15 países planean un sistema global de monitoreo de Cripto bajo el GAFI: Informe

Actualizar (14:00 UTC, 12 de agosto de 2019): El Grupo de Acción Financiera Internacional se comunicó con CoinDesk por correo electrónico y declaró que no participa en el desarrollo de un sistema de monitoreo de Criptomonedas , como informó Nikkei Asian Review. A continuación, se incluye el comentario del grupo.

Quince países están planeando establecer un sistema para monitorear las transacciones de Criptomonedas , indica un informe del viernes.

De acuerdo a Revista Nikkei AsianEl objetivo es frenar el movimiento de fondos con fines ilícitos, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mediante la recopilación y el intercambio de datos de transacciones, así como la información personal de los usuarios de Criptomonedas .

El informe afirma que el GAFI, el organismo internacional de control del blanqueo de capitales, gestiona el proyecto, cuya finalización está prevista para el año que viene y su puesta en marcha está prevista para dentro de varios años. Los 15 países, incluidos los miembros del G7, Australia y Singapur, desarrollarían el sistema, según Nikkei.

Sin embargo, tras la publicación de este artículo, el GAFI informó a CoinDesk que, de hecho, no participa en el proyecto de monitoreo. Declaró por correo electrónico:

"El Normas actualizadas del GAFI El acuerdo anunciado en junio exigirá a las plataformas de intercambio de criptomonedas en todas las jurisdicciones que identifiquen a sus clientes y KEEP esa información de forma segura y privada, para que esté disponible para las autoridades policiales cuando sea necesario para investigar el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. El mismo requisito ya se aplica a los bancos y otras instituciones financieras. El GAFI no recopila datos de los clientes, y sus estándares reconocen la importancia de la Privacidad y la protección de datos.

El grupo de naciones G7prevenidoen julio que las criptomonedas como Libra de Facebook son una amenaza para la estabilidad financiera global, y que se necesitan reglas de los estándares “más altos” para minimizar el uso de monedas digitales en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El mes pasado también se informó que el GAFI había...dado su permiso que Japón lidere la creación de una red internacional de pagos de Criptomonedas similar a la red bancaria SWIFT, también destinada a frenar el lavado de dinero.

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