Taiwán prevé noviembre como fecha límite para la regulación AML de Bitcoin

Taiwán pretende regular formalmente Bitcoin bajo normas contra el lavado de dinero (AML) antes de fin de año.

Según elAgencia Central de Noticias de Taiwán, Chiu Tai-san, ministro de justicia del país, dijo en un evento contra el lavado de dinero el viernes que la nación pretende tener el marco legal listo antes de una visita a Taiwán del Grupo Asia Pacífico sobre Lavado de Dinero en noviembre.

El grupo, que visitará el país para realizar una evaluación bilateral de las medidas existentes contra el lavado de dinero, es una agencia intergubernamental para la región de Asia y el Pacífico que trabaja de manera similar a su contraparte global, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Wellington Koo, presidente del organismo de control financiero de Taiwán, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC), quien también estuvo presente en el evento de hoy, comentó que el problema actual con Bitcoin es "quién lo ha comprado y a quién se lo ha vendido".

Los comentarios se producen poco después de uno anteriorinformelo que indica que el Departamento de Justicia de Taiwán ya ha iniciado una conversación con otros reguladores y actores de la industria sobre la mejor manera de capturar Bitcoin bajo las reglas AML y brindar más transparencia al comercio de Criptomonedas en el país.

Según el informe, la FSC ya ha ordenado a los bancos taiwaneses que etiqueten las cuentas bancarias ofrecidas a plataformas de intercambio de Bitcoin como "clientes de alto riesgo". Además, las transacciones realizadas a través de estas cuentas que superen un cierto umbral deben notificarse al regulador para prevenir posibles casos de blanqueo de capitales.

Chiu Tai-sanimagen vía YouTube