BTC-e vinculado a arresto por lavado de dinero de Bitcoin en Grecia

ONE de los intercambios de Bitcoin más antiguos del mundo ha estado fuera de línea durante más de un día, y las últimas noticias ahora están relacionando la interrupción con un arresto esta mañana en Grecia.

En medio de la interrupción, los usuarios de Bitcoin han estado moviéndose para conectar las dos historias, lo que sugiere que ONE de los operadores de BTC-e, un intercambio de Bitcoin famoso desde hace mucho tiempo por sus operaciones misteriosas y falta de revelaciones públicas, ha sido detenido.

Entre las pistas que han surgido está que ONE de los administradores del sitio, conocido simplemente como Alexander, comparte un nombre con el individuo arrestado en Grecia, Alexander Vinnik, de 38 años, quien, según las autoridades, lavó "4 mil millones de dólares en efectivo... a través de una plataforma de Bitcoin desde 2011".

Para agregar contexto, BTC-e ha permanecido en gran medida en silencio o no ha descrito sus problemas.último tweetDesde el intercambio, por ejemplo, fue hace 20 horas, cuando el intercambio dijo que "aún continúa realizando nuestro mantenimiento continuo no programado".

BTC-e teníadicho anteriormenteque estaba realizando trabajos en el centro de datos y que el acceso sería limitado.El sitiopermanece inaccesible, aunque actualmente hay visible una página de mantenimiento junto con un feed de los tweets recientes del exchange.

Aunque BTC-e tienese desconectóEn el pasado, esta interrupción en particular ha causado especial preocupación para algunos.informes nocturnosque las monedas conectadas a las billeteras BTC-e fueron movidas.

Un representante de BTC-e no respondió a una Request de comentarios vía Skype.

Vinnik,de acuerdo aSegún informes, fue detenido por lavado de dinero, conspiración y transacciones con efectivo obtenido por medios ilegales. Las autoridades estadounidenses buscan extraditarlo con base en una orden de arresto emitida a principios de este año en California. Al cierre de esta edición, no había registros públicos disponibles sobre la orden.

De acuerdo a Reuters, citando fuentes anónimas, Vinnik está "conectado al intercambio de Criptomonedas BTC-e".

El arresto se produce en medio de una represión internacional más amplia que ha dado como resultadoLos cierres de AlphaBay y Hansa, dos de los Mercados oscuros más populares del mundo.

CoinDesk continuará monitoreando esta historia en desarrollo.

Imagen de una línea policial vía Shutterstock