15 nações planejam sistema global de monitoramento de Cripto sob o GAFI: relatório

Atualizar (14:00 UTC, 12 de agosto de 2019): A Financial Action Task Force contatou a CoinDesk por e-mail e declarou que não está envolvida no desenvolvimento de um sistema de monitoramento de Criptomoeda , conforme relatado pela Nikkei Asian Review. Adicionamos o comentário da task force abaixo.

Quinze países estão planejando criar um sistema para monitorar transações de Criptomoeda , indica um relatório de sexta-feira.

De acordo comCrítica Nikkei Asian, o objetivo é coibir a movimentação de fundos para fins ilícitos, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, coletando e compartilhando dados de transações, bem como informações pessoais de usuários de Criptomoeda .

O FATF, o órgão internacional de vigilância contra lavagem de dinheiro, é reivindicado no relatório como o gestor do projeto, que está programado para ser finalizado no ano que vem e entrar em operação dentro de vários anos. As 15 nações, incluindo os membros do G7, Austrália e Cingapura, desenvolveriam o sistema, diz o Nikkei.

No entanto, o FATF disse ao CoinDesk após a publicação deste artigo que não está, de fato, envolvido no projeto de monitoramento. Ele declarou por e-mail:

"O padrões GAFI atualizados anunciado em junho exigirá que as exchanges de criptomoedas em todas as jurisdições identifiquem seus clientes e KEEP essas informações de forma segura e privada, para que estejam disponíveis às autoridades policiais quando necessário para investigar lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. O mesmo requisito já se aplica a bancos e outras instituições financeiras. O GAFI não coleta dados de clientes, e os padrões do GAFI reconhecem a importância da Política de Privacidade e da proteção de dados."

O grupo de nações G7avisadoem julho que criptomoedas como a Libra do Facebook são uma ameaça à estabilidade financeira global, e que regras dos padrões “mais altos” são necessárias para minimizar o uso de moedas digitais na lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo.

Foi também relatado no mês passado que o GAFI tinhadada a sua permissão para o Japão liderar a criação de uma rede internacional de pagamentos em Criptomoeda semelhante à rede bancária SWIFT, também com o objetivo de coibir a lavagem de dinheiro.

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