na ahensyang nagpapatupad ng batas ay umaasa sa software sa pagsubaybay sa transaksyon upang tumugon sa mga banta sa cyber.

"Ang aktibidad ng kriminal na kinasasangkutan ng Cryptocurrency ay direktang nakakaapekto sa mga lokal na komunidad," sabi niya sa isang email. "Ang Ransomware ay nakapipinsala sa mga lokal na ospital, paaralan, at pamahalaan. Ang mga indibidwal, kabilang ang mga matatanda, ay tinatarget sa mga scam at pagpapalit ng SIM."

Tumanggi si Manouse na magkomento sa relasyon ng Chainalysis sa NYPD.

Noong 2019 ang departamento binalaan na ang mga scammer na nagpapanggap bilang mga administrador ng Social Security ay nakakuha ng mga residente ng lungsod ng $2 milyon sa Bitcoin, mga gift card at wire transfer.

Read More: Nagbabala ang NYPD ng $2 Milyong Ninakaw sa Scam na Kinasasangkutan ng Bitcoin

Pagsasanay sa NYPD mga tala ang sinuri ng CoinDesk ay nagpapahiwatig na ang mga pagsisiyasat ng Crypto ng mga departamento ay maaaring lumampas sa ransomware at pagpapalit ng SIM. Ang 2020 detective training coursebook ay nag-aalok ng mga lektura sa pamamahala ng mga pagsisiyasat sa darknet.

Mga panganib sa Policy

Albert Fox Cahn, ang founder at executive director ng New York City-based Surveillance Technology Oversight Project (STOP), ay nagsabi na ang NYPD approach ay amoy ng overreach.

"Ito ay isang Policy na idinisenyo upang itago ang higit pa sa ipinapakita nito," sabi ni Cahn sa isang tawag sa telepono. “ T tinutukoy ng Policy kung anong vendor ang ginagamit nito, T nito tinukoy ang mga kakayahan na idini-deploy, nagbibigay ito ng pinaka mataas na antas na misteryosong paglalarawan na maaari mong isipin ng tool sa analytics ng Cryptocurrency na ginagamit nila."